AMG PHARMA SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AMG PHARMA SERVICES
Dénomination : AMG PHARMA SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.770.784

Publication

21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 11.08.2014 14428-0555-010
27/09/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1814.11q81111111

V,

bah'

aai Bel Staa

8 SEP. 2012

BRUSSi

Griffie

On/Y Ï-4

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : AMG Pharma Services

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 71

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

Er blijkt uit een akte verleden vôôr notaris Jean-Pierre BERTHET te Sint-Jans-Molenbeek op zeventien september tweeduizend en twaalf, dat Mevrouw Anne Marthe GIORGI, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 71, heeft een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "AMG Pharma Services", met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Bosweg 71, waarvan het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,- EUR) bedraagt en is verdeeld in HONDERD ZESENTACHTIG (186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder éénlhonderdzesentachtigsten

(1/186sten) van het kapitaal vertegenwoordigen. De kapitaalaandelen werden tegen pari in geld

onderschreven, als volgt: Mevrouw Anne GIORGI voornoemd onderschrijft gans het kapitaal, zijnde de honderd zesentachtig (186) aandelen. De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van heelheid. De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,- EUR). De statuten bevatten bovendien onder andere :

DOES_ ; de venncotschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar of voor rekening van derden of in deelneming :

- het oprichten, overnemen, adviseren en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen;

- de handel in kruiden, drogisterij, parfumerieën, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, orthopedie-, optische- en onderhoudsartikelen en aanverwanten producten of diensten;

- de handel in diergeneeskundige producten en medische apparatuur;

- het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;

- administratieve taken en advies aan medische beroepen;

- iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidzorg verband houdt, in de ruimste zin genomen;

- het aan- en verkopen van onroerende goederen voor eigen beheer, het beheer van een patrimonium,

samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle onroerende goederen kopen en verkopen, uitrusten,' opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle; mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aarde ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen; de versiering en; alle verbouwingswerken,

Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming,: inbreng, inschrijving, opslorping, fusie, en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.

Zij mag zich borg stellen en zekerheden verstrekken voor derden,

Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en funkties welke al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden uitoefenen.

Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen; doen welke rechstreeks of onrechstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk; doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen;

BESTUUR : het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één': of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van dagelijks bestuur te stellen die de vennootschap aanbelangen. Alle; _ rechtsvorderingen,_zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap_ door één zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

*9-1w ` worden vervolgd. De zaakvoerder of zaakvoerders gezamenlijk handelend, kunnen bepaalde bijzondere

machten toevertrouwen aan één of verschillende zaakvoerders, of nog aan een direkteur, al dan niet vennoot, of aan elke andere lasthebber die zij goedvinden. Indien er slechts één vennoot is oefent hij alleen alle voormelde bevoegdheden uit en kan dezelfde volmachten geven.

Allehandelingen die de vennootschap verbinden, buiten die van dagelijks bestuur, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienden of loontrekkenden van de vennootschap worden geldig ondertekend door één zaakvoerder.

Aan de zaakvoerder(s) kan de algemene vergadering, buiten en boven de emolumenten door haar bepaald, en de representatie , reis- en andere kosten, vaste vergoedingen toekennen, in te schrijven op rekening van de algemene kosten, Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend;

ALGEMENE VERGADERINGEN : de jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer vennoten, die minstens een vijfde van de aandelen vertegen-woordigen, het vragen. De jaarvergaderingen of buitengewone algemene eergade-ringen worden gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsberichten en bij gebrek aan aanduiding, op de zetel van de vennootschap.

Ieder eigenaar van aandelen mag zich laten vertegenwo-+ordigen door een gemachtigde, vennoot of niet. Medeëigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en schuldenaar pandgevers moeten zich respektievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan elke vennoot in persoon of bij gemachtigde stemmen. De stemming kan eveneens gebeuren door geschrift. Elk aandeel geeft slechts recht op één stem. De vennoot die meerdere aandelen bezit beschikt over een aantal stemmen gelijk aan dat van zijn aandelen.

b) Indien er slechts een vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen kan slechts worden beraadslaagd in de vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

a) Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de algemene vergaderingen door alle aanwezige vennoten ondertekend. De expedities of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door één zaakvoerder ondertekend.

b) Indien er slechts één vennoot is, worden de besluiten van deze laatste, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden;

BOEKJAAR: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;

WINSTVERDELING : het batig saldo van de balans na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, zoals dit blijkt uit de balans, maakt de jaarlijkse netto winst uit. Van deze winst wordt minimum vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; zij moet worden hervat indien het reservefonds niet meer één/tiende van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt. Het saldo zal worden aangewend zoals beslist door de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder(s) bij meerderheid van stemmen. De uitkeerbare winst omvat de winst van het laatste afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede met de voorafnames gedaan op de uitkeerbare reserves en verminderd met het overgedragen verlies. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, daalt of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, Onder netto aktief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de aktiva zoals dit blijkt uit de balans verminderd met de voorzieningen en schulden;

ONTBINDING ; na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening worden de netto aktiva eerst aangewend om in geld of effekten het gestort bedrag van de aandelen terug te betalen. Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen. Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding worden verdeeld tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot kan worden verplicht meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

OVERGANGSBEPALINGEN:

A. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar zal beginnen op de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van huidige

vennootschap, en eindigen op eenendertig december tweeduizend dertien,

B. EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend veertien.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vennoot, bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering, heeft bovendien volgende besluiten

genomen

a) het aantal niet statutaire zaakvoerder is vastgesteld op één;

b) is benoemd tot deze functie ; Mevrouw Anne GIORGI voornoemd die verklaart te aanvaarden

c) de opdracht van de zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur vanaf éen oktober tweeduizend en twaalf en wordt bezoldigd uitgeoefend, behalve anderzijds beslist door de algemene vergadering;

d) de algemene vergadering beslist, op zicht van het financieel plan, geen commissaris te benoemen;

e) de algemene vergadering beslist om alle gedane handeling en verplichtingen op zicht te nemen die in de naam van de vennootschap in vorming werden genomen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

f) de algemene vergadering beslist in het kader van artikel 61 van de Wetboek van Vennootschappen, een

permanente vertegenwoordiger te benoemen, zijnde Mevrouw Anne GIORGI voornoemd, die verklaart te

aanvaarden voor een onbepaalde duur en bevestigen dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich

daartegen verzet.

VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL

(get.) Jean-Pierre BERTHET, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.

Werd samen neergelegd : uitgifte van de akte met bankattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

Ueboud'ein

aan+het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 30.08.2015 15576-0079-010

Coordonnées
AMG PHARMA SERVICES

Adresse
BOSWEG 71 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Code postal : 1970
Localité : WEZEMBEEK-OPPEM
Commune : WEZEMBEEK-OPPEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande