ALTERA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ALTERA
Dénomination : ALTERA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.332.414

Publication

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 15.07.2013 13297-0524-031
24/06/2013
ÿþ Motl WpN 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+130950 2*

Ondernemingsnr : 0459.332.414 Benaming

(voluit) . ALTERA (verkort) :

il 11

1 3 JUN

BRUSSEL

Griffie

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : CULLIGANLAAN 1B, 1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING VAN COMMISSARIS-VERVANGING VAN ZIJN VASTE VERTEGENWOORDIGER

(Uittreksels uit de notulen van de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 16 mei 2013)

1. De vennoten stellen de naamswijziging van de commissaris naar Grant Thomton Bedrijfsrevisoren vast.

De vennoten erkennen eveneens dat vanaf 15 februari 2013, de heer Gunther Loits mevrouw Ria Verheyen vervangt als vaste vertegenwoordiger van Grant Thomton Bedrijfsrevisoren BCVBA.

2. De vennoten beslissen volmacht aan David Richelle Go Corpoconsult Bvba te geven, met zetel te Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel om aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de genomen besluit, hierin begrepen het ondertekenen van alle publicatieformulieren.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels.

David Richelle

Go Corpoconsult Bvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

V. belt

aai

Bel Staa

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 FEB Zï.

BRU9

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.332.414

Benaming

(voluit) : ALTERA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : CULLIGANLAAN 1B, 1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

(Uitreksel van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 15 februari 2013)

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om

1.a) de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PKF Bedrijfsrevisoren, met zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Serchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Mevrouw Ria Verheyen, Bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen;

b) de duur van de opdracht van de commissaris op drie jaar vast te stellen, namelijk van de controle van jaarrekening per 31 december 2012 tot de gewone algemene vergadering van vennoten die over de jaarrekening per 31 december 2014 zal beraadslagen.

2, volmacht aan David Richelle do Corpoconsult Bvba te geven, met zetel te Fernand Semierstraat 15, 1060 Brussel om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de genomen besluit, hierin begrepen het ondertekenen van alle pu blicatieformulieren,

Voor eensluidend verklaarde uittreksel

David Richelle

do Corpoconsult Bvba

Gevolmachtigde

i

13 5939*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 24.08.2012 12455-0089-030
12/06/2012
ÿþ Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e. l

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

01 Juk?,»

Ondernemingsnr : 0459.332.414

Benaming

(voluit) : ALTERA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: CULLIGANLAAN 1B, 1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : EINDE MANDAAT COMMISSARIS

(Uitreksel van de gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 18 mei 2012)

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, op deze vergadering ten einde komt en dat dit mandaat niet zal worden hernieuwd.

Een nieuwe commissaris za! worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering van ' vennoten.

Voor eensluitend verklaard uitreksel

Dermot J Bargarden

Enige zaakvoerder

*iaiosea9

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2012
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

2 ® kJe2012

*izoeazsa"

1 bel

BE Sta

Ondememingsnr : 0459.332.414

Benaming

(voluit) : ALTERA

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: CULLIGANLAAN 1B, 1831 DIEGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER

(Uittreksels uit de eenparige schriftelijke beslissingen genomen door de vennoten op 10 april 2012)

De vennoten beslissen de heer Declan Christopher Browne, wonende Knocknacolan, Kanturk, Co Cork, Ierland, als zaakvoerder van de vennootschap te ontslaan met ingang van 10 februari 2012.

De vennoten beslissen aan de heer David Richelle d o Corpoconsult Bvba, met maatschappelijke zetel te Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel, volmacht te verlenen om:

Alle formaliteiten te vervullen en in het bijzonder alle documenten te ondertekenen en neer te leggen bij de rechtbank van Koophandel met het ocg op de bekendmaking van de genomen beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hierin begrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren;

Alle formaliteiten te vervullen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de,vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de BTW-administratie en bij alle andere relevante diensten op grond van deze schriitelijke besluiten.

Getekend

Dhr. David Richelle

cia Corpoconsult Bvba

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2011
ÿþVoie-

behouder aan he2 Belgisch

SEaatsíoia

Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondemerningsnr : 0459.332,414

Benaming

(vomit) : ALTERA

Rechtsvorm . BESLOTEN VENNOOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel CULLIGANLAAN 1B, 1831 DIEGEM

Ondetwei'ts akte : BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER

1 8 -1®-2011

" ~

~~~

L.,-,) ',I IaL~JCv.~::" _ea

Griti"we

1111q1111M11111111111

(Uittreksels uit de eenparige schriftelijke beslissingen genomen door de vennoten op 28 september 2011) De vennoten beslissen:

a) met ingang van 28 september 2011, de heer Declan Christopher Browne, wonende Knocknacolan, Kanturk, Co Cork, Ierland, tot zaakvoerder van de vennootschap te benoemen;

b) dat de benoeming van de heer Declan Christopher Browne tot zaakvoerder zal lopen tot de gewone algemene vergadering die over de jaarrekening per 31 december 2011 zal beraadslagen;

c) dat het bestuurmandaat van de heer Declan Christopher Browne niet bezoldigd zal worden.

De vennoten beslissen aan de heer Declan Christopher Browne volmacht te verlenen om alle formaliteiten : te vervullen en in het bijzonder alle documenten bij de Rechtbank van Koophandel met het oog op de" bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en, neer te leggen.

Ohr. Declan C Browne

Zaakvoerder

Op de `aat te blz. van Luik B vernneldan : Rack) ' Naam en Hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van dereen te venegenwonrdigert

Verso . Naam en handtekening

27/10/2011
ÿþMud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l.

I----

iye6rtzuc aa;t. h

Staate,2

t t11tI ttllt t11 1I1 itfil iliti 1I Iltit I1 t11

*iiisasoi



- -- i ~ -- --- t : ~~;. . ~-: -~~

7" "7 ~.Ï ;

f

1

0459.332.414

-

\y!

" ALTERA

F cht-'jrr~t BESLOTEN VENNOOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

CULLIGANLAAN 1B, 1831 DIEGEM

.enCE" -.:1;e:r ît2e : VERVANGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS

De burgerlijke vennootschap, die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "PwC Bedrijfsrevisoren", heeft beslist dal vanaf 1 juli 2011 mevrouw Sophie Van Grieken, bedrijfsrevisor, de heer David De Loore, bedrijfsrevisor, zal vervangen ais haar vaste

! vertegenwoordiger gedurende de uitoefening van haar mandaat als commissaris van de vennootschap. Haar mandaat vervalt op de gewone algemene vergadering die betrekking heeft op de goedkeuring van de

s jaarekening omtrent het boekjaar per 31 december 2011.

e

b " Declan C Browne

Zaakvoerder

,

:

Op de laatste biz. van Luit; te, versnelden « Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Veren : Naam en handtekening.

12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 08.07.2011 11273-0334-029
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 26.05.2010 10127-0077-028
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 20.07.2009 09432-0113-030
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.02.2009, NGL 25.02.2009 09037-0340-030
14/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.08.2007, NGL 07.09.2007 07713-0149-031
04/06/2015
ÿþ Nad Word 11.1

~  ,-Lei ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

11111111111 1,J1JIMUIJ 111111

26 ME] 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van 8forehandel Brussel

Onderrlemingsnr : 0459.332.414

Benaming

(voluit) : ALTERA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : CULLIGANLAAN 1B, 1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

(Uitreksels uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 mei 2015) L De vergadering beslist om:

a) de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Grant Thomton Bedrijfsrevisoren, met zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Gunther Loits, Bedrijfsrevisor, tot commissaris te herbenoemen;

b) de duur van de opdracht van de commissaris op drie jaar vast te stellen, namelijk van de controle van de jaarrekening per 31 december 2015 tot de gewone algemene vergadering van vennoten die over de jaarrekening per 31 december 2017 zal beraadslagen.

II. Pe vennoten verlenen volmacht aan David Richelle do CorpoConsuit SPRL, met zetel te Fernand Bemierstraat 15, 1060 Brussel, om de formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de zonet genomen besluit, met inbegrip van het ondertekenen van de publicatieformulieren.

Getekend

David Richelle

do CorpoConsuit BVBA

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.01.2007, NGL 24.04.2007 07122-0245-005
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.01.2007, NGL 20.02.2007 07045-0236-024
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.01.2007, NGL 20.02.2007 07045-0235-025
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.01.2007, NGL 20.02.2007 07045-0234-023
30/03/2005 : BLA113217
27/08/2004 : BLA113217
24/08/2004 : BLA113217
16/12/2003 : BLA113217
15/09/2003 : BLA113217
09/05/2003 : BLA113217
13/09/2002 : AN319640
19/12/2001 : AN319640
30/03/2001 : AN319640
16/12/2000 : AN350804

Coordonnées
ALTERA

Adresse
CULLIGANLAAN 1B 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande