AM & PM

Dénomination : AM & PM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 832.616.524

Publication

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 26.06.2013 13223-0118-011
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 27.08.2012 12484-0479-012
20/01/2011

�� Mae 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VI beh, aa Bel

stat *11009733*

JAN. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 2_ GA S '4

Benaming

(voluit) : AM & PM

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Edingensesteenweg 717 -1502 Halle (Lembeek)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op vijf januari.

ZIJN VERSCHENEN:

1) De Heer ACKE Michel Maria Andr� Ludwine, geboren te Brugge op vijftien oktober negentienhonderd: ��nenzestig, wonende te 1502 Halle (Lembeek), Edingensesteenweg, nummer 717, echtgenoot van Mevrouw; PROVOST Carine, nagenoemd, met wie hij gehuwd is onder het stelsel der wettelijke gemeenschap ingevolge; de bepalingen van zijn huwelijkscontract, verleden voor notaris Henry Van Caillie destijds te Brugge op 20 mei 1987, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard.

2) Mevrouw PROVOST Carine Martine Ghislaine Yvette, geboren te Halle op dertig maart negentienhonderd twee�nzestig, echtgenote van de Heer ACKE Michel, hogergenoemd, eveneens wonende te 1502 Halle: (Lembeek), Edingensesteenweg, nummer 717.

DEEL I - OPRICHTING:

Verschijners in deze verklaren een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten! onder de naam "AM & PM", met maatschappelijke zetel gevestigd te 1502 Halle (Lembeek), Edingensesteenweg, nummer 717, en met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd EURO (� 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle in speci�n onderschreven als volgt:

-door de Heer ACKE Michel, voornoemd: voor zestienduizend zevenhonderd veertig EURO (� 16.740,00), hetzij voor negentig (90) aandelen, en:

-door Mevrouw PROVOST Carine, eveneens voornoemd: voor duizend achthonderd zestig EURO (� 1.860,00), hetzij voor tien (10) aandelen.

Totaal aantal aandelen: honderd (100).

Alle aandelen zijn naar uitdrukkelijke verklaring van de oprichters in hogervermelde verhouding afbetaald; ten belope van tienduizend EURO (� 10.000,00), zodat vanaf de neerlegging van de statuten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel of elektronische neerlegging een bedrag van tienduizend EURO (� 10.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere: rekening met nummer 068-8916824-29, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Naamloze Vennootschap Dexia Bank Belgi�, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Pachecolaan, nummer 44, zoals blijkt: uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, gedateerd op vijf januari tweeduizend en elf..

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende

notaris, bewaard worden. .

De zaakvoerder(s) van de vennootschap zal (zullen) de niet-gestorte fondsen invorderen naargelang de; behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem (hen) passend voorkomen.

FINANCIEEL PLAN:

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van Vennootschappen.

QUASI-INBRENG:

De comparanten erkennen te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan ��n van de verschijners in deze, aan een zaakvoerder of aan een vennoot, en waarvan de vergoeding minstens gelijk is aan ��nitiende van het geplaatste kapitaal, deze verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

ln dat geval moet voorafgaandelijk aan de voomoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door de zaakvoerder(s), alsmede een bijzonder verslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

opgesteld worden door de zaakvoerder(s) met uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor

de vennootschap.

DEEL II - STATUTEN:

De oprichters in deze verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel ��n - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam "AM & PM'.

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1502 Halle (Lembeek), Edingensesteenweg, nummer 717.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig

Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor

eigen rekening als voor rekening van derden:

-het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);

-mediarepresentatie;

-het concipi�ren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct

marketing), en dit door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen,

enzovoort;

-het ontwerpen van publicitaire artikelen;

-het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);

-het ontwerpen en het voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

-het berekenen van de kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van planning,

organisatie, effici�ntie, enzovoort;

-het verlenen van advies en practische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van

aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig

of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere

wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of

groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk

doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens borg

staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten

toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (� 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100)

gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk ��n/honderdste

(1/100e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven,

eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun

aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,

behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van

het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s)

de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de

vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel

tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de

vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van

het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht van aandelen:

i De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden (3/4den) van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

Artikel acht - procedure van overdracht:

A) OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

Bij gebreke aan overeenkomst tussen alle vennoten moet de vennoot, die ��n of meerdere aandelen of effecten wil afstaan, de toestemming daartoe vragen bij aangetekende brief aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde ovememer, van het aantal aandelen of effecten die hij zinnens is af te staan, en van de prijs.

Binnen de drie (3) maanden na toezending van deze brief moeten de andere vennoten aan hun medevennoot een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing laten kennen.

B) OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN:

Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot ertoe gehouden binnen ��n (1) maand na overlijden aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig op te geven hoe de nalatenschap is vererfd en eventueel degene onder hen aanduiden die hen als gemeenschappelijk lasthebber zal vertegenwoordigen.

De erfgenamen en legatarissen, die geen vennoten van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toelating van de vennoten te vragen binnen de vijf (5) maanden na het overlijden bij aangetekend schrijven gericht aan de vennoten.

Binnen de drie (3) maanden na toezending van deze brief moeten de vennoten bij aangetekende brief hun beslissing laten kennen.

Artikel negen:

De weigering van goedkeuring tot overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Indien de aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden of bij overlijden geweigerd wordt, zullen de vennoten, die geweigerd hebben, binnen de drie (3) maanden een koper moeten aanduiden, hetzij die aandelen of effecten zelf moeten overnemen. Bij gebreke hieraan zal de vennoot, die aandelen of effecten wenst af te staan, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen en zullen de erfgerechtigden van de overleden vennoot rechtsgeldig vennoot kunnen worden.

In geen geval zullen zij de ontbinding van de vennootschap kunnen vorderen.

Behoudens andersluidende overeenkomst zullen de door de vennoten over te nemen aandelen of effecten verdeeld worden in verhouding van de aandelen of effecten die ze reeds bezitten.

Het niet-uitoefenen van het voorkeurrecht door ��n van de vennoten verhoogt het voorkeurrecht van de anderen. Zo er ��n of meerdere aandelen of effecten overblijven zullen deze mogen overgenomen worden door de vennoot die het hoogst aantal aandelen of effecten zou bezitten, of toegewezen worden bij loting.

Artikel tien - wijze van betaling en vaststelling waarde aandelen:

a) De waarde van de aandelen of effecten zal in de voorgaande gevallen van weigering vastgesteld worden door ��n of meer deskundigen in onderling akkoord aan te duiden tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of het Instituut der Accountants. Ingeval van onenigheid tussen de deskundigen zal een derde deskundige aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de naarstigste partij.

b) Voor betaling van de overnameprijs zal uitstel tot drie (3) jaar kunnen verleend worden mits intrest over de niet-betaalde saldi geregeld wordt aan het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, verhoogd met ��n procent (1 %).

c) De verworven aandelen of effecten zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs. Artikel elf:

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel twaalf - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomit�, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Statutair zaakvoerder:

De hiernavolgende persoon wordt voor de duur van de vennootschap aangesteld tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met name: de Heer ACKE Michel Maria Andr� Ludwine, geboren te Brugge op vijftien oktober negentienhonderd ��nenzestig, thans wonende te 1502 Halle (Lembeek), Edingensesteenweg, nummer 717, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en bovendien verklaard heeft dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met ��npang goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de alg�mene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van ��n van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel dertien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen,

yq waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerders) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel veertien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens 1) andersluidend besluit genomen bij de oprichting, ofwel 2) andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

et bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

et kan ten allen tijde worden aangepast.

et

Artikel vijftien - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel zestien - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

et

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

pq de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

eerste zaterdag van de maand juni, om twintig (20) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maand�n voordien is vastgesteld. De commissarissen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vierlvijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel zeventien - boekjaar:

Het boekjaar begint op ��n januari, om te eindigen op ��nendertig december van ieder jaar.

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

MOOT-, " be i3o uden aan hct Selcisch Staatsblad

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, : overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achttien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve ��n/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel negentien - ontbinding:

Bij ontbinding van 'de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, ��n of meer andere

" vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel twintig - woonstkeuze:

ledere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen " en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde : in het buitenland.

Artikel ��nentwintig - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

DEEL III - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Voornoemde comparanten, optredende als oprichters en alhier aanwezig, treffen vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of electronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, en voor zover ze wettelijk toegelaten zijn, met name:

1) Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.

-Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf ��n april tweeduizend en tien tot en met ��nendertig

december tweeduizend en elf (31/12/2011).

-De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf (2012).

2) Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting:

De verschijners in deze verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel zestig van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting reeds zijn aangegaan, evenals deze die vanaf heden ten name van de vennootschap worden aangegaan, en dat deze `. overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van papieren of electronische neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

3) Commissaris(sen):

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

[..]

VOLMACHT(EN):

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of electronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling: Mevrouw CLAUS Gerda, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Groenstraat, nummer 109, aan wie volmacht wordt verleend om jegens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en het aanvragen van het ondernemingsnummer en het Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer voor de vennootschap.

Betreffende beide voorgaande punten kan deze volmachthouder alle

-formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

De oprichters in deze verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTfERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

Op de laatste blz. van Luik i; vervelden : cto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon, ten aanzien van derden te ver ecenwcordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AM & PM

Adresse
EDINGENSESTEENWEG 717 1502 LEMBEEK

Code postal : 1502
Localité : Lembeek
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées AM & PM

Coordonnées
AM & PM