22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 17.07.2014 14313-0100-039
16/09/2014
ÿþ" 4
I N 4 4 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a n t e l b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ` 7 ' r g e l e e c y o r i
t V e r W e n 0
P
t e r g r i f f i 0 S S E P . 2 0 1 4
e v a n d e N e d e r h a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v A n k o o p h a n d e l S r " & b e l
1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 W i
I I
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 1 8 . 9 7 6 . 2 6 6
A m p l i f o n B e l g i u m
= N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P o n t e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r a n t B i j g a a r d e n
I l _ J
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m P v e B e d r i l f s r e v i s o r e n b c v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t V a n G o m p e l , b e d r i e r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . : H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 7 ,
L e v i n u s H u l b r e g t s e
A l g e m e e n D i r e c t e u r
18/09/2013
ÿþr ' + 7 g ; i ~ : 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o n t b e e k s t r a a t 2 , B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n .
0 4 1 8 . 9 7 5 . 2 6 6
A m p l i f o n B e l g i u m
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; i n t r e k k i n g v a n m a c h t e n ; b e n o e m i n g v a n e e n A l g e m e e n D i r e c t e u r m e t t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
n 9 S E P 2 Q
G r i f f i e
B E S L O T E N H E B B E N d a t d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l : w o r d e n v o o r g e l e g d d a t z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r L e v i n u s ( r o e p n a a m : L e o ) H u i b r e g t s e , w o n e n d e t e K l e i n R o z e n d a a l v e l d 3 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N H E B B E N , d a a r e n b o v e n , d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
3 . B E S L O T E N H E B B E N d a t d e h e e r L e v i n u s ( r o e p n a a m : L e o ) H u i b r e g t s e z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
4 , B E S L O T E N H E B B E N o m e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u l s , b e i d e w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ,
* * * * * * * * * *
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
B E S L O T E N H E E F T m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 a l l e m a n d a t e n , f u n c t i e s e n v o l m a c h t e n d i e d e h e e r W i m V a n D e P u t t e h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e t r e k k e n .
- B E S L O T E N H E E F T m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e h e e r L e v i n u s ( r o e p n a a m : L e o ) H u i b r e g t s e ,
w o n e n d e t e K l e i n R o z e n d a a l v e l d 3 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë , a a n t e s t e l l e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t b e s l i s t o m h e m d e v o l g e n d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 . O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e o c t a n e , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 1 2 0 2 *
1
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 . B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r W i m V a n D e P u t t e t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
' f i e V o o r -
i i i t i b e h o u d e n : ' a a n h e t a t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . O p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e p r o v i n c i e s e n d e g e n i e e n t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e F i s c u s , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e d o u a n e , p o s t e r i j e n , r e g i e v a n t e l e g r a a f e n t e l e f o o n , d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n .
3 . O n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n .
4 . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n , b e h a l v e b e s t u u r d e r s , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v o o r p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n . D e z e m a c h t k a n s p e c i f i e k n i e t t o e g e p a s t w o r d e n o p d e h e r z i e n i n g e n / v e r h o g i n g e n v a n d e h e e r L e v i n u s ( r o e p n a a m r L e o ) H u i b r e g t s e z i j n e i g e n l o o n p a k k e t .
5 . C o n t r a c t e n m e t a g e n t e n e n v e r d e l e r s a f s l u i t e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ,
7 . A l l e p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n w a a r v a n d e g e b r u i k s d u u r d e 5 j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n e n m e t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R p e r c o n t r a c t . C o n t r a c t e n w e l k e d e z e l i m i e t o v e r s c h r i j d e n h e b b e n d e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
8 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n a n d e r e v a s t l i g g e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s v o o r e e n l a n g e t e r m i j n , e n l e a s i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n m e t e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n 5 j a a r e n m e t e e n m a x i m u m w a a r d e v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R p e r c o n t r a c t C o n t r a c t e n w e l k e d e z e l i m i e t o v e r s c h r i j d e n h e b b e n d e g o e d k e u r i n g n o d i g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
9 . H e t o p e n e n v a n p o s t c h e q u e - e n b a n k r e k e n i n g e n , a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n . A a n v r a g e n v a n l e n i n g e n e n d e b e t a l i n g e n v a n a l d e o p g e l o p e n o n k o s t e n b i n n e n d e k r e d i e t l i m i e t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t e e n m a x i m u m v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o p e r t r a n s a c t i e . D e z e l i m i e t e n h e b b e n e c h t e r g e e n t o e p a s s i n g b i j :
a . B e t a l i n g e n a a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p , d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j o f h a a r e i g e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ( z o w e l d e z e o n d e r r e c h t s t r e e k s e a l s o n r e c h t s t r e e k s e c o n t r o l e ) .
b . B e t a l i n g e n v a n d e l o n e n , i n c l u s i e f d e b i j h o r e n d e a f h o u d i n g e n , R S Z b i j d r a g e n e n a n d e r e b i j d r a g e n .
c . B e t a l i n g e n v a n t a k s e n , a f h o u d i n g e n e n v e r s c h u l d i g d e b i j d r a g e n .
1 0 . A f s l u i t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n .
1 1 . A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d , o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e a l d u s o n t v a n g e n b e d r a g e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e s t o r t .
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a i l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s .
1 3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n l e g s t e r o f v e r w e e r s t e r v o o r d e r e c h t b a n k e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n n e g o t i ë r e n , m e t e e n m a x i m a l e w a a r d e v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 p e r s c h i k k i n g .
1 4 . E e n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n .
1 5 . H e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n .
1 6 . A l l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n p a p i e r e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
T f i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2013
ÿþM o f Y Y E I d i 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 q U i l i i o
u D
0 4 1 8 . 9 7 5 . 2 6 6
2 8 M E ï 3
~ . . , .
t Ç . ~ A m p l i f o n B e l g i u m
l l " " r
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
7 P o n t b e e k s l a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n
( v o : l . . d i ç
3 > _ H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m d e H e e r W i m V a n D e P u t t e , w o n e n d & e r o e k s t r a a t 2 3 t e 3 9 4 5 H a m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 8 j a a r . ; ÿ n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e r u * d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
W i m V a n D e P u t t e
D i r e c t e u r
: - I ; i l t ~ - . ~ , t ~ . . , . F ] t i . , í ' . "
' s ' - v e l 4 . . .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 25.04.2013 13098-0587-040
24/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o o d W o r d 7 1 . 1
f l t i t I n d e b i j l a g e n b i j h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 4 1 1 1 8 1 1 8 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 9 7 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m p i l f o n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e s t r a a t 6 5 - 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : V e r p l a a t s l n g s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t c m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s m e d e d e e x p l o i t a l f e z e t e l , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e P o n t b e e k s t r a a t 2 t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n e n d i t m e t I n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
W l m V a n p e P u t t e
A l g e m e e n D i r e c t e u r
3 D E C Z U T L , B R U S S " ,
G r i f f i e
a l p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 16.04.2012 12087-0232-036
20/05/2011
ÿþ M O E 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S O
~ ® ~ ~ I e 2 0 1 1
G r i f f i
V o c Y
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
" 1 1 0 7 5 9 1 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 9 7 5 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A m p l i f o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' "
Z e t e l : T e c h n o l o g i e s t r a a t 6 5 - 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t V a n G o m p e l , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V a n d e P u t t e W i m A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2011
ÿþ M e d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i R u s S E L . 2 8 A P R 7 p
G r i f f i e
I I ~ I I N ~ I n I Y l h ~ l V
" 1 1 0 7 0 0 3 1 +
b
s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 9 7 5 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M P L I F O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e s t r a a t n u m m e r 6 5 t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( 1 0 8 2 B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M P L I F O N B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( 1 0 8 2 B r u s s e l ) , T e c h n o l o g i e s t r a a t 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 9 7 5 . 2 6 6 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p 1 3 a p r i l n a d i e n , b o e k 2 8 b l a d : 8 6 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N D O Z I M A S A K A , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t . é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e h e r o r i ë n t a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v e r v a a r d i g i n g v a n e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h o o r a p p a r a t e n e n d e a c c e s s o i r e s d a a r v a n .
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g : k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n : v e r g e m a k k e l i j k e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n t o t d e t w e e d e d i n s d a g ;
v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r j a a r o m e l f ( 1 1 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i } l a g a n b i d h e t B e l g i s c h 5 t a a t s h . l a c h - - 1 0 / 0 5 1 2 0 1 1 - - A n n e x e d u M o n i t e u b e l g e -
" * V u e . : l e h o u d à f i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 3 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e l b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v e r v a a r d i g i n g v a n e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h o o r a p p a r a t e n e n d e a c c e s s o i r e s d a a r v a n .
Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 2 0 .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e
i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d a p r i l , o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E Y L E N , P E S I N & A S S O C I A T E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , K e r s e l a r e n l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 0 . 4 7 9 . 9 6 1 o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 15.04.2011 11085-0402-036
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 27.04.2010 10103-0257-037
07/08/2009 : BL531639
20/07/2009 : BL531639
13/08/2008 : BL531639
17/03/2008 : BL531639
21/01/2008 : BL531639
05/10/2007 : BL531639
17/07/2007 : BL531639
29/05/2007 : BL531639
24/01/2007 : BL531639
28/09/2006 : BL531639
09/03/2006 : BL531639
09/03/2006 : BL531639
01/12/2005 : BL531639
17/07/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a e a k t e
L t e r g e e l e g d / o n t V ( n e t m
~ o ' ~ j ~ ~ 2 e 1 5
t e r g r i f f i e V a r , d e N e c , e r i e i " l û e a l i e " e . i ~ y a ~ l l 9
. . + t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 1 8 9 7 5 2 6 6
A m p l i f o n B e l g i u m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n
H e r b e n o e m i n g - b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r ( 3 l o r c e i l i 1 3 g o , w o n e n d e t e 2 0 0 8 0 ; B a s i g l i o ( I t a l i ë ) , v i a M a r c o n i - R e s . B e t u l l e n . 5 1 2 , t e h e m o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n : p e r i o d e v a n 6 j a a r . z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . Z i j n m a n d a a t i s ; o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e h e e r V i t a E n r i c o , w o n e n d e t e 2 0 1 2 3 M i l a a n ( I t a l i ë ) , v i a B e r n a r d i n o : Z e n a l e 1 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t : e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M o s c e t t i F r a n c o a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u l b r e g t s e L e v i n u s A l g e m e e n D i r e c t e u r
u ' i
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