17/05/2011
ÿþ 7 ` 1
O n d e r n e m i n g s n r : * o ' e t i s o
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : " A M P L I O Z "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K a r e l D e c o s t e r l a a n 4 , ( 3 0 8 0 ) T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
= E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k t e M e c h e l e n o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l
I t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n v ó á r
r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g : " A M P L I O Z " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r e l D e c o s t e r l a a n 4 , ( 3 0 8 0 ) T e r v u r e n
O p r i c h t e r :
D e h e e r S C H O E N A E R T S K r i s t o f , M a n a g e r , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 8 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e
3 0 8 0 T e r v u r e n , K a r e l D e C o s t e r f a a n 4 .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ;
{ E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n g e l d
Î D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t m i d d e l s i n b r e n g e n i n g e l d e n d i t a l s v o l g t : - d o o r d e h e e r S C H O E N A E R T S K r i s t o f t o t b e l o o p v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; h i j o n t v a n g t h i e r v o o r h o n d e r d a a n d e l e n .
Î V o l s t o r t i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k w e r d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) e n d a t h e t b e d r a g v a n d e g e d a n e a f b e t a l i n g e n i n c o n t a n t e n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 0 7 3 4 0 3 1 7 7 2 9 6 3 , w e l k e u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d t g e h o u d e n b i j K B C B a n k m e t k a n t o o r t e ( 3 0 8 0 ) I Î T e r v u r e n , M a r k t 4 ( d e z e r e k e n i n g z a l d e w e r k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e t b e h o u d v a n I h e t z e l f d e n u m m e r ) . D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t e l k a a n d e e l v o o r e v e n v e e l e n d u s v o o r m é é r d a n I é é n / v i j f d e w e r d v o l g e s t o r t . H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n d o o r d e v e r s c h i j n e r ! . b e d r a a g t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
j D o e l :
I D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l d a n n i e t i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n I r e k e n i n g , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e I g o e d e r e n ,
2 . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
3 . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n c o n c e p t - e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g z o w e l v o o r e i g e n b e h e e r a l s v o o r d e r d e n .
4 . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e k o r a t i e z o w e l v o o r e i g e n b e h e e r a l s ! v o o r d e r d e n .
5 . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e
e n m e d i a v o e r i n g .
1 6 . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s , h e t j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u 1 k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W I I I I B I I l A 1 0 1 1 1 t l 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 6 1 3 8 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 5 M E I 2 0 1 1
D E G g e t e F I E R ,
,
L u i k B - v e r v o l g
v e r z o r g e n v a n p u b l i c - r e l a t i o n s - a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s , a l l e r h a n d e .
1 7 . B e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t d e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n v e r k o o p I e n a a n k o o p .
1 8 . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e I o n r o e r e n d e v e r - h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
9 . H e t o n d e r h o u d e n v a n r e l a t i e s m e t h e t c l i ë n t e e l , g e m e e n t e n , o v e r h e i d s i n s t a n t i e s a l s m e d e h e t o n d e r h o u d e n v a n e x t e r n e r e l a t i e s i n h e t a l g e m e e n .
1 0 . D e i m p o r t e n e x p o r t v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d r a n k e n e n a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
1 1 . D e i m p o r t e n e x p o r t v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , ! v o e d i n g - e n g e n o t m i d d e l e n e n a c c e s s o i r e s , g e s c h e n k a r t i k e l e n , w i j n o p b e r g s y s t e m e n e n
t o e b e h o r e n v o o r d r a n k v e r b r u i k ; !
1 2 D e i m p o r t e n e x p o r t v a n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v a a t e n g l a s w e r k ;
1 1 3 . D e i m p o r t e n e x p o r t v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b e s t e k k e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n ; 1 4 . h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n / o f c o m m i s s i o n a i r b i j d e i m - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n 1 k l e i n h a n d e l v a n w i j n e n , l i k e u r e n , c h a m p a g n e e n s o o r t g e l i j k e d r a n k e n , v a n t o e b e h o r e n e n / o f ! a l l e a n d e r e m a t e r i a l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t s e r v e r e n v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n .
1 1 5 . H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n e n d e g u s t a t i e s , b u s r e i z e n e n e v e n e m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e 1 p r o d u c t e n .
1 6 . H e t b o t t e l e n , h e t m e n g e n e n h e t z u i v e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n i n b u l k a a n g e k o c h t e w i j n . 1
1 7 . h e t o p t r e d e n e n h a n d e l e n a l s d i e n s t v e r l e n e r e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n b i j a l l e v o r m e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g e n b i j s t a n d a a n d e r d e n b e t r e f f e n d e h e t a a n b i e d e n v a n d i v e r s e u i t e e n l o p e n d e
r e i z e n , c i t y - t r i p s , e n z o m e e r , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . !
1 8 . D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s , b e u r z e n e n ' { t e n t o o n s t e l l i n g e n . j 1 9 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o p t i j d e l i j k e b a s i s v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l a a n d e r d e n
i n c l u s i e f d e z a a k v o e r d e r s z e l f v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b o v e n v e r n o e m d e t a k e n . Î
2 0 . H e t u i t v o e r e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
2 1 . D e d e e l n a m e , o n d e r w e l k e v o r m o o k d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n 4 ! o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e a l s m e d e h e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n 4 j i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k , k o r t o m h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s I o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
1 2 2 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n 1 ! a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n j j n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n 1 v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
1 2 3 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t 4 w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n 1 1 a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n , k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e ! h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
2 4 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t ! w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
2 5 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t ! m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p d e w i j z e ! e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n . Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n a m e d o o r f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , g r o e p e r i n g o f v e r r i c h t i n g d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t o f d i e v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
2 6 . D e o p s o m m i n g e n h i e r b o v e n d i e n e n a l s n i e t - l i m i t a t i e f b e s c h o u w d t e w o r d e n ; d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n z o n d e r v e r d e r e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n u i t g e b r e i d w o r d e n i n d i e n z e v o l d o e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t U T F E h - 5 t a a t s b i a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
. ~ - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f I v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g n e m e n d e o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e . B e s t u u r ( h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ) : A r t i k e l 1 5 : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r I e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n 1 h e b b e n .
1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n É o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e I d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g 1 t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e I z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e E r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w a r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t j i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
E e n z a a k v o e r d e r , s t a t u t a i r o f n i e t , k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v e r p l i c h t i n g z i j n t a a k t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n
v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . i
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e d u i d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n I r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n I v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . A r t i k e l 1 6 : v e r g o e d i n g
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n f u n c t i e o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n ! b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d . I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I b e s l i s s e n d m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e 1 v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - 1 I e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 7 : b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s ( i n t e r n b e s t u u r )
a ) A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n d e z e i t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
E b ) Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n b e s c h i k t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t I u i t g e b r e i d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g i z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r b i j w e t e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n , j n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 8 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 9 ( " b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n " ) e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , I j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r : d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n , o o k a l s e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d ( t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s z o u S w o r d e n b e s l o t e n ) , e n z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n ( t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ) .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n d e r d e . V o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r I d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o f d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e z e ; v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
I D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , I o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o e z i c h t :
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t , e n i n e l k g e v a l z o d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n g e s t e l d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h , o p z i j n k o s t e n , l a t e n b i j s t a a n o f !
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n e r t o e v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m j b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o m t r e n t d e w e r k i n g I e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k I v o o r v e n n o t e n d i e n i e t a a n d e b e s l u i t v o r m i n g d e e l n a m e n o f t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e 1 s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n w e r d e n n a g e l e e f d .
I D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u 0 0 . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e t i j d s t i p g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n I h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e i I j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h , d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g , u i t o v e r d e d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n . I D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n I I d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , t i j d e n s e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z i t t i n g é é n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n ( v i j f w e k e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i I 1 2 0 1 2 ) , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e I é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n I ! a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
I v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . I
V e n n o t e n d i e a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t h e b b e n d e e l g e n o m e n w o r d e n t o t d e t w e e d e v e r g a d e r i n g 1 t o e g e l a t e n , m i t s z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . O p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g ' a f g e w e r k t ; a a n d e z e a g e n d a k u n n e n b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t e n w o r d e n t o e g e v o e g d . S t e m r e c h t :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 0 , d e r d e v o o r l a a t s t e j a l i n e a v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , o f w a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n g e r e c h t i g d 1 z i j n i n e e n a a n d e e l , b i j v o o r b e e l d i n d i e n h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , d a n w o r d t d e 1 u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 1 a a n g e w e z e n p e r s o ( o ) n ( e n ) .
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r É w e r d a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 1 1 d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l i v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n j
A r t i k e l 1 9 : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h ` = S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
r o v e r f u s i e , s p l i t s i n g , o n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t ! v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r ( s ) t o e , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d p u n t 1 1 . b . h i e r v o o r v a n t o e p a s s i n g z a l z i j n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g : I
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( " v e r l i e s v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a i " ) . D a a r t o e z a l d o o r h e t Î b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t ! ! v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n # u i t g e g e v e n e n n a a r d e c o m m i s s a r i s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n ! b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b e p a a l d e t e r m i j n b e h o o r l i j k { o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t f r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t 1 b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n l b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n ! d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k I g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n . W a t d e d a t e r i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s 1 o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g ( o f , b i j g e b r e k e , d e d a t u m v a n o n t v a n g s t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t i l a a t s t e ( o f , b i j g e b r e k e , d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t . B o e k j a a r :
{
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s . H e t b a t i g s l o t d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l i v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . O n t b i n d i n g :
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t z i j d o o r r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , h e t z i j d o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t z e v a n r e c h t s w e g e e i n d i g t .
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r d e r e c h t e r o f v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , !
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
I . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t j # v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e !
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i
L ~ _ I
L u i k B - v e r v o l g
i O n t b i n d i n g w e g e n s v e r l i e s : I W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d k u n n e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t 1 5 d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t v e r z o n d e n s a m e n m e t d e j o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t l m i n d e r d a n é é n l v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s ' h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e i s t e m m e n .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n :
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n i w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
2 . C o m m i s s a r i s D e o p r i c h t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t h i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e j s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t i h i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n , z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i i n g e s t e l d .
3 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ; O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p z i j i r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e , v ô ô r d e d a t u m v a n ' d e z e a k t e , d o o r o f n a m e n s h a a r o p r i c h t e r ( s ) o f z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d I v e r k r i j g t , w o r d e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n b i j g e v o l g g e a c h t v a n m e e t a f a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n . A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n o n d e r n o m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e o p r i c h t e r s o f z a a k v o e r d e r s , v a n a f h e d e n d o c h v ô ô r d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p I m i t s u i t d r u k k e l i j k e o f s t i l z w i j g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B e n o e m i n g v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r s
D e o p r i c h t e r b e s l i s t h i e r b i j t e b e n o e m e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . D e h e e r S C H O E N A E R T S K r i s t o f , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
D e H e e r S C H O E N A E R T S v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n i s a a n
d e h e e r S C H O E N A E R T S v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t
5 . V o l m a c h t e n
D e o p r i c h t e r d u i d t a a n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n : F o e d e r e r D E K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n k e r c k h o v e n , g e v e s t i g d t e ( 3 5 0 0 H a s s e l t ) , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , e n / o f h a a r z a a k v o e r d e r s e n / o f a a n g e s t e l d e n , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r ; a a n g e w e z e n p e r s o o n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e ' o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t I m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
W a a r v a n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n v ô ô r r e g i s t r a t i e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
N o t a r i s R o s e - M a r i e V e r b e e k m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d