25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 19.06.2014 14196-0195-026
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 20.06.2013 13200-0467-024
29/05/2013
ÿþ M o d M e ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 i j 1 I I
e f e 1 7 e ?
M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 3 6 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l F r e i g h t L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u i l d i n g 8 2 9 F t e 1 9 3 1 B r u c a r g o - Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
B r u s s e l s A i r p o r t O f f i c e
B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n - C a r g o 8 2 9 F
1 8 3 0 M a c h e l e n
A l d u s o p g e s t e l d t e B r u c a r g o Z a v e n t e m o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
D G & D M S E R V I C E S N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
d e h e e r D e G r e e f G u n t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2013
ÿþS I
l e 1 4
V b e h
a a B e S t a "
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
2 1 - 1 2 -
: L G I S C H S T S
* 1 3 0 0 0 6 4 5 *
1 1 1
B E L G E
~ ~ D E 2 0 1 1
T S B L A D G r i f f i e
Z 0 1 2
m u a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 , 5 3 6 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L F R E I G H T L O G I S T I C S
l i
i l ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i l
Z e t e l : B u i l d i n g 8 2 9 F
= i 1 9 3 1 Z a v e n t e m ( B r u c a r g o )
i t O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e ( S i n t - ! l
M a r i a - H o r e b e k e ) o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 . 2 , , ! ! D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ! ; v e n n o o t s c h a p " A L L F R E I G H T L O G I S T I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1 B r u c a r g o Z a v e n t e m , B u i l d i n g 8 2 9 F , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 5 3 6 . 1 3 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i i B r u s s e l
! ï D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : , ,
E E R S T E B E S L I S S I N G i : l i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e ; ! ! ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e ! !
V e r m e e r s c h t e H o r e b e k e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ! ;
S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 4 2 4 0 , E l k e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t ; ! i l v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O p d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : l i ! ! E e r s t e b e s l i s s i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m o t g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n .
Z i j b e s l i s t t h a n s a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o n m i d d e l l i j k o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . ; ; H i e r t o e w o r d e n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p h e d e n e n i n b i j z i j n v a n o n s n o t a r i s m a t e r i e e l s ; = v e r n i e t i g d e n w o r d e n z i j o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
i T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g e r v a n i n ! ! ! t e u r o , z o a l s d i t v e r m e l d s t a a t i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e ! ! W o l v e r t e m - M e i s e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ! , i S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 2 6 - 3 3 2 , v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d s t a a t ! ! a l s ¬ 1 6 8 . 5 6 7 , 5 9 ( h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ; ; n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ) , t e r w i j l d i t m o e t z i j n : ¬ 1 6 8 . 5 6 7 , 6 0 ( h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ! ; v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ) .
D a a r t o e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n e n t e b e v e s t i g e n ; ! d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e l d e g e l i j k ¬ 1 6 8 . 5 6 7 , 6 0 ( h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ; ; v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ) b e d r a a g t , w e l k b e d r a g t e v e n s v e r m e l d ; ; ! ! w o r d t i n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e b o e k h o u d i n g .
! ! D e r d e b e s l i s s i n g
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , ! , a a n d e v r o e g e r e b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e ! !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
. s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m e a t s c h a p p e l j k e z e t e l e n a a n d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d a a r t o e d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r ï j v e n .
" V o l g t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . A a r d , r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e , b e n a m i n g : " A L L F R E I G H T L O G I S T I C S "
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 1 B r u c a r g o - Z a v e n t e m , B u i l d i n g 8 2 9 F .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r l u c h t v e r v o e r , v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r z e e - e n b i n n e n s c h e e p v a a r t , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n e x p e d i t e u r s b e d r ï j f e n v a n d o u a n e - a g e n t , a l s o o k d e i n - e n u i t v o e r v a n d i v e r s e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n ° a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
. A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z ~ k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e e n v a n d e b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n o p g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e : : v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r é é n / v i e r d e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 8 . 5 6 7 , 6 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 6 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 7 . A a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
} D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n k u n n e n o p e l k o g e n b l i k e n o p h u n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n h u n a a n d e l e n , h e t z i j i n a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r a a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n , . w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n 1 R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~ m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 8 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r ,
A r t i k e l 8 b i s . B e p a l i n g g e l d e n d i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n : o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . A r t i k e l 1 2 . S a l a r i s - t a n t i è m e s
A m b t s h a l v e i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s g e e n b e z o l d i g i n g v o o r z i e n , e v e n m i n v o o r d e l e n i n n a t u r a .
N o c h t a n s k a n h e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d u i d e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . I n t e r n b e s t u u r b e p e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e , n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o d r a e n z o l a n g d e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n g e l d e n v o o r h e n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e ; v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t . O n v e r m i n d e r d , d e z e v e r p l i c h t i n g e n , k u n n e n b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . A r t i k e l 1 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i i g i n g s m a c h t
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r ° a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l k a n o p t r e d e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 8 i n f i n e h i e r v o o r .
A r t i k e l 1 6 .
a / D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n ' b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n o f o p h a n d e l i n g e n e n
v e r r i c h t i n g e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n k u n n e n g e v e n t o t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
s I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k a n e l k l i d e r v a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
b / D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n ( a l d a n n i e t ' l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e ' v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n c o l l e g e v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d , d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
c / A u d i t c o m i t é - a d v i s e r e n d e c o m i t é s
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n a u d i t c o m i t é ' d a t m e t n a m e b e l a s t i s m e t e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e ' c o m m i s s a r i s e n e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
d / B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
' A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p ,
b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ' v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6 b i s . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o - , g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t d e b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t . d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t h i j d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 1 7 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r d e h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d h e i d D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t ' i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 1 u . I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 2 0 P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g b e v o e g d h e i d
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n = o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e ' b e s l u i t e n i n z a k e : d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , h e t i n s t e l l e n v a n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g e n t e g e n b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , h e t ;
" v e r l e n e n v a n k w i j t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ' h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b o v e n d i e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n a n d e r e o r g a n e n b e h o r e n , w a n n e e r d i e o r g a n e n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n .
` D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n e n m e t n a m e o m t e b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w i j z i g i n g v a n h a a r d u u r , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , f u s i e m e t e e n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n
" v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
A r t i k e l 2 2 . O p r o e p i n g k e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d e n g e e n s p e c i a l e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d , n o c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s , o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 2 5 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
A r t i k e l 2 5 b i s . S t e m m i n g p e r b r i e f
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n m i t s z i j g e b r u i k m a k e n v a n h e t : f o r m u l i e r , w a a r v a n d e v o r m e n d e i n h o u d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i s v a s t g e l e g d .
l n d a t g e v a l m o e t u i t h e t f o r m u l i e r o n d u b b e l z i n n i g b l i j k e n o p w e l k e w i j z e d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t .
E r w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e s c h r i f t e l i j k e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o e g e k o m e n , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
` A r t i k e l 2 9 . B o e k l a a r - - i a a r r e k e n i n q
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 3 0 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
" v e n n o o t s c h a p p e n , D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r : , w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d ,
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l h e t ' k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k i s a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e : a l s d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n .
A r t i k e l 3 2 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
A r t i k e l 3 3 . B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
a ~ t
b
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o m o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 4 . B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s e n w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t ,
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n ,
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d , I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . I n d i e n d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n . i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n : i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e , w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f . h e d e n :
d e h e e r F r e d d y D E G R E E F v o o r n o e m d
d e h e e r E r i c D E M E U T E R v o o r n o e m d
d e h e e r G u n t e r D E G R E E F v o o r n o e m d
N V " D G & D M S E R V I C E S " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w a a r t e n e m e n i n N V A l l F r e i g h t L o g i s t i c s : d e h e e r G u n t e r D E G R E E F v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : N V ` D G & D M S E R V I C E S " v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P , i r 1 V
4
V o o '
i t e h o u c i e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t . v o o r a f g a a t .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k v a n h e n b e z i t , v e r k e e r d e l i j k w e r d v e r m e l d . D e j u i s t e v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k v a n h e n b e z a t o p d a t u m v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l e n o p d e d a g v a n v a n d a a g n o g b e z i t , i s z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d o n d e r " s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g " . D E R D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e b o v e n v e r m e l d e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w e r d e n b i j v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V e r m e e r s c h t e H o r e b e k e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n ( m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d a t u m v a n d e a k t e )
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 , j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 : m e v r o u w U l r i q u e D E G R E E F , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 4 . 2 9 - 3 0 2 . 0 9 , w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , A r e s t r a a t 6 4 ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + v o l m a c h t
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.06.2012 12228-0288-023
06/01/2012
ÿþ . r t o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< 1 2 0 0 4 2 Q 0 *
1 1 1
. g e o i m
2 6 D E C M I
G r i f f i e
V o o r b e h o u d
a a n h t
B e t g i s c S t a a t s b
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 3 6 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L F R E I G H T L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u i l d i n g 8 2 9 F
1 9 3 1 B r u c a r g o - Z a v e n t e m
i ; O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - ( H E R ) B E N E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 2 1 ! ? d e c e m b e r 2 0 1 1
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " A L L F R E I G H T L O G I S T I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1
B r u c a r g o - Z a v e n t e m , B u i l d i n g 8 2 9 F , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 5 3 6 . 1 3 4 , i ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m o e g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n .
Z i j b e s l i s t t h a n s a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o n m i d d e l l i j k o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . H i e r t o e w o r d e n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p h e d e n e n i n b i j z i j n v a n o n s n o t a r i s ] m a t e r i e e l v e r n i e t i g d e n w o r d e n z i j o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g ; e r v a n i n e u r o , z o a l s d i t v e r m e l d s t a a t i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e W o l v e r t e m - M e i s e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j ; . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 2 6 - 3 3 2 , ; . v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d s t a a t a l s ¬ 1 6 8 . 5 6 7 , 5 9 ( h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d : = z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ) , t e r w i j l d i t m o e t z i j n : ¬ 1 6 8 . 5 6 7 , 6 0 ( h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n e s t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ) .
D a a r t o e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n e n t e
b e v e s t i g e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e l d e g e l i j k ¬ 1 6 8 . 5 6 7 , 6 0 ~ ~
; - ( h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ) , b e d r a a g t , w e l k b e d r a g t e v e n s v e r m e l d w o r d t i n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e b o e k h o u d i n g . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n , b e s l i s s i n g e n , a a n d e v r o e g e r e b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a a n d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n ; d e z e l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t ( v o l g t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e s t a t u t e n ) :
A r t i k e l 1 . A a r d , r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e . b e n a m i n g . " A L L F R E I G H T L O G I S T I C S " . _ _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 1 B r u c a r g o - Z a v e n t e m , B u i l d i n g 8 2 9 F . "
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o f d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r l u c h t v e r v o e r , v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r z e e - e n b i n n e n s c h e e p v a a r t , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n e x p e d i t e u r s b e d r i j f e n v a n d o u a n e - a g e n t , a l s o o k d e i n - e n u i t v o e r v a n d i v e r s e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f ' a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e e n v a n d e b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n o p g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r é é n v i e r d e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 8 . 5 6 7 , 6 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 6 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 7 . A a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f i g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n k u n n e n o p e l k o g e n b l i k e n o p h u n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n h u n a a n d e l e n , h e t z i j i n a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r a a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n , w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
A r t i k e l 8 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k " w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d a n m o e t d i e r e c h t s p e r s o o n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n o m h a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t e
" v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n z i j n e n a a n d e e l h o u d e r , l i d v a n h e t b e s t u u r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . A r t i k e l 8 b i s . B e p a l i n g g e l d e n d i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 1 2 . S a l a r i s - t a n t i è m e s
A m b t s h a l v e i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s g e e n b e z o l d i g i n g
v o o r z i e n , e v e n m i n v o o r d e l e n i n n a t u r a . . "
N o c h t a n s k a n h e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d u i d e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . I n t e r n b e s t u u r b e p e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o d r a e n z o l a n g d e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n g e l d e n v o o r h e n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t . O n v e r m i n d e r d d e z e v e r p l i c h t i n g e n , k u n n e n b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
" A r t i k e l 1 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t ' d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l k a n o p t r e d e n i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e .
: I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n B i r e c ' t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 8 i n f i n e h i e r v o o r .
A r t i k e l 1 6 .
a / D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n o f o p h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e a a n l e i d i n g z o u d e n k u n n e n g e v e n t o t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k a n e l k l i d e r v a n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
b / D a g e l i j k s b e s t u u r " H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . I n d i e n e e n c o l l e g e v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d , d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t ; v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e
w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s "
b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
c / A u d i t c o m i t é - a d v i s e r e n d e c o m i t é s
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n a u d i t c o m i t é d a t m e t n a m e b e l a s t i s m e t e e n p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e y d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s e n e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s , w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
d / B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6 b i s . T e c i e n s t r i i d i a b e l a n g
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t d e b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t h i j d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 1 7 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r d e h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e : o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d h e i d D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 1 u .
I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . A r t i k e l 2 0 P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g b e v o e g d h e i d
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n z a k e : d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , h e t i n s t e l l e n v a n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g e n t e g e n b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b o v e n d i e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n ; a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n a n d e r e o r g a n e n b e h o r e n , w a n n e e r
d i e o r g a n e n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n ' d e s t a t u t e n e n m e t n a m e o m t e b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w i j z i g i n g v a n h a a r d u u r , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , f u s i e m e t e e n o f m e e r ; v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
A r t i k e l 2 2 . O p r o e p i n g k e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n : : i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d e n g e e n s p e c i a l e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d , n o c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s , o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 2 5 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n ; g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
. A r t i k e l 2 5 b i s . S t e m m i n g p e r b r i e f
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n m i t s z i j g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r , w a a r v a n d e v o r m e n d e i n h o u d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i s v a s t g e l e g d . l n d a t g e v a l m o e t u i t h e t f o r m u l i e r o n d u b b e l z i n n i g b l i j k e n o p w e l k e w i j z e d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t .
E r w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e s c h r i f t e l i j k e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o e g e k o m e n , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
A r t i k e l 2 9 . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t - e e n g e h e e l .
A r t i k e l 3 0 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - ; d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l
" h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k i s a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e a l s d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n .
A r t i k e l 3 2 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , o f d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
A r t i k e l 3 3 . B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o m o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 3 4 . B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s e n w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , " a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d
" v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e
" s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
: I n d i e n d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n :
" d e h e e r F r e d d y D E G R E E F v o o r n o e m d
" d e h e e r E r i c D E M E U T E R v o o r n o e m d
" d e h e e r G u n t e r D E G R E E F v o o r n o e m d
N V " D G & D M S E R V I C E S " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t ;
a m b t v a n b e s t u u r d e r w a a r t e n e m e n i n N V A l l F r e i g h t L o g i s t i c s : d e h e e r G u n t e r D E
G R E E F v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : N V " D G &
D M S E R V I C E S " v o o r n o e m d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
w a t v o o r a f g a a t .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t
h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + v o l m a c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
c
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E * 1 1 1 9 1 9 1 3 9 '
" - .
8 R U S S E l .
G r i f f i e
~ h n r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 3 6 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L F R E I G H T L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u i l d i n g 8 2 9 F t e 1 9 3 1 B r u c a r g o - Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 , b l i j k t d a t m e t ' e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e , a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w S o n i a V a n h o e g a e r d e n . I n h a a r v e r v a n g i n g w e r d v o o r z i e n o m t e b e n o e m e n t o t ' b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : N V D G & D M S E R V I C E S , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 6 8 2 . 3 6 3 , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e G r e e f G u n t e r , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , t e n z e t e l d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 , e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r D e G r e e f F r e d d y . I n z i j n v e r v a n g i n g w e r d v o o r z i e n o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : N V D G & D M S E R V I C E S , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 6 8 2 . 3 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e G r e e f G u n t e r , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
A l d u s o p g e s t e l d t e B r u c a r g o - Z a v e n t e m o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D G & D M S E R V I C E S N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D e G r e e f G u n t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 14.07.2011 11301-0506-016
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 02.07.2010 10267-0504-016
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 18.06.2009 09256-0033-015
25/05/2009 : BL554547
08/09/2008 : BL554547
14/09/2007 : BL554547
16/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
S A i r
M a i M i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n í , l e l e g d i o n t v a n g e n o p
0 5 1 0 1 s 1 2 0 1 5
t e r g r f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e C i ; i f r u r t k v â n ~ F i é l t ~ : n u e l B r u s s e l
I 1 1 1 1 1 1 1 3 1 j 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 3 6 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L F R E I G H T L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i ) v e n z o n e M a c h e l e n - C a r g o 8 2 9 F t e 1 8 3 0 M a c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r e d d y D e G r e e f v a s t m e t
i n g a n g v a n a f 1 1 / 0 4 / 2 0 1 5 , i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n d d . 1 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
D a a r o p v o l g e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n :
- D e h e e r D e M e u t e r E r i c ;
- M e v r o u w D e G r e e f U l r i q u e ;
- D e h e e r G u n t e r D e G r e e f ;
- N V D G & D M S E R V I C E S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u n t e r D e G r e e f .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m N V D G & D M S E R V I C E S , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u n t e r D e
G r e e f , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M a c h e l e n o p 1 1 / 0 4 1 2 0 1 5 .
N V D G & D M S E R V I C E S ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t e r D e G r e e f ,
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2006 : BL554547
26/07/2005 : BL554547
12/04/2005 : BL554547
05/08/2004 : BL554547
27/10/2003 : BL554547
12/08/2003 : BL554547
30/09/2002 : BL554547
19/02/2002 : BL554547
26/10/2001 : BL554547
11/04/2001 : BL554547
04/04/2000 : BL554547
11/03/1999 : BL554547
12/08/1998 : BL554547
01/01/1997 : BL554547
06/09/1995 : BL554547
26/02/1992 : BL554547