02/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 7 3 2 . 6 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A l l N i g h t L o n g P r o d u c t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O u d e m a n s t r a a t 5 5 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T U n - e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r n i x V a n H e r z e e l e t e A n t w e r p e n o p 3 / 0 2 / 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l i N i g h t L o n g P r o d u c t i o n s , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e m a n s t r a a t 5 5 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 7 3 2 . 6 3 4 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
I . E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G
- I N B R E N G I N S P E C I E N -
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( E 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g , m i t s d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 3 , 1 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e c o m p a r a n t e n , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h i e r b i j e n d i t e l k v o o r z i c h z e l f i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n .
O P D E Z E K A P I T A A L V E R H O G I N G W O R D T I N G E S C H R E V E N D O O R :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a p i t a a l , M a n a g e m e n t e n I n v e s t m e n t " , a f g e k o r t " K . M . I . " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , E e c k h o u t 4 7 , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d e
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , o n d e r n u m m e r I B A N B E 8 4 7 4 5 0 6 9 9 8 4 5 5 9 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k a f g e l e v e r d o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a r n i x V a n H e r z e e l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d b i l a r t i k e l 2 2 v a n d e W e t v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g l i ( B . S . 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 5 ) .
D i t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g z a l d o o r o n s , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
Z o d o e n d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t e l k a a n d e e l v o o r m i n s t e n s é é n / v i j f d e I s v o l s t o r t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 1 q 1 , 1 1 M U L i l
b e l
B e S t a
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p . . ;
1
( . . ' . . . . _
- - 2 3 - " J U N P 1 0 1 4
r , : t p r i f t i e y e t i d e N g M É p n d s t a i i 9 e
n a
r e c h t b a n k v a n . k e ) O p h a r i d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e m
V A S T S T E L L I N G
, D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / v i e r d u i - z e n d h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 4 , 1 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t t e , r e k e n e n v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n ,
I l . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
- I N B R E N G I N N A T U R A -
1 .
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s d e d a t o v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , m i t s d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 3 . 1 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 7 . 2 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j d e h u i d i g e v i e r d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 4 . 1 1 0 ) a a n d e l e n s a m e n m e t d e n i e u w e d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 3 , 1 1 0 ) a a n d e l e n , i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 7 . 2 2 0 ) a a n d e l e n z u l l e n u i t m a k e n , z o d a t e l k a a n d e e l é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t e d e e l ( 1 / 7 , 2 2 0 s t e d e e l ) v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O P D E Z E K A P I T A A L V E R H O G I N G W O R D T I N G E S C H R E V E N D O O R :
D e H e e r D E V I S W e r n e r L e o n a r d R o s a l i e , v e s t i g i n g s m a n a g e r , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 8 0 1 1 7 - 3 8 5 - 5 5 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 1 3 9 5 9 1 7 - 8 2 , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p z e v e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
M e v r o u w D E S M E D T C h r i s t i n e J o a n n a W i l l e m M a r i a , c o m m e r c i e e l b e d i e n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 7 0 8 0 3 - 3 6 6 - 3 7 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 6 8 2 8 7 3 2 - 3 4 , g e b o r e n t e B o m e m o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , s a m e n w o n e n d e t e 1 8 4 0 - L o n d e r z e e l , B r u s s e l s e s t r a a t , 2 7 ,
G e h u w d v o o r d e A m b t e n a a r v a n d e B u r g e r l i j k e S t a n d t e L o n d e r z e e l o p z e s o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r h e t b e h e e r v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s h e t h u w e l i j k s c o n t r a c t , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D o n s t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , g e w i j z i g d m e t b e h o u d v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b l i j k e n s e e n a k t e w i j z i g i n g v a n h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M a r n i x V a n H e r z e e l e t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n e n g e v o l g d d o o r e e n s l o t a k t e w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , e n v e r d e r o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g .
d o o r i n b r e n g o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n e i g e n d o m g e l e g e n t e L o n d e r z e e l , e e r s t e a f d e l i n g , L o n d e r z e e l , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 b v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n r u i l w a a r v o o r h e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n ( 3 . 1 1 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a p i t a a l . M a n a g e m e n t e n I n v e s t m e n r , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h i e r b i j t e w e t e n d a t a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s b i j e e n i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a p i t a a l , M a n a g e m e n t e n I n v e s t m e n r , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t z i c h b i j d e z e o n h e r r o e p e l i j k e a k k o o r d m e t o n d e r h a v i g e i n b r e n g d o o r d e H e e r e n M e v r o u w D e V i s - D e S m e d t , b e i d e n v o o r n o e m d .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B D C / E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 e n m e t a l s m a n d a a t d r a g e r , d e H e e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n v o o r m e l d e s t u k k e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , l u i d e n l e t t e r l i j k : " . . .
V I I I . C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e i t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t :
1 . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d d o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L N I G H T L O N G P R O D U C T I O N S w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , h e t z i j 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e t o e k e n n i n g v a n 3 . 1 1 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t
T o t s l o t w e n s e n w i j t e b e n a d r u k k e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , o n s v e r s l a g i s g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n » ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L N I G F I T L O N G P R O D U C T I O N S " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e B r u s s e l o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " M O O R E S T E P H E N S
V E R S C H E L D E N , B e d r i j f s r e v i s o r e n " - m e t a l s m a n d a a t d r a g e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e B e d r i j f s r e v i s o r . . . " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v c c r t e z e n t a n h e t Y e r s t a g v a n d e z z a l c v a e r d e x s y a n y o o r r n e l d m e r s l a e Y a l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 7 . 2 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 7 . 2 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
C l à V E R D E L I N G V A N D E A A N D E L E N
N A D E E E R S T E É N D E T W E E D E
C l à
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e v e r d e l i n g d e r a a n d e l e n n a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h a n s a l s v o l g t
C l à 1 . D e H e e r D E V I S W e r n e r L e o n a r d R o s a l i e , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n . 5 0 0
C l à
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a p i t a a l , M a n a g e m e n t e n I n v e s t m e n t " , a f g e k o r t
" K . M . I . " , v o o r n o e m d , e i g e n a r e s v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n . 3 6 1 0
3 . D e 4 - l e e r D E V S W e r n e r L e o n a r d R o s a l i e , e n z i l n e c h t g e n o t e , M e v r o u w D E S M E D T C h r i s t i n e J o a n n a M e n
M a r i a , b e i d e n v o o r n o e m d , e i g e n a a r s v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n . 3 1 1 0
T O T A A L : z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n ( 7 , 2 2 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e
c : : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 7 2 2 0
e t S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
e t
3 .
e t
B e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d
G E M E E N T E L O N D E R Z E E L , E E R S T E A F D E L I N G , L O N D E R Z E E L
C l à
P : E e n s c h u u r m e t b i j g e b o u w ( l a n d g e b o u w ) , o p e n m e t g r o n d , g e s t a a n e n g e l e g e n t e L o n d e r z e e l ( v o o r h e e n
C l à L o n d e r z e e l ) , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 / b , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e E d e e l v a n n u m m e r 2 7 0 / G / 2 v o o r e e n g r o o t t e v o l g e n s g e d a n e o p m e t i n g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g v i e r k a n t e m e t e r z e v e n e n v i j f t i g v i e r k a n t e d e c i m e t e r ( 2 6 3 , 5 7 m 2 ) .
C l à
- K a d a s t r a a l i n k o m e n ( g r o t e r g e h e e l ) : z e s e n t a c h t i g E u r o ( E 8 6 , 0 0 ) .
t e
e t
P l a n
P :
Z o a l s v o o r s c h r e v e n g o e d v o o r k o m t , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o p e e n o p m e t i n g s p l a n e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e H e e r M a r c V a n O p s t a l , b e ë d i g d l a n d m e t e r - e x p e r t t e P u u r s d e d a t e n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k p i a n a l h i e r w o r d t a a n g e h e c h t t e n e i n d e s a m e n , n a o n d e r t e k e n i n g n e v a r i e t u r , m e t o n d e r h a v i g e a k t e r u i l i n g t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d o c h n i e t t e o v e r s c h r i j v i n g z a l w o r d e n a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d e H y p o t h e e k k a n t o o r t e B r u s s e l .
V o o r - e f i q u g e n
a a n l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e b e t w i s t i n g e n d i e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n b e t r e f f e n d e d e g r e n z e n v a n v o o r s c h r e v e n g o e d e r e n o f o m a n d e r e r e d e n e n , z u l l e n d o o r d e m a k e r v a n h e t p l a n s c h e i d s r e c h t e r l i j k w o r d e n b e s l e c h t .
Z i j n u i t s p r a a k z a l b e s l i s s e n d z i j n e n n i e t v a t b a a r v o o r b e r o e p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a r n i x V a n H e r z e e l e , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u - d e n - i w i j - i z i g i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 4 4 1 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 2 7 3 2 6 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l l N i g h t L o n g P r o d u c t i o n s , a f g e k o r t A N L P r o d u c t i o n s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e m a n s t r a a t 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E R B L I J K T u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r n i x V A N H E R Z E E L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e 2 0 0 0 - A n t w e r p e n , o p 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 , d a t w e r d o p g e r i c h t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l l N i g h t L o n g P r o d u c t i o n s " , a f g e k o r t A N L P r o d u c t i o n s , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 - L o n d e r z e e l , O u d e m a n s t r a a t , 5 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t l i c e n s e r e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e d i s t r i b u t i e , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e c o m m e r c i a l i s a t i e e n d e p r o d u c t i e v a n g r a m m o f o o n p l a t e n , c a s s e t t e s e n b a n d e n m e t o p g e n o m e n m u z i e k e n / o f b e e l d , c o m p a c t d i s c s , D V D , e n a l l e a n d e r e d r a g e r s v a n g e l u i d e n / o f b e e l d e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , i n t e r a c t i e v e m u l t i m e d i a e n c o m p u t e r v e r w a n t e a p p l i c a t i e s ( o n l i n e e n o f f l i n e ) , d i t e v e n t u e e l g e p a a r d g a a n d e m e t l i t e r a i r e c r e a t i e s , g r a f i s c h e o n t w e r p e n , g e l u i d s - , v i d e o - e n f i l m o p n a m e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t b e p e r k t t o t o p t i s c h e d i s c f o r m a t e n , a u d i o v i s u e l e p r o g r a m m a ' s , a l d a n n i e t b e s t e m d v o o r u i t z e n d i n g o p t e l e v i s i e o f i n t e r n e t e n d e a l g e h e l e e x p l o i t a t i e d a a r v a n i n a l z i j n v o r m e n , a l l e m o g e l i j k e a f g e l e i d e p r o d u c t e n , g a d g e t s e n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n z o w e l i n t e x t i e l , l e d e r , k u n s t s t o f , p a p i e r , h o u t e n m e t a a l i n d u s t r i e , v o e d i n g , e n z o v o o r t , d i e v o o r v l o e i e n u i t c r e a t i e s e n o n t w e r p e n .
- D r u k k e n , a f w e r k e n e n r e p r o d u c e r e n v a n w e e k b l a d e n , v a k b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n , k r a n t e n , s t r e e k k r a n t e n , d a g b l a d e n , r e c l a m e b l a d e n , b o e k e n , s c h o o l b o e k e n , b r o c h u r e s , w o o r d e n b o e k e n e n e n c y c l o p e d i e ë n , f o t o ' s , g r a v u r e s e n p r e n t k a a r t e n , k a l e n d e r s e n d i e n s t r e g e l i n g e n , p o s t e r s , r e p r o d u c t i e s v a n k u n s t w e r k e n , c a t a l o g i , f o r m u l i e r e n , k a a r t e n , p r o s p e c t u s s e n , g e l u i d s o p n a m e n , v i d e o ' s , f i l m s , e n z o v o o r t e n a n d e r e , a l d a n n i e t o p g e n o m e n , g e s c h r e v e n , d i g i t a l e , v i d e o - , b e e l d - o f g e l u i d s m e d i a , o p a l l e m o g e l i j k b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e i n f o r m a t i e d r a g e r s , a l s o o k h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e , g r a f i s c h e e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n .
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n .
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a u t e u r s , u i t g e v e r s , a g e n t e n e n a n d e r e i n v e r b a n d m e t h e t v e r h a n d e l e n v a n a u t e u r s r e c h t e n , l i c e n t i e s e n z o v o o r t .
- H e t m a n a g e m e n t v a n a r t i e s t e n , d e c o n c e r t p r o m o t i e , d e p r o m o t i e v i a r a d i o e n t e l e v i s i e , d e p r o d u c t i e v a n g e l u i d s o p n a m e n , d i t e v e n t u e e l g e p a a r d g a a n d e m e t s t u d i o - o p n a m e n .
- H e t b e g e l e i d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , v a n a l l e m o g e l i j k e a r t i e s t e n e n g e z e l s c h a p p e n ; t o u r m a n a g e m e n t , b o e k i n g e n .
- H e t o r g a n i s e r e n , c o ö r d i n e r e n , p r o m o t e n , r e a l i s e r e n , o n d e r s t e u n e n e n u i t b a t e n v a n a r t i s t i e k e a c t i v i t e i t e n , m u z i e k - e n a n d e r e m a n i f e s t a t i e s z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n d r a n k e n e n v o e d s e l , v e r h u u r v a n r u i m t e s , v e r k o o p v a n g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t m a n a g e n / c o n s u l t a n c y v a n d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n d i e g e r e l a t e e r d z i j n a a n e n t e r t a i n m e n t v a n o n d e r a n d e r e d i s c o t h e k e n , c l u b s , b e d r i j v e n , s c h o l e n , e n z o v o o r t .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n t u s s e n e n e r z i j d s d e e i n d g e b r u i k e r e n a n d e r z i j d s d e l e v e r a n c i e r s , g e r e l a t e e r d a a n e n t e r t a i n m e n t .
- D e o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n d i v e r s e e v e n e m e n t e n , h a p p e n i n g s , c o n c e r t e n e d .
- H e t v e r z o r g e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e m e t e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s t e m a k e n h e b b e n : h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p a r k i n g w a c h t e r s , h e t o r g a n i s e r e n v a n d i e n s t e n v a n v e s t i a i r e , h e t l e v e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s b i j e v e n e m e n t e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v e i l i g h e i d s p e r s o n e e l b i j e v e n e m e n t e n , h e t o p s t e l l e n e n a f b r e k e n v a n p o d i a , i n s t a l l a t i e s , v e s t i a i r e s , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t e w a r d s e n h o s t e s s e n , h e t v e r v o e r e n v a n p e r s o n e n v a n e n n a a r e v e n e m e n t e n , t o e z i c h t o p e n b e s c h e r m i n g v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e s c h e r m i n g v a n p e r s o n e n , t o e z i c h t o p e n c o n t r o l e v a n p e r s o n e n m e t h e t o o g o p h e t v e r z e k e r e n v a n d e v e i l i g h e i d o p v o o r h e t p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e p l a a t s e n w a a r o n d e r m a n i f e s t a t i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d z o a l s c o n c e r t e n , v o o r s t e l l i n g e n , t e l e v i s i e - e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
r a d i o o p t r e d e n s a l s o o k h e t v e r z o r g e n v a n d e v e i l i g h e i d v a n d e g e c o n t a c t e e r d e a r t i e s t e n a l s o o k i n f r a s t r u c t u u r e n a p p a r a t u u r e n h e t c o n t r o l e r e n v a n t o e g a n g s b e w i j z e n , e n z o v o o r t .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t m u z i e k , s h o w b u s i n e s s , r a d i o e n t e l e v i s i e , s p e k t a k e l s , f i l m p r o d u c t i e s , e v e n e m e n t e n e n o r g a n i s a t i e s t e m a k e n h e b b e n .
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , r u i l e n e n o n t w i k k e l e n v a n h i e r v o o r g e b r u i k t e e n a a n g e w e n d e i n s t a l l a t i e s , i n s t r u m e n t e n e n a p p a r a t u u r .
- H e t b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a t r i m o n i u m , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , i n z o n d e r h e i d h e t v e r h u r e n , v e r b e t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s o f a n d e r e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 0 . 0 0 0 E U R v e r d e e l d i n 1 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n d o o r
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a k e M y D a y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B o o m s e s t e e n w e g 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 4 2 2 . 0 2 3 , B T W B E 4 7 7 . 4 2 2 . 0 2 3 ;
2 ) D e H e e r D E V I S W e r n e r L e o n a r d R , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 8 0 1 1 7 - 3 8 5 - 5 5 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 1 3 9 5 9 1 7 - 8 2 , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p z e v e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r u s s e l s e s t r a a t 2 7 .
3 ) D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t r a t e g i c M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S e r v i c e s , a f g e k o r t S t r a t e g i c M C S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 - L o n d e r z e e l , U r s e n e , 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 4 9 3 . 7 2 1 , B T W B E 4 7 3 . 4 9 3 . 7 2 1 ;
4 ) d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , K a p i t a a l , M a n a g e m e n t e n I n v e s t m e n t , a f g e k o r t K . M . I . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 - L o n d e r z e e l , E e c k h o u t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 . 1 0 4 . 3 6 7 , B T W B E 8 7 9 . 1 0 4 . 3 6 7 ,
I e d e r v o o r 1 2 5 a a n d e l e n , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T o t e e r s t e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a k e M y D a y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B o o m s e s t e e n w e g 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 4 2 2 . 0 2 3 , B T W B E 4 7 7 . 4 2 2 . 0 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C L E Y M A N S J a n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 - A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t , 3 3 ;
2 ) D e H e e r D E V I S W e r n e r L e o n a r d R , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 8 0 1 1 7 - 3 8 5 - 5 5 , h o u d e r v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 1 3 9 5 9 1 7 - 8 2 , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p z e v e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r u s s e l s e s t r a a t 2 7 .
3 ) D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t r a t e g i c M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g S e r v i c e s , a f g e k o r t S t r a t e g i c M C S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 - L o n d e r z e e l , U r s e n e , 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 4 9 3 . 7 2 1 , B T W B E 4 7 3 . 4 9 3 . 7 2 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B u e l e n s P e t e r A u g u s t G e r m a i n M a r i a , w o n e n d e t e 1 8 4 0 - L o n d e r z e e l , U r s e n e , 1 3 .
4 ) d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a p i t a a l , M a n a g e m e n t e n I n v e s t m e n t , a f g e k o r t K . M . I . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 - L o n d e r z e e l , E e c k h o u t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 . 1 0 4 . 3 6 7 , B T W B E 8 7 9 . 1 0 4 . 3 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E N B R O E C K L u c L o u i s , w o n e n d e t e 1 8 4 0 - L o n d e r z e e l , E e c k h o u t , 4 7 . D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
H e t a a n v a n g s t i j d s t i p v a n d e b e d r i j v i g h e i d w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " M a d o u V a n d r o m m e A c c o u n t a n c y b v b v b a " t e 8 6 7 0 - O o s t d u i n k e r k e , A l b e r t I
l a a n , 1 7 4 , v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n e n B T W .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
M a r n i x V a n H e r z e e l e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g