07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 31.10.2013 13653-0008-016
24/07/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 i t t f i t i l l ! 1 1 1 1 1
0 8 1 9 4 2 6 9 9 7 a M A C E
, B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
E i k e b o o m l a a n 5 4 , 3 3 6 0 B i e r b e e k
4 r r 3 ; e r i ! E i ~ J r e 3
, f _ : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 n a a r :
G a n z e n d r i e s 1 7 b u s 4
3 2 1 2 P e l l e n b e r g ( L u b b e e k )
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n o r i g i n e e l .
L i e s L e e m a n s ,
Z a a k v o e r d e r .
. . .
t r k ' r ! r + ~ a º%: i ~ n k ~ ~ f r " r r r n c , ' 1 s i r : . 1 , " ~ í r , N a a m e i l u = ; i l r r l , j i l , ~ l l + r 1 1 1 i r : { r i , r + t i i r l f ; i i l r ; r E l r 3 r 1 n o { a l t i , I f r ' I ~ I I s " a n : h ! < J r - , I s i ) ( o I r l l e l l )
r j r : / r 7 ( U r l r ! t : f ! ' t ) ! i ' I r ' ' I ` . . : l í ) l i I [ . I t 1 1 U i l i ; f l ' J ~ ! 1 - r N i : . 1 1 I r 7 v n ü L ' L ! c t l r . . U r > r f i l e i : n i \ I a < " 1 r r 1 " ` r l I 1 . i r + r i l f I ~ k . l i l i , c ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 09.10.2012 12607-0537-016
14/06/2012
ÿþÜ i 3 ( . l t ' I I 1 - 2 i n i r l r _ N n i 0 8 1 9 4 2 6 9 9 7
" , " , I i i 1 , a M A C E
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
* 1 2 1 0 5 7 7 9 *
N e D r g e , 1 2 t 1 i w " r w ~ ' ; i ~ ~ t 1 4 `
R e c h t b a n k l : ( c o p i » h d e l
t e L e u v e n , d e 5 J U N I 2 0 1 2
o R i r - F 1 ,
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
R ' ¬ r l h i - + , ) , n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
- ' ! E i k e b o o m l a a n 5 4 3 3 6 0 B i e r b e e k
O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 , w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L i e s L e e m a n s C o n s u l t a n c y " a f g e k o r t L L C , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 3 6 0 B i e r b e e k ( K o r b e e k - L o ) , E i k e b o o m l a a n 5 4
W o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; v a n a f 1 ! 0 1 / 2 0 1 2
1 ) b v b a F i l i p V a n L o o c k , E i k e b o o m l a a n 5 4 3 3 6 0 B i e r b e e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p ; V a n L o o c k
2 ) m e v r . L i e s L e e m a n s , E i k e b o o m l a a n 5 4 3 3 6 0 B i e r b e e k .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n o r i g i n e e l .
b v b a F i l i p V a n L o o c k L i e s L e e m a n s
Z a a k v o e r d e r . Z a a k v o e r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F i l i p V a n L o o c k
O p L i n ~ . 1 F l l r i ~ I ~ I t 1 1 , 4 ' b i l r r t l c l ' , 7 i = : r _ í ~ 1 I i ; r 7 I , I . c l ] v a n C i i n i i l { I n a , i l i l r b n d s r s 0 i . 1 } i y , 1 1 3 , 7 1 ] v a r t [ I r ` I J I : 1 E . 0 1 ' - : ) r l l c 4 1 1
i p $ T ! - ( 2 1 . 1 1 ) . _ 1 1 V î k i l [ i $ f d C a P i - S ' , I Î i ' i _ 3 ~ 1 1 ' . Y V + 1 1 , ~ h ~ P ~ 1
: n l t U l , _ i ' a i v
31/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 4 2 6 . 9 9 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : a M A C E
* 1 2 0 2 7 2 0 5 *
1
b e l a i B e
S t a
1 1 1 1 H 1 1 N I 1 A 1 1
t u s e r e k e d t e w v i e i l 4 . 1
R e e t e r e c e t i 0 1 2
~ 1 . 8 S A N .
~ ~
r e = ~ ' 1
.
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i k e b o o m l a a n 5 4
3 3 6 0 B i e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n I o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 7 3 1 , b l a d 2 2 v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d d e o n t v a n g e r L . S c h o l l a e r t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " a M A C E " , m e t z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , E i k e b o o m l a a n 5 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 4 2 6 . 9 9 7 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p 6 o k t o b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 7 2 6 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , é é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p é é n a p r i l e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 8 u u r , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p P h a r m a X L , v o o r n o e m d , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T :
' D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e N o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . B e r t V a l k e n i e r s , N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 29.08.2011 11472-0584-014
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 29.09.2015 15632-0301-012