12/06/2014
ÿþi M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 3 2 . 8 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m f o r t i s ( v e r k o r t ) :
i u u
* 1 4 l l 5 3 *
n e e l ? g e l e g d i o n t v a n g e r t o p
0 2 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v E n t l l % N e d e r l a n d s t a l i g e
r c c h t h a n l c v a n k u u p h a n d e l B r u s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t w e g 1 , 1 7 5 0 L e n n i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A m f o r t i s d d , 2 7 / 0 5 1 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a c t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i n o C o o r e v i t s w o n e n d e t e 5 5 7 4 G d r i a c h ( O o s t e n r i j k ) , H i n t e r g b r i a c h 4 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V A m f o r t i s n i e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r J o a c h i m V a n W o n t e r g h e m , w o n e n d e M u i z e l s t r a a t 6 9 t e 8 5 3 1 H u l s t e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
- d e h e e r L u c D e c o n i n c k , w o n e n d e B e r g e n s e s t e e n w e g 3 6 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ;
- m e v r o u w T r e e s C o u s s e m e n t , w o n e n d e B e r g e n s e s t e e n w e g 3 6 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w .
D e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 1 0 5 1 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n :
- d e h e e r L u c D e c o n i n c k , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , B e r g e n s e s t e e n w e g 3 6 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d o p 2 7 m e i 2 0 1 4 ;
- m e v r o u w T r e e s C o u s s e m e n t , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , B e r g e n s e s t e e n w e g 3 6 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d o p 2 7 m e i 2 0 1 4 .
g e t e k e n d ,
L u c D e c o n i n c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0288-014
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 20.06.2013 13200-0530-014
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 22.06.2012 12203-0262-012
20/01/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! e l t I S S E E L
1 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I 1 " I I I I 1 I I I I I I I I
+ i z o i e i a r
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 3 2 . 8 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A M F O R T I S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t w e g 1
1 7 5 0 L e n n i k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e '
; ; K o r t r i j k o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t
e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
" A M F O R T I S " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n ; i i t i e n e u r o ( 7 1 1 . 7 1 0 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; ( 1 0 . 8 5 0 . 0 0 0 E U R ) t o t t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ; ( 1 0 . 1 3 8 . 2 9 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d , t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 . 3 4 2 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m i n s p e c i ë n v a n v i j f e u r o ( 5 E U R ) , h e t z i j i n t o t a a l ; z e v e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 7 1 1 . 7 1 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t o m d i t a a n t e p a s s e n a a n d e = g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; ! : n e g e n t i g e u r o ( 1 0 . 1 3 8 . 2 9 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 . 3 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k e e n / h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o l m a c h t e n .
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " C h r o n u s H o l d i n g s . a . " , S P F m e t z e t e l t e 1 6 5 3 ; L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , A v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , 2 , w e r d h i e r = v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n W o n t e r g h e m J o a c h i m G u s t a a f A n d r é , w o n e n d e t e 8 5 3 1 l H a r e l b e k e ( H u l s t e ) , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e g e h e c h t i s g e b l e v e n .
2 . M e v r o u w C o u s s e m e n t , T h e r e s i a M a r i a I r e n a M a r c e l l a , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , ; B e r g e n s e s t e e n w e g , 3 6 , w e r d h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e c o n i n c k , L u c M a r i a , w o n e n d e t e ; 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g , 3 6 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e i g e h e c h t i s g e b l e v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
l i M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i ' á c h S t a a % b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; v o l m a c h t e n ; t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 29.06.2011 11243-0434-013
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 25.06.2009 09294-0063-012
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 16.06.2008 08240-0061-010
02/04/2008 : BL559503
19/06/2007 : BL559503
21/08/2006 : BL559503
20/06/2005 : BL559503
16/06/2004 : BL559503
31/07/2003 : BL559503
27/06/2003 : BL559503
24/06/2003 : BL559503
15/06/2002 : BL559503
15/07/2000 : BL559503
23/06/1992 : BL559503