26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.08.2014, NGL 19.09.2014 14597-0100-037
20/01/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
1 = f e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 4 0 1 8 8 4 2 *
S R I M I L
0 9 J A Î 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B a l e l
S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T I M A T E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B V B A A l t i m a t e B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 3 0 A , R P R B r u s s e l 0 8 9 3 . 7 0 6 . 6 9 6 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , B e e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c e A R Z I L L I E R a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g - m e t i n g a n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 - v a n d e h e e r E r i c N O W A K , m e t F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 7 j u l i 1 9 6 3 t e S a r c e l l e s ( F r a n k r i j k ) e n w o n e n d e t e 5 , v i l l a M a l l e v i l l e , 9 5 8 8 0 E n g h i e n - l e s - B a i n s ( F r a n k r i j k ) t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
E a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 18.12.2013 13690-0536-038
21/02/2013
ÿþi l M o d W o r d 1 1 . 1
D . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U 1 I I w u 1 0 1 0 9 0 * ~ ~ u ~ u u
1 1 F E V . 2 0 1 3
$ e u ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T I M A T E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
O p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d i n g d d . 2 9 j a n u a r i i 2 0 1 3 v a n d e B V B A A l t i m a t e B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 3 0 A , R P R B r u s s e l 0 8 9 3 . 7 0 6 . 6 9 6 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , D e v a s t s t e l l i n g v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o m i h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l 0 4 1 5 . 6 2 2 . 3 3 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a s c h a V a n D y c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e k l e e t l a a n 2 , R P R B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d e i n t g o e d t e k e u r e n .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e v e n D a e m s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.11.2012, NGL 22.01.2013 13012-0210-040
02/01/2013
ÿþI I I i l I I i l I I U I I
* 1 3 0 0 0 0 6 9 *
i
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a m u i t
1 9 D E C ~ f f e 1 Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L T I M A T E B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 3 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 1 9 3 2 Z A V E N T E M ( S I N T - S T E V E N S - W O L U W E ) , W O L U W E D A L 3 0 A
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5 - R P R B R U S S E L
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p d e r t i g n o v e m b e r .
O m z e s t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a u l W E L L E N S , n o t a r i s m e t z e t e l t e M o r t s e l , w e r d g e h o u d e n t e M o r t s e l , E g g e s t r a a t 2 8 , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L T I M A T E B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 3 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r B T W
B E 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D I S T R I L O G I E B E L G I U M "
b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 6 0 2 / 0 0 7 7 5 9 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r b i j o n d e r m e e r d e h u i d i g e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 5 - 0 7 / 0 3 0 2 6 3 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t l o o p t v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n t e k o r t e n n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m t e b e g i n n e n o p é é n
j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 - B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t j a a r . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
L u i k B - v e r v o l g
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
D e " v e r g a d e r i n g b e s l u i t " A D M I N I S T R A T I E S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , d a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , a a n t e s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B t w , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n b i j d e s o c i a l e d i e n s t e n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n c o n t r o l e s t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p d r a c h t e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . F I S C A L E B E P A L I N G :
H e t g e ï n d e r e c h t o p g e s c h r i f t e n u i t h o o f d e d e z e r b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) .
S L U I T I N G
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m z e s t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e h e b b e n d e p a r t i j e n
g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e M O R T S E L , d e 4
D E C . 2 0 1 2 . B o e k 1 4 6 , b l a d 6 6 , v a k 1 9 . V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) . D e e . a .
i n s p e c t e u r : ( g e t ) J . D e V r i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v o o r b e h o u d e n
a a n R e t
B r o l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a i s e 9 e s
B R U S
2 z J U I N z o g
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t i m a t e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 j u n i 2 0 1 2 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r P a t r i c e A r z i l l i e r d e d a t o 2 1 j u n i 2 0 1 2 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c e A r z i l l i e r a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , d e b e s l i s s i n g o m h e m k w i j t i n g t e g e v e n v o o r z i j n d a d e n v a n b e s t u u r u i t t e s t e l l e n n a a r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m t e b e d a n k e n v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t .
d e n a a m v a n d e h e e r P a t r i c e A r z i l l i e r t e s c h r a p p e n i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . d e h e e r P a t r i c e A r z i l l i e r w o n e n d e t e R u e A l b e r t J o l y 5 1 , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n . H i j k a n a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n i s a d n u t u m h e r r o e p b a a r .
3 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e n K a r i e n V a n d e S i j p e , a d v o c a t e n , 1 k a n t o o r h o u d e n d e t e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ; o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e ; p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d m v f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n ; O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e ; a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
K a t r i e n V a n d e S i j p e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþA
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' m u r a
2 2 ~
J U N r i ~ '
1 1 . 1 1 1 i i i i ! i 1 1 1 . 1 i
1 1
b e l a i
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A l t i m a t e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 9 j u n i 2 0 1 2 :
1 . A l l e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w B r i g i t t e T h i e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s h S t a a t s b a l d v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 0 5 .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e n K a t r i e n V a n d e S i j p e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e n t e L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I I ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
K a t r i e n V a n d e S i j p e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 5 . 1
i W ~ = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 M E I 2 0 1 2 1
G r i f f i e
I I I I I i I i i I i f l h I 1 I l
* i z o s s o s a *
b e
a
B i S t 2
I I
O n d e r n e m i n g s n r ; 4 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t i m a t e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 m e i 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u n a n i e m b e s l i s t o m :
1 . D e b e s l u i t e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 2 i n t e t r e k k e n e n t e a n n u l e r e n .
2 . V a s t t e s t e l l e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . F i l i p C e u l e m a n s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t g o e d t e k e u r e n . D e v e r g o e d i n g b e d r a a g t E U R 1 2 . 7 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
A k t e t e n e m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s . P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S a s c h a V a n D y c k , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p C e u l e m a n s .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e n K a t r i e n V a n d e S i j p e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e n t e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d m v f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
K a t r i e n V a n d e S i j p e
A d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 7 i v i ~ f l l 7
G r i ~ f f ~ O i e ` - ~
1 1 1 1 1
* i a o s o e a 9
V b a h
a a
B e l s t a g
_ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t i m a t e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 2 : D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u n a n i e m b e s l i s t o m :
1 . d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 1 2 . 0 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
2 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t e n K a t r i e n V a n d e S i j p e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e n t e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d m v f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L 2 , ! A L , < I n j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 4 3 5 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 4 2 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L T I M A T E B E L G I U M
v
b e h
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B e . S t a ,
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s a s c o m m i s s a r i s e n w i j z i g i n g n a a m v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n
o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
Z e s d e r e s o l u t i e : h e r b e n o e m i n g P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s a l s c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r M r . F i l i p C e u l e m a n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l m e t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r d a d e r i n g v a n 2 0 1 4 b e ë i n d i g e n
N o t u l e b r i e f P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 :
D e f i r m a P W C b e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f h e t b o e k j a a r e n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S a s c h a V a n D y c k , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p C e u l e m a n s .
G e t e k e n d : P a t r i c e A r z i l l i e r , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ R u s s a E ~ o ~ 2 0 1 1
G r i f f i e
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 03.10.2011 11563-0250-040
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.12.2010, NGL 17.12.2010 10633-0352-039
01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 30.10.2009, DPT 15.01.2010 10018-0151-038
26/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 04.09.2008, DPT 16.01.2009 09015-0374-037
14/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 19.06.2007, DPT 07.09.2007 07713-0143-035
29/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 22.09.2006, DPT 28.09.2006 06808-2506-023
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.09.2015, NGL 20.10.2015 15653-0314-036