30/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
V c . b o h
a a i
B e l S t a a
U I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n a f h e e d e r l a n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 7 5 9 . 7 8 7 B e n a m i n g
( v o L u i t ) : A N I M A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n ( B e e r s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t e g r a l e s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 7 2 9 b l e d 0 8 v a k 0 5 , a c h t b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : C . D E V I L L E ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A N I M A ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : i n t e g r a l e s t a t u t e n w i j z i g i n g w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h a a r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g R A N I M A " A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , A . V a u c a m p s l a a n 4 2 .
A r t i k e l 3 . D O E L
H e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h e t b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n z o e k e n , v e r w e r v e n , a f s t a a n , v e r h a n d e l e n , v e r p a c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e r l e i c o n c e s s i e s , b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s .
I n v e s t e r e n i n s t u d i e s , o p l e i d i n g , s c h o l e n e n p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n , a l s o o k h e t v e r k o p e n - v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i t s t u d i e w e r k a a n d e r d e n , a l d a n n i e t t e g e n v e r g o e d i n g
T o e k e n n e n v a n s t u d i e b e u r z e n e n t o e l a g e n a a n s t i c h t i n g e n , m a a t s c h a p p i j - o f p e r s o n e n d i e s t u d i e w e r k o f o p z o e k i n g e n v e r r i c h t e n .
H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n p e r s o n e n , g r o e p e r i n g e n , s t i c h t i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n t e r v e r h o g i n g v a n k e n n i s , w e t e n s c h a p o f d e t o e p a s s i n g o f b e k e n d m a k i n g e r v a n z e l f s m e t W i n s t g e v e n d d o e l .
l n d e a l g e m e n e r e g e l : h e t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e v e r h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d , o n r o e r e n d , h y p o t h e c a i r , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l p l a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n g e n o e m d e t o e p a s s i n g s v e l d e n .
E n e r z i c h v o o r i n t e r e s s e r e n o n d e r d e v o r m v a n s t e u n , i n s c h r i j v i n g o p e m i s s i e s , v e r w e r v i n g , p a r t i c i p a t i e s e n f u s i e s .
H e t s c h e p p e n e n b e h e r e n , i n h e t k a d e r v a n z i j n s o c i a l e t a a k v a n m a a t s c h a p p i j e n e n s y n d i c a t e n , h e t u i t g e v e n v a n t i t e l s , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n o b l i g a t i e s . Z i j n a c t i v i t e i t k a n z i c h o o k u i t s t r e k k e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 , 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g
v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e e n v o o r z i t t e r o n d e r d e l e d e n d i e v o o r g e d r a g e n z i j n d o o r d e g r o o t s t e a a n d e e l h o u d e r .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r e e n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d d o o r d e v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E l D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m e l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r s p e c i f i e k e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , h e t z i j a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b 1 s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o o v e r s t i j g e n i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s n o o d z a k e l i j k . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g v o o r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r o m n e g e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
. t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
. . V o o r - l i e h o u d 9 n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n
w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p
a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 3 5 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 3 6 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 4 1 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t ,
v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : A i l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
H e t h u i d i g b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . H e t h u i d i g e b o e k j a a r l o o p t d u s v a n 1 j u n i 2 0 1 3
t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . H e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l [ o p e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 / b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d i n s d a g v o o r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n
' s e p t e m b e r o m 9 u u r , z i j n d e 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s W i l l e m M u y s h o n d t
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2014
ÿþV o o b e h o u
a a n
B e I g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 2 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 , 1 1 1 9 1 J 1 1 1 i d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 7 5 9 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n i m a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A V a u c a m p s l a a n 4 2 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t M a r i a n C o l r u y t h a a r o n t s l a g g e e f t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n C o l r u y t P i e t , C o l r u y t M i e ( M a r i a ) , C o l r u y t F r a n c i s c u s e n D h a r n n v m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f C o l r u y t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e . m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e g a d r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 e n d i e z a l o o r d e l e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 9 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v b a " D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C ° " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
H e l g a D e C o s t e r
S p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J o z e f C o l r u y t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 , D h a m N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f C o l r u y t , w o r d t b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 .
3 . D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n a i s s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e n :
M e v r o u w S o f l e G a b r i ë l s , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , B e l l a e r t s t r a a t 1 , v o o r
- h e t i n d i e n e n b i j v o l m a c h t v a n d e a a n g i f t e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ;
- h e t i n d i e n e n b i j v o l m a c h t v a n d e a a n g i f t e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
M e v r o u w H e l g a D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , H e i d e w e g 2 0 , v o o r
- h e t u i t v o e r e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t
K B O a a n g a a n d e v a n a f h e d e n a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g .
H e l g a D e C o s t e r
S p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e
D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,