03/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 0 . 3 9 8 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l l P r o j e c t s & D e v e l o p m e n t s
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E R K S T R A A T 3 8 - 1 7 5 5 O E T I N G E N
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 1 0 6 / 1 4 b l i j k t = d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
H e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 5 1 1 4 v a n S t i j n D h o n d t . :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e h e r b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d , a l s c o m m i s s a r i s , v a n G r a n t T h o r n t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) g e v e s t i g d t e P o t v l i e t l a a n 6 - 2 6 0 0 B e r c h e m m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r .
R E M A T O B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a n u R e n a r d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t u n n r l e n o p
I N U M R 1 1 1
S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i t v ~ , r i , : , _ _ " ~ ~ ~ ~ r ~ d s t ~ l i g ~
e _ _ ? : ; _ i q e e e i i 1 , : , G r i f i f i e ~ ` I B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.08.2014, NGL 11.09.2014 14583-0107-039
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 05.11.2013 13657-0541-039
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 20.12.2012 12683-0519-038
28/12/2012
ÿþ M i d W o r d l i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ e u s s e & :
~ ° g e l a
1
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 0 . 3 9 8 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L P R O J E C T S & D E V E L O P M E N T S
( v e r k o r t ) : A . P . & D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 3 8 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 / 0 7 / 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o i v i i e t l a a n 6 a l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d : d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n 3 j a a r i n g a a n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
R e m a t o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M a n u R e n a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012
ÿþS e -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a i a a a a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 9 8 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L P R O J E C T S & D E V E L O P M E N T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 3 8 t e 1 7 5 5 G o o i k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 4 1 0 5 1 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- D h r . P a t r i c k B o r m s , W a l l e k e n 2 3 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
R e m a t o B V B A ,
V e r t . d o o r D h r . M a n u R e n a r d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.06.2011, NGL 21.11.2011 11617-0337-020
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.06.2010, NGL 20.12.2010 10636-0146-019
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.06.2009, NGL 27.10.2009 09834-0135-019
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.06.2008, NGL 21.11.2008 08821-0101-019
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 28.06.2007, NGL 26.09.2007 07740-0075-017
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 29.06.2006, NGL 29.09.2006 06818-2405-014
23/06/2015
ÿþ M O d W o r d i 1 . 1
1 1 1 . - . 1 1 1 » ` ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 J e : 2 : é b
~ ,
y t l ' t ~ ` i l ~ I I ~ ~ Î t i e ~ ~ ~ i ~ e w a i i ~ , ~ ~ ~ : . . , w ~ , ; , , t ~ i
' ~ "
I t R j o g i Y ~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 3 9 8 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L P R O J E C T S & D E V E L O P M E N T S
( v e r k o r t ) : A . P . & D .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E R K S T R A A T 3 8 - 1 7 5 5 G O O I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 1 0 5 1 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
- R e m a t o B V B A B E 0 4 6 3 . 5 7 2 . 5 0 2 H a a g s t r a a t 2 1 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n a r d M a n u H a a g s t r a a t 2 1 1 5 7 0 G a l m a a r d e n
- B l e u k i m m o N V - - B E 0 4 7 8 . 8 4 3 . 6 6 6 B l e u k e n l a a n 1 5 2 3 0 0 T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n c i s V r a n c k e n B l e u k e n l a a n 1 5 2 3 0 0 T u r n h o u t
- B o r m s P a t r i c k W a l l e k e n 2 3 9 3 0 0 W e t t e r e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e B V B A R e m a t o - H a a g s t r a a t 2 1 - 1 5 7 0 G a l m a a r d e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R e m a t o B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a n u R e n a r d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 30.06.2005, NGL 23.09.2005 05703-5237-012
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 10.08.2015, NGL 26.10.2015 15655-0462-040
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 29.09.2016, NGL 27.10.2016 16664-0077-041