19/11/2013
ÿþ M o d 2 . 1
r ; 3 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o Q h a r d e
6
f i L e u v e n , d e 0 N O V . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 ~ i ~ ~ w u ~ u ~ m ~ W ~
1 1 7 3 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : o S 4 ' l . 6 n . 9 3 9
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A L L E Z
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n J u s t u s L i p s i u s s t r a a t 2 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) v o o r M e e s t e r B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , d a t w e r d o p g e r i c h t d o o r ;
1 . F L Y I N G S E R V I C E S B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R - L e u v e n 0 8 6 7 . 3 7 6 . 3 7 4 , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n J u s t u s U p s i u s s t r a a t , 2 6 , o p g e r i c h t b i j n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D A N I E L S t e O u d - H e v e r l e e o p 1 8 / 0 9 / 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 7 4 8 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e i d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r P O N S A E R T S T o m , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i j f t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , V a a l b e e k s t r a a t 5 7 ;
- d e h e e r A M G H A R R a c h i d , g e b o r e n t e L e u v e n o p a c h t t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 2 5 0 W a k k e r z e e l , K e l f s s t r a a t 4 4 ;
2 . W o u t J a n s s e n G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , R P R - T u r n h o u t 0 8 3 3 . 1 9 4 . 0 6 9 , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R e n i e r S n i e d e r s t r a a t , 3 4 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 7 / 1 2 / 2 0 1 0 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 0 9 0 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a a r b e h e r e n d v e n n o o t , - z a a k v o e r d e r :
- d e h e e r J A N S S E N W o u t J o z e f H e n d r i k M a r i a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 7 / 0 9 / 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R e n i e r S n i e d e r s s t r a a t 3 4 ;
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " A L L E E ' e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d w o r d t t e 3 0 0 0 L e u v e n , J u s t u s U p s i u s s t r a a t , 2 6 .
I N B R E N G I N G E L D V E R G O E D I N G D O O R A A N D E L E N
D o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d e n n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n g e - ' p l a a t s t :
- o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e B V B A F L Y I N G S E R V I C E S
v o o r n o e m d , h e t z i j v o o r e e n s o m v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t
g e h e e l ;
- o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r
D o o r d e g e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p W o u t J a n s s e n v o o r n o e m d , h e t z i j v o o r e e n s o m v a n
n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 9 . 3 0 0 , ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l .
D e o p r i c h t e n d e p a r t i j v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l v o o r m i n s t e n s é é n / v i j f d e v o l s t o r t i s .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C - b a n k o n d e r
r e k e n i n g n u m m e r , 7 3 4 - 0 3 8 0 7 2 6 - 1 0 ;
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e u r o ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d b a n k a t t e s t .
I L S T A T U T E N
D e o p r i c h t e n d e p a r t i j v e r k l a a r t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 , - N a a m
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " A L L E Z " .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , J u s t u s L i p s i u s s t r a a t , 2 6 , D e z e t e l k a n z o n d e r
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n I n B e l g i ë b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g ,
g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ,
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n a a n n e m i n g , o f i n o n d e r a a n n e m i n g , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t
o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n :
- a l l e h a n d e l i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r d e u i t b a t i n g , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p ' r e s t a u r a n t s , h o t e l s e n l o g e m e n t s h u i z e n , s p i j s h u i z e n , s n a c k b a r s , i j s s a l o n s , t e a r o o m s , c a f é t a r i a ' s , c a f é ' s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t e r n e t c a f é ' s , p o p - u p - r e s t a u r a n t s , b a r s , d a n c i n g s , t a v e r n e s c l u b s , f e e s t z a l e n , s p o r t c e n t r a , b r a s s e r i e , b a r , a l w a a r z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n w o r d e n a a n g e b o d e n , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n t a b a c e n r o o k w a r e n , z i c h t k a a r t e n , s o u v e n i r s , f a n t a s i e - e n l u x e a r t i k e l e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e f e e s t e n , b a n k e t t e n b u f f e t t e n e n s a l o n s ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , v e r t o n i n g e n , s p e k t a k e l s , m o d e s h o w s , c o n c e r t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , s p o r t - e n c u l t u r e l e m a n i f e s t a t i e s ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n e n z a l e n a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e a r t i s t i e k e e n c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s ;
- a l l e t r a i t e u r s - e n c a t e r i n g d i e n s t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e v e r k o o p v a n v o o r b e r e i d e m a a l t i j d e n e n a i l e t o e b e h o r e n ;
- d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n e n h o r e c a - p r o d u c t e n e n m a t e r i a a l i n d e r u i m s t e z i n ;
- d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h u r e n e n v e r h u r e n , i n s t a l l e r e n , d i s t r i b u e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e m a t e r i a a l e n t o e s t e l l e n , e n b e n o d i g d h e d e n i n v e r b a n d m e t d e h o r e c a s e c t o r ;
- a i l e a c t i v i t e i t e n v a n c o n s u l t a n t - k o k i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d i t z o w e l i n r e s t a u r a n t s a l s o p d i v e r s e e v e n e m e n t e n ;
- r e k r u t e r i n g , o p l e i d i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e c u l i n a i r e d i e n s t e n v o o r c a t e r i n g b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t o r e n v a n e v e n e m e n t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t e n h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; - h e t v e r f e n e n v a n a d v i e s e n p r a c t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n b e d r i j f s l e i d i n g ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e ;
- a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
- m a n a g e m e n t s - a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t s -
a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e s e c t o r e n ;
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g h o o f d z a k e l i j k a a n b e d r i j v e n ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n v o o r e i g e n
b e h e e r ;
- d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h e t b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d e u i t b a t i n g v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r e r v a n , v e r b e t e r i n g e n e n / o f o p f r i s s i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n n i e t , ' d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t s d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; Z i j m a g n a m e l i j k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , e n v o o r z o v e r d i t i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l , o n d e r a n d e r e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n , k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r b o u w e n , b o u w e n , l e a s e n e n r u i l e n , o p r i c h t e n e n d o e n o p r i c h t e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n e n a f s t a a n ; a l l e p l a a t s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , b e l a n g e n n e m e n , b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ;
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) . M e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 - b e s l a g
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f z e l f s v a n e e n z a a k v o e r d e r z u l l e n , o m w e l k e r e d e n o o k , n o o i t h e t r e c h t h e b b e n d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e b e s c h e i d e n o f d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
A r t i k e l 1 5 . B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t e l l e n . i n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 1 6 . S a l a r i s D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d , v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 8 . - I n t e r n b e s t u u r
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
A r t i k e l 1 9 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . A r t i k e l 2 0 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t e n . A r t i k e l 2 1 . C o m m i s s a r i s s e n Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . l n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e z e c r i t e r i a n i e t m e e r v o l d o e t , z a l h e t t o e z i c h t d i e n e n t o e v e r t r o u w d t e w o r d e n a a n e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r , d i e b e n o e m d z a l w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
A r t i k e l 2 2 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u . ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . A r t i k e l 2 4 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . . A r t i k e l 2 6 . - S t e m r e c h t E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t . A r t i k e l 2 7 . - B e s l u i t v o r r e i n g i n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . A r t i k e l 2 9 . - B o e k j a a r R e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 3 0 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e t i e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . A r t i k e l 3 1 . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 3 2 . - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . N a d e l g i n g v a r e d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
i l l . T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d k r i j g t , d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 . m a n d a a t z a a k v o e r d e r
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
- V o o r n o e m d e B V B A F L Y I N G S E R V I C E S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r P O N S A E R T S
v o o r n o e m d e n
- v o o r n o e m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p W o u t J a n s e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
J A N S S E N v o o r n o e m d ,
e l k h i e r a a n w e z i g , d i e e l k v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
4 . V o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a i s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n b o e k h o u d k a n t o o r u D e v r o y e - D e V e t t e r "
t e 1 9 8 0 Z e m s t , H o o g s t r a a t , 3 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b i j o n d e r m e e r d e d i e n s t e n v a n h e t K B O e n d e
B T W , k o r t o m o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B r u n o M A R T E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g