AN VAN DAMME

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AN VAN DAMME
Dénomination : AN VAN DAMME
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.174.159

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 02.07.2014 14270-0150-015
13/02/2014
ÿþOndernemingsnr : 0479.174.159

Benaming

(voluit) : AN VAN DAMME

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1860 Meise, Oratoriënlaan 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING OVEREENKOMSTIG ART. 537 WIB DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 5 december 2013, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AN VAN DAMME", met zetel te 1860 Meise, Oratoriënlaan 20, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT  KAPITAALSVERHOGING IN NATURA

Verslagen

Voorafgaandelijk de beslissingen die zullen volgen keurt de vergadering het volgende goed: A. Het verslag opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS VERSCHELDEN BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 Stratenplan bus 96, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw VAN DER BIEST Wendy, bedrijfsrevisor, de dato 2 december 2013, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt : "Ondergetekende, Moore Stephens Verscheiden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 13 november 2013 door de zaakvoerder van de Burg, BVBA An Van Damme, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Oratoriënlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0479.174.159, gekend op de Rechtbank te Brussel, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap. De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

De beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van dit dividend zal plaatsvinden op 5 december 2013. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 12 november 2013 voor aan de aandeelhouder om, in plaats van het dividend te ontvangen in contante betaling, haar vordering die ontstaat ten gevolge van de beslissing tot dividenduitkering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. Dit voorstel gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering.

De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing ais wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene

vergadering van 5 december 2013, _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Luik B

.e\

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

0111111111

bel aa Be Staff

II

0 ~" FER ie

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het'beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 2 december 2013

Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,

vertegenwoordigd door

[HANDTEKENING]

Mevrouw Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor"

B. Bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 12 november 2013, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de Bedrijfsrevisor.

Kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92 ten belope van negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot negenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (918.600,00 EUR), door een inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR), ontstaan ingevolge de dividenduitkering de dato 5 december 2013, door de vennoten, pro rata hun aandelenbezit, en vertegenwoordigend een bedrag van negentig procent (90%) van het brutodividend ten belope van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe kapitaalaandelen,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van een tussentijds dividend, ingeschreven in rekening-courant, die zij heeft jegens onderhavige vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Tussenkomst

Is hier tussengekomen, de enige vennoot, die verklaart een inbreng in natura te doen van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR). Deze schuldvordering in rekening-courant die wordt ingebracht, bedraagt negentig procent (90%) van de totale dividenduitkering waartoe door de algemene vergadering werd beslist op 5 december 2013, voor een totaal bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing door de vennootschap wordt ingehouden en doorgestort. Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn, worden geen nieuwe kapitaalaandelen gecreeërd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals bepaald in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezeliikt is

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge van de genomen beslissingen en inschrijvingen, op de kapitaalverhoging waarvan sprake in de dagorde, volledig werd ingeschreven en dat voor wat de kapitaalverhoging in natura ieder nieuw

aandeel volledig afbetaald is, en dat tenslotte het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op negenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (918.600,00 EUR),

TWEEDE BESLUIT

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen:

INijzigfig van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur, en voor de eerste maal in tweeduizend veertien. DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de artikelen van de statuten met betrekking tot het kapitaal en de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

VIERDE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte

- de gecoördineerde statuten

- verslag van de bedrijfsrevisor

- verslag van de zaakvoerder

Voor-

t tehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

_,.\\;___

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lurk 6 vernielden . Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 03.06.2013 13144-0574-016
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 05.06.2012 12146-0460-014
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 07.06.2010 10155-0225-015
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 26.06.2009 09304-0178-014
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 07.07.2008 08372-0106-014
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 04.07.2007 07352-0293-014
15/09/2006 : BLA124301
27/07/2005 : BLA124301
11/08/2004 : BLA124301
09/01/2003 : BLA124301
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 11.07.2016 16313-0335-016

Coordonnées
AN VAN DAMME

Adresse
ORATORIENLAAN 20 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande