30/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 1 6 . 6 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T H O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 2 L e u v e n , W i l s e l e , B l e y d e n b e r g l a a n 1 6
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S & S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t I s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L T H O " m e t z e t e l t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , B l e y d e n b e r g l a a n 1 6 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 6 1 6 . 6 9 1 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 8 . 6 1 6 . 6 9 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n o p 5 a u g u s t u s 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 0 8 2 3 - 9 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 3 1 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 6 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 2 9 3 5 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 1 9 . 0 4 0 , 0 0 ) . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t e l e k t r o n i s c h d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : T O E V O E G I N G A A N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e v o e g i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( E U R 4 . 0 4 0 , 0 0 ) v i a o v e r d r a c h t v a n u i t d e p o s t o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o d a t e r i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 1 9 . 0 4 0 , 0 0 ) a a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 1 3 6 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( E U R 1 6 9 . 1 3 6 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 3 2 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m z o a l s d a t t h a n s h e t g e v a l i s , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- M A R Q U E N I E J a n , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s ( 2 . 8 0 6 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 5 1 4 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
- P E L S M A E K E R S A n , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 5 1 4 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s ( 2 . 8 0 6 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 9 0 3 0 0 0 7 +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
t L e u v e n , d e 2 1 J A N , 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 1 3 6 , 0 0 ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 9 7 4 4 0 3 9 7 6 2 9 1 9 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b l j d e K B C b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n e l e k t r o n i s c h d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 1 3 6 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( E U R 1 6 9 . 1 3 6 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 8 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( E U R 1 6 9 . 1 3 6 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 8 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 6 . 8 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s k a n t o o r " M i c h i e l s & S t r o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . N E G E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e , v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t v e r m o g e n e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C T A C O N S U L T t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , E u g e n e P l a s k y s q u a r e 9 2 9 4 b u s 1 , m e t c o r r e s p o n d e n t i e a d r e s t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K e s s e l d a l l a a n 6 b u s 1 0 4 , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n h a a r a a n g e s t e l d e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M i c h i e l s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d U A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r g e i e ~ d t é e g r i t f i e d e r
t e i e c l 7 t b a r t k v a n Y . 0 0 h a n d e i
t e L e u v e r ' , d a 1 ~ J U L I 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 1 6 . 6 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T H O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 2 L e u v e n , W i l s e l e , B l e y d e n b e r g l a a n 1 6
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g l a s t h e b b e r a d h o c
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L T H O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , B l e y d e n b e r g l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 1 6 . 6 9 1 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B 1 W o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 8 . 6 1 6 . 6 9 1 , g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e h e e r M A R Q U E N I E T h o m a s , s t u d e n t , g e b o r e n t e L e u v e n o p 3 o k t o b e r 1 9 9 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 2 . 1 0 . 0 3 - 2 6 1 . 0 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , B l e y d e n b e r g l a a n 1 6 , a a n t e s t e l l e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n e e n a k t e v a n a f s t a n d v a n d e g e r e c h t i g d h e d e n ( 9 8 % ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n n a g e m e f d o n r o e r e n d g o e d a a n d e h e e r M A R Q U E N I E J a n e n m e v r o u w P E L S M A E K E R S A n v o o r d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o e n w e l k e a k t e v e r l e d e n z a l w o r d e n v o o r h e t a m b t v a n D i r k M i c h i e l s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 , t e w e t e n :
S t a d L E U V E N A f d e l i n g W I L S E L E .
E e n W O N I N G m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n a a n d e B l e y d e n b e r g l a a n 1 6 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l w i j k D n u m m e r 2 0 3 / 1 7 3 , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 5 a r e 5 1 c e n t i a r e . G e t e k e n d d e z a a k v o e r d e r s d e h e e r M A R Q U E N I E J a n e n m e v r o u w P E L S M A E K E R S A n
T e L e u v e n , W i l s e l e o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .