03/09/2014
ÿþ_ 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d i t ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n q e i r t i r # o g c i o n t r i t n g n o p
1 H h )
2 5 M G , 2 4 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n ¶ ' j h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 4 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m e r i c a T o d a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 7 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 8 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a f :
- M e v r o u w J o l a n d a S t e e n v o o r d e n
- D e h e e r J a c o b N , S c h e f f e r s
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- M e v r o u w J o l a n d a S t e e n v o o r d e n
- D e h e e r J a c o b N . S c h e f f e r s
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e b e t r e f f e n d e m a n d a t e n g a a n i n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n i n d e g e z e g d e h o e d a n i g h e i d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 8 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- M e v r o u w J o l a n d a S t e e n v o o r d e n
- D e h e e r J a c o b N . S c h e f f e r s
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e b e t r e f f e n d e m a n d a t e n g a a n i n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e a l d u s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n i n d e g e z e g d e h o e d a n i g h e i d .
( g e t . ) J o l a n d a S t e e n v o o r d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 05.07.2013 13287-0564-035
08/11/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 8 1 9 6 ]
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 4 2 . 6 4 4 . 2 5 6
A m e r i c a T o d a y B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e n u s e l .
~ . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 7 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t h e r b e n o e m i n g v a n b v b a D e M o l , M e u l d e r m a n s e n P a r t n e r s , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B o o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . K r i s M e u l d e r m a n s t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
J o l a n d a S t e e n v o o r d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
M o d W o e d 1 1 . 1
1 1 1 - > 1 0 1 , [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 M 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 4 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m e r i c a T o d a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 7 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n J . W . d e R a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r d e h e e r J a c o b N i c o l a a s S c h e f f e r s .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 , t e z a m e n m e t d e o v e r i g e b e s t u u r s m a n d a t e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a c o b N i c o l a a s S c h e f f e r s i s o n b e z o l d i g d . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r h e e f t v e r k l a a r d h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n i n d e g e z e g d e h o e d a n i g h e i d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 7 S E P 2 0 1 2
~ ~ ~ ~
G r i f f i e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J a c o b N . S c h e f f e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D h r . J a c o b N . S c h e f f e r s v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d .
( g e t . ) J o l a n d a S t e e n v o o r d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0391-033
23/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
t r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ f l ~ I N I N I I M I I ~ V M ~ N I I I I ~
* 1 2 0 2 0 7 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 4 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m e r i c a T o d a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p v e s t 2 6 - 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v e r v a n g i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : T o l l a a n 1 0 7 a , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w é e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
T e v e n s b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 m e v r o u w I n g e b o r g S c h u r g e r s t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r F r e d e r i k R a d e a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n , a l l e e n h a n d e l e n d , t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e z e n d i n g e n , b r i e v e n , p a k k e t t e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n d a a r b i j i n b e g r e p e n d e z e d i e b e l a n g r i j k e w a a r d e n o m v a t t e n v a n w e g e d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a i l e a n d e r e v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n .
2 ) A l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , s t a g i a i r e s e n t i j d e l i j k p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g . H e t a f s l u i t e n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n . H e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e b r u g p e n s i o e n . A l l e n o d i g e s t u k k e n t e t e k e n e n i n z a k e s o c i a l e z e k e r h e i d e n d e l o o n a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p m a k e n v a n d e l o o n f i c h e s e n h e t u i t b e t a l e n v a n d e l o n e n , e n a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e z a k e n _
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z i j n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a l d u s t o e g e k e n d a a n d e h e e r F r e d e r i k R a d e e n i n g e t r o k k e n i n h o o f d e v a n m e v r o u w I n g e b o r g S c h u r g e r s .
J o l a n d a S t e e n v o o r d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S i j I a g e n b i j b e t B é T g i s c h S t a a t s b l i d - Z 3 / 0 1 T 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 04.07.2011 11241-0461-033
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 12.05.2010 10117-0248-033
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09411-0051-023
14/08/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 13.08.2008 08556-0154-013
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 23.07.2008 08437-0285-013
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.08.2007, NGL 31.08.2007 07659-0391-014
14/05/2007 : AN327812
16/01/2007 : AN327812
25/08/2006 : AN327812
10/02/2006 : AN327812
01/07/2015
ÿþ I I i i ' ' ~ ~ i H a d M i e 1 1 . 1
~ S j . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n 4 d e T a k t e d O i i i l s ^ r I - ; s
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s w , 2 ï i ç à
t e 1 : ~ ~ ~ 1 v # ~ ' ~ i ~ ~ .
i f i ï # ~ ~ ~ 1 ~ ~ l ~ ~ ~ i , ~ ~ r a r i 2 ' , i g e y g Q
. 1
k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 4 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m e r i c a T o d a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 1 0 7 A , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c o b N . S c h e f f e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d h r . P a u l W . S . v a n B e e k t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
H e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t g a a t i n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d h r . J a c o b N . S c h e f f e r s t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d h r . P a u l W . S . v a n B e e k t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
H e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t g a a t i n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , v o o r d e z e l f d e d u u r t i j d a l s z i j n b e s t u u r s m a n d a a t , o m t e e i n d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
( g e t . ) J o l a n d a S t e e n v o o r d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2005 : AN327812
30/08/2005 : AN327812
02/09/2004 : AN327812
23/08/2004 : AN327812
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 27.07.2015 15362-0532-036
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 27.07.2015 15362-0541-036
09/02/2004 : AN327812
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25/09/1999 : ANA050245
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09/01/1997 : ANA50245
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27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 13.07.2016 16332-0189-036
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 13.07.2016 16332-0192-036