23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 16.05.2013 13122-0440-032
13/03/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 0 7 . 3 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T E C I N D U S T R I A L I D E N T I F I C A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r a s m u s l a a n 1 1 , 1 9 8 0 Z E M S T - E P P E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - A A N W I J Z I N G V A N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
1 1 h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D e n n i s D e V r i e s a i s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 / d e b e n o e m i n g v a n M A G E N T A N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 4 1 6 . 2 8 1 a i s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s e n d i t v a n a f h e d e n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e ; j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
3 1 m e t e e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r e e n R a a d V a n B e s t u u r g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t : b e s l i s t o m D D V H o l d i n g B V , g e v e s t i g d t e N L 3 2 9 1 H E S t r i j e n , A . A . M e e r e n b u r g s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e h e e r D e n n i s D e V r i e s , w o n e n d e t e N L 3 2 9 1 H E S t r i j e n , A . A . M e e r e n b u r g s t r a a t 4 , a a n t e w i j z e n a l s ; G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3
T o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 i s d e R a a d v a n B e s t u u r d a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D D V H o l d i n g B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s
- b e s t u u r d e r : M a g e n t a N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s
- b e s t u u r d e r : d e H e e r G u n t h e r A m e y s .
D D V H O L D I N G B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
D . D E V R I E S
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012 : BL565010
11/07/2012 : BL565010
31/01/2012 : BL565010
29/08/2011 : BL565010
20/07/2010 : BL565010
23/04/2010 : BL565010
04/09/2009 : BL565010
16/04/2015
ÿþM o d W o m l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
T i ê t h t b e $ k e e s i g i n r i d e i B r u s s e l
"
1 1 M 1 1 . 1 0
W
u
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 0 7 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T E C I N D U S T R I A L I D E N T I F I C A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r a s m u s l a a n 1 1 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 9 .
- D D V H o l d i n g B V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s , A . A . M e e r e n b u r g s t r a a t
4 t e 3 2 9 1 H E S t r i j e n , N e d e r l a n d .
- M a g e n t a N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s , E r a s m u s l a a n 1 1 t e 1 9 8 0
Z e m s t .
- d e h e e r G u n t h e r A m e y s , b e s t u u r d e r .
D e z e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M a g e n t a ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a m i e m o m D D V H o l d i n g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e n n i s D e V r i e s , t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 9 .
T o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
- G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r : D D V H o l d i n g B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s .
- B e s t u u r d e r : M a g e n t a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e n n i s D e V r i e s ,
- B e s t u u r d e r : d e H e e r G u n t h e r A m e y s .
D D V H o l d i n g B V
V e r t e n g e n w . d o o r D e n n i s D e V r i e s .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2009 : BL565010
22/07/2008 : BL565010
19/12/2007 : BL565010
25/07/2007 : BL565010
19/07/2006 : BL565010
07/12/2005 : BL565010
13/07/2005 : BL565010
16/07/2004 : BL565010
26/11/2003 : BL565010
15/07/2003 : BL565010
11/04/2001 : BL565010
02/04/1999 : BL565010
29/01/1993 : BL565010
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0256-035