08/09/2014
ÿþ ' . 9 H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r i d e r n e m i n g s n r " 0 4 7 2 . 4 0 9 . 6 8 8
B e n & r n i n g
( v o 4 n t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - D r e e f s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
C i i - c : " . E r e . : e r p k t E . W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - R E C H T Z E T T I N G U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : v a n 7 j u n i 2 0 1 3 e n s t e l t v a s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e n o n r e c h t e v e r p l a a t s t w e r d n a a r D r e e f s t r a a t 4 , : 1 7 5 5 G o o i k , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d a t d i t e e n m a t e r i ë l e f o u t b e t r e f t e n n e m e n v o l g e n d e b e s l u i t ' ( t o t c o r r e c t i e v a n d e e e r d e r e b e s l i s s i n g ) ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , . v o o r h e e n g e v e s t i g d t e P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 3 A , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w v a n a f 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d e l o c a t i e : D r e e f s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k ,
J o s S l u y s
V e n n o o t
M a r l e e n V e r c a m m e n
V e n n o o t
r
! W I N
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b a h
B e l
S t a g
I l
A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 2 8 A U G . i b l i f
t e r g r i f f i e v a n d e i t e e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h b c i n k y _ e r t i c o o p h a n d e l B r u s s e l
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0157-020
26/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I y S E P 2 0 1 3 '
W i t k ` 1 ~ ~
G r i f f i e
M l n I D i
* i s i a s z e a *
O n d s r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 3 b u s A 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3 . 1 , W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s g e v e s t i g d t e P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 3 A , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w v a n a f 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d e l o c a t i e : D r e e f s t r a a t 4 , 1 7 5 5 G o o i k .
2 . H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n , m e v r o u w M a r i a M . V e r c a m m e n , w o n e n d e t e A a l m o e z e n i e r s s t r a a t 4 3 / 4 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , d e w e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n ( 2 0 1 9 ) .
J a s S l u y s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
15/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
! _ 1 : i ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 1 t I I I I I I I t I 1 t I I t k I I W
b e h o u d e * 1 3 0 0 8 8 9 6 *
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
B R U S S E L
0 2 M N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s t r a a t 3 A .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n . B E N O E M I N G E N .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n v o o r n o t a r i s W i l l i a m V E R E E K E N t e H a l l e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n t e H a l l e , l , b e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s t r a a t 3 A . O n d e r n e m i n g s n u m m e r B r u s s e l 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8
M e t u n a n i m i t e i t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , w e l k e i n a l l e o p z i c h t e n d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d à r a t o v a n e e n b e d r a g , g e l i j k a a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k b e s t a a n d e a a n d e e l .
U i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S / F O R T I S o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p - r u b r i e k k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e s t a t i g t u n a n i e m d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p T W E E M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
I I I . M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r J o s S l u y s t e S i n t P i e t e r s L e e u w , P . H u y s e g o m s s t r a a t , 3 A ,
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
R A A D V A N B E S T U U R .
V e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e z e b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r - d e h e e r J o s S l u y s , v o o r n o e m d d i e a a n v a a r d t .
V O O R E E N S L U 1 D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , b e v a t t e n d v o l m a c h t
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t s t a t u t e n ,
W . V E R E E K E N
n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I ` x + ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ r . < 1 ~ -
B R U S S E L
O h D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 I 1 U I I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 U
" L Z 2 0 0 , 3 Q "
i l
u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 3 A , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s S l u y s , w o n e n d e t e P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 3 A , 1 6 0 0 S i n t - M e t e r s - L e e u w a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V w o r d t é é n p a r i g g o e d g e k e u r d m e t i n g a n g n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e e d s g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 ) .
J o s S l u y s
V e n n o o t
M a r l e e n V e r c a m m e n
V e n n o o t
O p d e I & 1 í s L L - b l ' . 8 1 j I _ L i i ' [ B 4 + 7 . r t u i l d 8 r 1 e r r o Y r s a r 1 ' r e n h o e d a n e e i r r r r Y n E f 3 l e r e f l C i 9 n r i 3 i - I P F i ^ P i l l " a n d c p e " J E n , r ) , r 1 l P r l ~
' r : . , " r « e n h a n f J t s i . e n r n c r
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 27.09.2012 12586-0109-016
07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 04.10.2011 11570-0204-016
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 13.10.2010 10577-0180-013
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 24.08.2009 09605-0285-014
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 22.07.2008 08429-0131-014
02/01/2008 : BL105469
29/08/2007 : BL105469
10/08/2006 : BL105469
28/07/2006 : BL105469
04/11/2005 : LE105469
15/06/2004 : LE105469
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 05.08.2015 15400-0196-017
09/07/2003 : LE105469
21/01/2003 : LE105469
05/11/2002 : LE105469
05/07/2002 : LE105469
19/10/2000 : LEA019320
23/06/2000 : LEA019320