23/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 5 1 1 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L I O T H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K l e i n e S p e k s t r a a t 6 3 0 2 0 W i n k s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) d a t . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A L I O T H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 W i n k s e l e K l e i n e S p e k s t r a a t 6 , R P R - L e u v e n 0 8 2 8 . 5 1 1 . 4 4 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
a ) V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , B T W B E 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , R P R G e n t ( A f d e l i n g B r u g g e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G E E R O M S , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n A l i o t h B V B A b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 8 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , o n t s t a a n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t , v a n 2 8 . 6 . 2 0 1 3 , e n w a a r v o o r 2 . 0 9 6 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e , c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s e h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n : b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . 2 4 j u n i 2 0 1 4 D e : B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
b ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n . d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 8 9 . 8 5 6 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 3 6 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 4 . 8 9 2 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ' ( d i v i d e n d v o r d e r i n g e n ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g ( 2 . 0 g 6 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 5 1 . 6 4 4 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
c ) I n b r e n g
D e h e e r S t e v e n V E R D R E N G H , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e : d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e . b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o n e g e n c e n t ( ¬ ;
O p d e l a a t s t e b i z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 , 1 ) 1 1 4 1 1 1 1 f l 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e t a a B e S t a
R
N E E R G E L E G D
1 1 J U U 2 O V
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G T 1 1 1 1 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
8 2 9 . 9 0 9 , 0 9 ) b e l i e p e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g . M e v r o u w J u l i e F Ó Q Ü É T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 5 9 0 , 9 1 ) b e l i e p e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g . E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t e d i v i d e n d v o r d e r i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 0 1 0 6 1 2 0 1 4 , I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
e ) V e r g o e d i n g
- a a n d e h e e r S t e v e n V E R D R E N G H , v o o r n o e m d , w o r d e n t w e e d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 2 . 0 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 8 2 9 . 9 0 9 , 0 9 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 4 4 5 . 2 6 1 , 0 9 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " ;
- a a n m e v r o u w J u l i e F O Q U E T , v o o r n o e m d , w o r d e n a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 5 9 0 , 9 1 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 8 2 , 9 1 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e z e t w e e d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g ( 2 . 0 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . .
I l T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 5 1 . 6 4 4 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 4 . 8 9 2 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 9 7 6 . 5 3 6 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I I I - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N K A P I T A A L - V E R H O G I N G E N D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n e g e n h o n d e r d z e s e n - z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 9 7 6 . 5 3 6 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 8 2 2 ) a a n d e l e n .
1 V M O D A L I T E I T E N I N Z A K E V R A A G R E C H T E N I N Z A K E V E R - E F F E N I N G S - P R O C E D U R E : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n d e s t a t u t e n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e v r a a g r e c h t e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a .
V A A N P A S S I N G S T A T U T E N A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 9 7 6 . 5 3 6 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 8 2 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t e e n a l i n e a i n z a k e v r a a g r e c h t t o e g e v o e g d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g ! h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e
v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t 1 d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n , " V I ,
V O L M A C H T E N : D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
t e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e e h d u d à n *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d