AMBRA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AMBRA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.849.924

Publication

15/01/2013
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

+13009171*

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van lÇo,phandei

te Leuven, de JAN.-2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : n Sm

Benaming

(voluit) : AMBRA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3454 Geetbets (Rummen), Biesemstraat 14/A

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Benoit LEVECQ, te Herk-de-Stad, op 27 december 2012, blijkt

dat Mevrouw HERMANS Sarah Gerda Liliane Maria, geboren te Genk op 9 september 1980,

wonende te 3454 Geetbets (Rummen), Biesemstraat 14/A000, een vennootschap heeft opgericht

met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam: AMBRA

Zetel: 3454 Geetbets (Rummen), Biesemstraat 14/A

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

01.490 Fokken van andere dieren

10.320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10.712 Ambachtelijkevervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

13.910 Vervaardiging van gebreide en gehaaktestoffen

14.120 Vervaardiging van werkkleding

14.130 Vervaardiging van anderebovenkleding

14.310Vervaardiging van gebreide en gehaaktekousen en sokken

14.390Vervaardiging van anderegebreide en gehaaktekleding

41.203 Algemenebouw van andere niet-residentiëlegebouwen

43.211 Elektrotechnischeinstallatiewerkenaangebouwen

43.221 Loodgieterswerk

43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

43.291 Isolatiewerkzaamheden

43.320 Schrijnwerk

43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels

43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout

43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van anderematerialen

43.341 Schilderen van gebouwen

43.390 Overigewerkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken

43.995 Restaureren van bouwwerken

43.996 Chapewerken

43.999 Overigegespecialiseerdebouwwerkzaamheden

47.210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerdewinkels

47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerdewinkels (koudebakkers)

47.519 Detailhandel in overigtextiel in gespecialiseerdewinkels

55.204 Gastenkamers

56.102 Eetgelegenheden met beperktebediening

63.110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwanteactiviteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Baarn en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasdresidentieelonroerendgoed, exclusief sociale

woningen

69.201 Accountants en belastingconsulenten

69.202 Boekhouders en boekhouders-fiscalisten

74.101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen

74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

81.210 Algemenereiniging van gebouwen

85.201 Gewoonlageronderwijsingerichtdoor de Gemeenschappen

85.202 Provinciaalgesubsidieerdgewoonlageronderwijs

85.203 Gemeentelijkgesubsidieerdgewoonlageronderwijs

85.204 Vrijgesubsidieerdgewoonlageronderwijs

85.205 Buitengewoonofficieellageronderwijs

85.206 Vrijgesubsidieerdbuitengewoonlageronderwijs

85.207 Alfabetiseringsprogramma'stenbehoeve van volwassenen

85.209 Gewoonlageronderwijs, n.e.g.

85.510 Sport- en recreatieonderwijs

86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten

88.911 Kinderdagverblijven en crèches

88.912 Kinderopvangdooronthaalmoeders

93.129 Activiteiten van overigesportclubs

96.094 Africhten van huisdieren

96.095 Pensions voorhuisdieren

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen

die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen

en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende

verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de

verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als

in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn

grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing

of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen.

De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd

euro (1 8.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde. Op het volledige kapitaal werd ingeschreven in geld.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders ("het bestuur"), al

dan niet vennoten,

Bevoegdheden van de zaakvoerders:

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het

Wetboek van vennootschappen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en

beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende

volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven

volmacht.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Externe vertegenwoordiging:

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk kunnen optreden.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de eerste vrijdag van juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Uitoefening van het stemrecht: elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Boeklaar: Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december. Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. DIVERSE BEPALINGEN

Inschrijving en volstorting van het kapitaal:

Op het volledige kapitaal werd ingeschreven in geld en werd door voornoemde enige oprichter volstort ten belope van twee/derde. De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, zijnde 12.400,00 EUR, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening. Het door de financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de zaakvoerder:

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één (1).

Wordt tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur: Mevrouw Sarah Gerda Liliane Maria HERMANS, voornoemd. Elke zaakvoerder kan individueel handelend de vennootschap rechtsgeldig verbinden zonder kwantitatieve beperking. Het mandaat van de zaakvoerder, Mevrouw

~ Y " 0

gr r Voorbehouden Sarah HERMANS, is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

aan het Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2013.

Belgisch Staatsblad Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2014.

Overname van verbintenissen:

Alle verbintenissen die werden aangegaan, evenals de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten die werden ondernomen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, zowel v66r de ondertekening van deze akte en meer bepaald sinds 1 januari 2013, als gedurende de periode begrepen tussen de datum van deze akte en de datum van het neerleggen van het uittreksel ervan op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank, worden overgenomen door de bij deze opgerichte vennootschap.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt verleend aan de heer HERMANS Jordi, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Ridderstraat 16/3, en zijn aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' (inschrijving als handelsonderneming en, in voorkomend geval, aanvraag van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Benoit LEVECQ

Uittreksel opgemaakt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel. Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie váii de oprichtingsakte.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 31.08.2015 15559-0373-009
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 31.08.2016 16575-0398-009

Coordonnées
AMBRA

Adresse
BIESEMSTRAAT 14A 3454 RUMMEN

Code postal : 3454
Localité : Rummen
Commune : GEETBETS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande