01/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( b n \
r -
M M W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g e l , ' v a r i l i g g r a g k t e
e l e g d / o n t v a n g P n o p
\ l ' I M M U N
2 0 J U N I 2 0 I t t
f e r g r i f t i ë v a n c i e s e l
N e d e r l a ? - t a l i g e
k g e 3 k - i i k i s f i t
b e l
a i B e S t a ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 . 8 4 3 . 1 7 3 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L H O N G A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 1 6 t e 1 5 7 0 V o l l e z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e l g . : - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a u r e n t S n y e r s e t E n g h i e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a r n l o o z e v e n o o t s c h a p « A L H O N G A E U R O P E » m e t z e t e l t e 1 5 7 0 V o l l e z e l e , S t e e n s t r a a t 1 6 , g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d , h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E E 3 E S L U I T : V E R S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G E E R O M S A n d r é , b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 6 m e i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b r e n g t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 d i e e r a a n g e h e c h t i s .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" 5 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d
v a n b e s t u u r v a n d e N V M o n g e E u r o p e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4
o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 2 8 . 6 0 7 , 8 5 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 2 4 , 6 4 7 , 1 7 E U R . U i t d e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t , o n d e r a l g e m e e n v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , m a a r d i e w e l t i j d e n s o f n a d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
6 m e i 2 0 1 4
D e B e d r i j f s r e v i s o r
( G e t e k e n d ) V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r r e e d s e e n k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g m a k e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g o v e r d e z e v e r s l a g e n e n v e r k l a r e n z o n d e r v o o r b e h o u d a k k o o r d t e g a a n m e t d e e r i n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n . D e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j V o e r - b e
" h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E V E N N O O T S C H A P G E E N S C H U L D E N M E E R H E E F T .
B i j k e n n i s n e m i n g v a n d e e e n v o u d i g h e i d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t , b e s l u i t e n d e v e n n o t e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n t e r s t o n d s h e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e a a n d a c h t g e v e s t i g d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z i e t d a t b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , d i e t e g e n o v e r d e r d e n z a l b e s c h o u w d w o r d e n a i s v e r e f f e n a a r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s e e n v e r k l a r i n g w a a r i n h i j d e z e t o e s t a n d e r k e n t e n a a n v a a r d .
D i e n t e n g e v o l g e a a n v a a r d h i j o m d e w e t t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v e r e f f e n a a r o p z i c h t e n e m e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n b i j g e v o l g o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d w a a r o v e r z i j b e s c h i k k e n i n g e v o l g e a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L H O N G A E U R O P E " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
Z E S D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E D O C U M E N T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 1 5 7 0 V o l l e z e l e , S t e e n s t r a a t 1 6 .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T B A N K D E R O N D E R N E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n d e F i d u c i a i r e B E E C K M A N - V E R N A I L L E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e O k e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V e m a i l l e n K o e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e ' n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j a l l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n .
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
L a u r e n t S n y e r s , N o t a r i s
1 a f s c h i f t
3 c o p i j e n
v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/02/2012
ÿþL T
' , L " e . - . . . . ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F 2 7 J A N . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 h i i i i r u u i i u i i u i i i i i i
" 1 2 0 3 4 3 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M
É j 3 . 1 3 0 9 , Z
A L H O N G A E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 7 0 V o l l e z e l e , S t e e n s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L a u r e n t S n y e r s , t e E n g h i e n , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l u i k t d a t t u s s e n 1 / M e v r o u w L I N M e i - C h e n , w o n e n d e K o u C h i e n L a n e 2 9 9 , L u k a n g , C h a n g h u a , T a i w a n . 2 / D e h e e r D E W O L F : R o b e r t , ( N N 4 5 . 0 9 . 1 2 2 0 5 5 5 ) w o n e n d e C l o s d u B o i s d ' H a s n o n 6 , 7 0 5 0 J u r b i s e 3 / D e h e e r S I E N A E R T R i k , ( N N 6 3 . 0 3 . 0 5 4 4 9 - 6 6 ) w o n e n d e B a k e r g e m v e l d b a a n 1 0 , 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w D i e d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , g e v r a a g d h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m A L H O N G A E U R O P E . D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 1 5 7 0 V o l l e z e l e , S t e e n s t r a a t 1 6 . . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t "
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n
t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D e u r o p e r a a n d e e l
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g z a l i n h e t b e z i t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b l i j v e n .
- S T A T U T E N -
H O O F D S T U K I . - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " A L H O N G A E U R O P E " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 7 0 V o l l e z e l e , S t e e n s t r a a t 1 6 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t . I e d e r e
v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t
d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
b e s c h i k k i n g e n i n z a k e h e t t a a l g e b r u i k i n B e l g i ë , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
G r o o t h a n d e l i n b e n o d i g d h e d e n e n b i j h o r i g h e d e n e n u i t r u s t i n g v a n t w e e w i e l e r s e n f i e t s e n r e c r e a t i e i n a l l e
m a t e r i a l e n z o a l s o n d e r d e l e n , k l e d i j , t e x t i e l , p l a s t i e k b i j h o r i g h e d e n , e n z . . . . I m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p ,
v e r h a n d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e u i t r u s t i n g e n b i j h o r i g h e d e n v o o r t w e e w i e l e r s .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n ( i n b r e n g , i n t e k e n i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p
a n d e r e w i j z e ) d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f
w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t
d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t e v e n w e l k e , a l
d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r
u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 - -
H O O F D S T U K I l . - K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n a f g e l o s t z o n d e r v e r m i n d e r d t e w o r d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e l e n d i e d i t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e e n g e d e e l t e d e r u i t k e e r b a r e w i n s t e n .
A r t i k e l 7 . - T o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , b i j b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n o p b a s i s v a n e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r m e l d i n d e a g e n d a , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e k e n n e n o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n m e t e e n b e p a a l d m a x i m u m b e d r a g t e v e r h o g e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d e d a g g e l d e n d a l s v e r t r e k p u n t v a n d e z e t e r m i j n .
D e z e m a c h t i g i n g k a n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n d i e n i e t l a n g e r m a g z i j n d a n v i j f j a a r .
D e k r a c h t e n s d i e b e v o e g d h e i d b e s l o t e n k a p i t a a t v e r h o g i n g z a l k u n n e n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f , b i n n e n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e g r e n z e n , i n n a t u r a o f o o k n o g - m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e e f f e c t e n - d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s v a n w e l k e a a r d o o k o f v a n u i t g i f t e p r e m i e s .
W a n n e e r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n u i t g i f t e p r e m i e o m v a t , z a l h e t b e d r a g e r v a n , n a e v e n t u e l e a f n e m i n g v a n d e k o s t e n , v a n r e c h t s w e g e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d w e l k e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d o p g e l e g d d o o r d e w e t v o o r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d i n v o o r g a a n d e a l i n e a , d e z e u i t g i f t e p r e m i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n k a p i t a a l o m t e z e t t e n .
A r t i k e l 8 . - V o o r k e u r r e c h t b i j i n s c h r i j v i n g .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g m a g e v e n w e l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n , h e t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s e e n b e s l u i t g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , e n d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r d e r e b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 . - O p v r a g i n g e n o p n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n z o n d e r v e r h a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v o r d e r d .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n w e r d e n i s g e s c h o r s t z o l a n g d e z e r e g e l m a t i g o p g e v o r d e r d e e n o p e i s b a a r g e w o r d e n s t o r t i n g e n n i e t v o l l e d i g w e r d e n g e d a a n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g v e r v r o e g d v o l s t o r t e n .
A r t i k e l 1 0 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 . - U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s - W a r r a n t s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n d o o r b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h e t t y p e e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g e n z a l b e p a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , a l d a n n i e t v e r b o n d e n m e t a n d e r e e f f e c t e n , u i t g e v e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e v o o r s c h r i f t e n .
H O O F D S T U K I I I . - B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 2 . - R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . E v e n w e l m a g , i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 3 . - V o o r z i t t e r s c h a p - V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p z i j n o p r o e p i n g , o p d e e r i n a a n g e d u i d e p l a a t s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t g e l d i g z o n d e r o p r o e p i n g e n a l s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a g e n d a h e b b e n a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 4 . - B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n , z e l f s p e r e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e c o p i e , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r a l d u s n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t h e t t o e l a a t e n d i e u i t z o n d e r l i j k m o e t e n b l i j v e n e n d i e b e h o o r l i j k d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , m o g e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n d o o r d e e e n p a r i g , s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . - N o t u l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e s e c r e t a r i s o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d s a m e n m e t d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 6 . - D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p d r a g e n .
H i j k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
A r t i k e l 1 7 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s i s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t , d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
H O O F D S T U K I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 9 . - V e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d ,
e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e
u u r p l a a t s .
A r t i k e l 2 0 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e r d e , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m
o f t e l e c o p i e k a n w o r d e n g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n b e p a l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n
h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t z i j m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n g e s c h r e v e n
w e r d e n .
A r t i k e l 2 1 . - B u r e a u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n
o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s , e n d e v e r g a d e r i n g m a g t w e e
s t e m o p n e m e r s k i e z e n o n d e r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 2 . - U i t s t e l .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , k a n t i j d e n s d e
z i t t i n g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o v e r d e z e l f d e a g e n d a d e f i n i t i e f t e b e r a a d s l a g e n . D e t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t e n v a n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 2 3 . - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 . B e r a a d s l a g i n g e n - N o t u l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n i n d e a g e n d a o p g e n o m e n , z e l f s a l z o u
h e t g a a n o v e r h e t o n t s l a a n v a n b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r h u i d i g e s t a t u t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g
b e r a a d s l a g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r
e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
H O O F D S T U K V . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 5 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e , i n
v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 2 6 . - V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 7 . - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n .
H O O F D S T U K V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 8 . - O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n v a n d e
s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 9 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k
v o l g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
H O O F D S T U K V I I . - A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 3 0 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
t e d e r a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , g e m a c h t i g d e , v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t
i s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , g e h o u d e n w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n B e l g i ë . G e b e u r t z u l k s n i e t , w o r d t
h i j g e a c h t w o o n s t k e u z e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n g e d a a n .
A r t i k e l 3 1 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
- S L O T B E S C H I K K I N G E N -
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p d r i e .
W o r d e n v o o r d e z e o p d r a c h t b e n o e m d :
M e v r o u w L i n M e i - C h e n ,
D e h e e r D e W o l f R o b e r t , n a t i o n a a l n u m m e r 4 5 . 0 9 . 1 2 - 2 0 5 - 5 5
D e h e e r S i e n a e r t R i k , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 3 . 0 5 - 4 4 9 - 6 6
D e h e e r S i e r a e r t J o g i ( N N 8 8 0 8 0 5 1 6 3 3 9 ) , g e b o r e n t e A a l s t o p 5 a u g u s t u s 1 9 8 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
B a k e r g e m v e l d b a a n 1 0 , 9 4 7 2 D e n d e r l e e u w , a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d .
A l l e n v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d e n .
B e h a l v e h e r k i e z i n g z a t d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e t a a k v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s ,
m e t h e t o o g o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i c h d o o r é é n e l f d e p e r s o o n , a l d a n n i e t
b e s t u u r d e r , k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r
e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n .
C . V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s u i t e e n g e z e t , v e r k l a r e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n :
- w o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n
b e s t u u r d e r b e n o e m d : d e H e e r R o b e r t D E W O L F .
~
- w o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n t a a k v a n b e s t u u r d e r ' b e n o e m d , d e H e e r R i k S I E N A E R T , d e w e l k e o v e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z a l b e s c h i k k e n , m e t h e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n .
D e z e b e n o e m i n g e n z u l l e n m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g o n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e g a a n s e d e r t é é n j a n u a r i 2 0 1 2 o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n w o r d e n o v e r g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
E . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g a l s h a n d e l a a r .
F . M a c h t e n .
A l l e M a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , n i e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e F i d u c i a i r e B e e c k m a n - - V e r n a i l l e n b v b a , n i e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d s t r a a t , 1 , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
v o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
L a u r e n t S N Y E R S
N o t a r i s
1 a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g