ALL FINANCES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ALL FINANCES
Dénomination : ALL FINANCES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.483.764

Publication

01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.08.2014 14480-0404-014
19/12/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

ro DFC zute

eriffie'

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12203765*

111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0447.483.764

Benaming

(voluit) : All Finances

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kryptelaan, 4 -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van dertig september 2012 beslist;

Het ontslag te aanvaarden van de heer Roland D'HERT nn 45.05.01-185-86 wonende te Benedenstraat ,83 te 2880 Bornem als zaakvoerder op dertig juni 2012.

Mevrouw Lindsay PASTELEURS nn 89.03.19-234.19 wonende te Verenigingsstraat, 12 te 1502 Lembeek te benoemen als zaakvoerder vanaf één juli 2012.

Burak TACI.

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kade na neerlegging ter griffie van de akte

BRU

n fUieV.:02

Vt I

beer

aar

Beul

Stam



u





*12169316*



' Ondernemingsnr : 0447.483.764 Benaming

(voluit) : D'HERT (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wemmelsestraat 57 bus 7, 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D'Hert", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1853' Strombeek-Bever, Wemmelsestraat 57 bus 7; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer 0447.483.764, opgesteld door notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 27 augustus 2012, "Geregistreerd zes blad(en), één renvooi(en), te Halle I op 28 augustus 2012, boek 722, fol 63, vak 13. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De ea. inspecteur, getekend, Y Dehantschutter.", blijkt dat onder meer

i de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en de aandelen om te zetten op, naam.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal per 1 januari 2002 van rechtswege is omgezet Euro waarbij één euro (EUR 1,00) overeenstemt met veertig komma drie drie negen negen Belgische frank', (BEF 40,3399).

Derhalve stemt het bedrag van zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (BEF 750.000,00) overeen met achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (EUR 18.592,01).

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "AH Finances" en bijgevolg de tekst van: artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap is een commerciële vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap; ' met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "Ali Finances',

DERDE BIS BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang op 29 september 2012. VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met (I) de hogervermelde agendapunten; (ii) de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd door de wet van 23 januari 2001; (iii) de wet van 2 augustus 2002;

- wijziging van de eerste alinea van Artikel 2 van de statuten als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Wemmelsestraat 57 bus 7, en met; ingang van 29 september 2012, te Dilbeek (1702 Groot-Bijgaarden), Kryptelaan 4.

' Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,'

mits inachtneming van de taalwetgeving."

- schrapping van de tekst van Artikel 5 van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (EUR

18.592,01),

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen op naam, zcnder nominale waarde, die

ieder éénlzevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

- schrapping van de Artikelen 5bis en Ster van de statuten;

- vervanging van de tekst van Artikel 13 tot en met 15 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 13.- BESTUURSORGAAN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootscháp wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naamen voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 14.- BESTUURSBEVOEGDHEID

iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waanvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 15.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of ais verweerder

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger";

- schrapping van de tekst van Artikel 16 van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"Artikel 16.- CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheïd van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwb are termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2e van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe-+men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

- schrapping van de tekst van TITEL V. van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 17.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand mei, om achttien uur.

Indien die dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 18.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er

a

Y

Voor-behbuden

aan het JBelgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

tevens voor of na de bijeenkómst van de" algemene vergadering, diè zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 19: TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen . en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 20.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 21. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen."

- vervanging van de huidige tekst van de Artikelen 19 en 20 door volgende tekst:

"Artikel 31.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening

" bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 32.- WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst."

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  gecoördineerde statuten.

Koen I]iegenant,

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 26.09.2012 12574-0597-016
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 26.08.2011 11432-0473-016
29/04/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mol 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 .8 APR 2911

BRU SSEL

Griffie

llii

11065183"

Ondernemingsnr : 0447.483.764

Benaming

(voluit) :

D'HERT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wemmelsestraat, 57 bus 7 - 1853 STROMBEEK-BEVER.

Onderwerp akte : BENOEMINGEN ZAAKVOERDERS - ONTSLAG ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 2 april 2011 beslist:

De heer Roland PASTELEURS NN 65.06.11-447.48 wonende Bremstraat, 85 te 1502 HALLE te benoemen,

als zaakvoerder vanaf 02 april 2011.

De heer Burak TACI NN 76.11.24-219.55 wonende Humbeeksesteenweg, 293 te 1850 Grimbergen te:

benoemen als zaakvoerder vanaf 02 april 2011.

het ontslag te aanvaarden van mevrouw Laetitia VAN DOREN NN 82.05.27-290.75 wonende'

Rijkendalstraat, 70 B2 te 1853 STROMBEEK-BEVER als zaakvoerder en dit vanaf 30 april 2011.

Roland D'HERT

Zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 31.08.2010 10476-0401-011
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 31.08.2009 09670-0187-009
15/05/2009 : BL563772
04/09/2008 : BL563772
29/08/2007 : BL563772
28/07/2006 : BL563772
28/07/2005 : BL563772
05/10/2004 : BL563772
03/09/2003 : BL563772
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 17.08.2015 15443-0380-017
16/09/2002 : BL563772
06/08/2002 : BL563772
03/10/2000 : BL563772
06/07/1995 : BL563772
01/01/1993 : BL563772
11/06/1992 : BL563772
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 29.08.2016 16490-0342-017

Coordonnées
ALL FINANCES

Adresse
KRYPTELAAN 4 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande