29/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 6 4 . 8 1 8
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 7 M U 2 0 1 4
G r i f f e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N N S W A R T E N B R O E K X A L L R O U N D P R O D U C T I O N S 2 0 0 2
( v e r k o r t ) : A S A P 2 0 0 2
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e r g e n s t r a a t 6 5
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 , b l a d 9 2 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) d e E a i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a i s v o l g t :
1 . N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n > d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 1 8 1 W . V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A N N S W A R T E N B R O E K X A L L R O U N D P R O D U C T I O N S 2 0 0 2 " k a n i k v e r k l a r e n d a t :
° O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t ' b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
° D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 3 3 . 8 2 3 , 1 1 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n . D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u ï t e i t H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e .
S c h o t e n , 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
G e t .
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N G U C H T D i r k C l e m e n t L o u i s a , N N 5 8 . 0 9 . 1 7 - 2 1 7 , 6 9 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e n A k k e r w e g 1 2 , t o t v e r e f f e n a a r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n ; z i j n b e n o e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ' e o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g : d e h e e r V A N G U C H T D i r k C l e m e n t L o u i s a , N N 5 8 . 0 9 , 1 7 - 2 1 7 . 6 9 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D e n A k k e r w e g 1 2 ; M e v r o u w S W A R T E N B R O E K X A n n J o z e f i e n A n d r e a , N N 6 9 . 0 7 , 1 1 - 0 2 0 . 8 1 , w o n e n d t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e , B e r g e n s t r a a t 6 6 .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i d u c i a l A c c o u n t a n c y t e 3 0 2 0 H e r e n t , M e c l n e l s e s t e e n w e g 7 6 1 t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j n e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B , T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
V e r s l a g v a n d e b e d r e r e v i s o r
m o d I t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 25.07.2014 14355-0051-013
19/11/2014
ÿþ4 ~ . . . - " ~ ~ ~ M o d W o i d 1 1 . 1
~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
F
s " l ~ ~
N E E R G E L E G D
' r , L U , 2 {
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l i f f i e
r u r W i N ~ s u N u i w m i N i ~ i
1 9 0 9 4 6 1 *
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 6 4 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n n S w a r t e n b r o e k x A l l r o u n d P r o c u c t i o n s 2 0 0 2
( v e r k o r t ) : A S A P 2 0 0 2
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s t r a a t 6 5 - 3 0 5 3 H a a s r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
1 . d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d ;
2 . d e h e e r V a n G u c h t D i r k w e r d b e n e o m d t o t o n b e z o l d i g d v e r e f f e n a a r e n d a r h e t m a n d a a t w e r d b e k r a c h t i g d v i a d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o p 0 5 j u n i 2 0 1 4 ;
" 3 . D e v e r e f f e n i n g o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d g e s l o t e n , d e
" v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n u n a n i e m w e r d e n g o e d g e k e u r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 4 d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
" D e h e e r V a n G u c h t D i r k v e r k r e e g v o l l e d i g e e n a l g e h e l e d é c h a r g e , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h e n i g b e p e r k i n g v o o r z i j n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r .
V o o r a f g a a n d e l i j k w r d d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o m g o e d k e u r i n g v e r z o c h t o m t t r e n t d e ' v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a a a n d e s c h u l d e i s e r s . D e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g i n z i t t i n g p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
4 , d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d b l i j v e n t e B e r g e n s t r a a t 6 5 , 3 0 5 3 H a a s r o d e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H a a s r o d e , 3 o k t o b e r 2 0 1 4
V a n G u c h t D i r k
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l t ; B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a l t e n w n o r d l g o n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.04.2013, NGL 30.08.2013 13551-0287-012
11/04/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
P k n m û f c W , 1 g i ~ ~ s f r c , t i ' z r
K o o p º%l a r ? d - â
t , E i L I e . ~ ~ . m ~ 1 S d 0 i ~ . P R , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 6 4 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n n S w a r t e n b r o e k x A l l r o u n d P r o d u c t i o n s 2 0 0 2
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s t r a a t 6 5 t e 3 0 5 3 H a a s r o d e
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d o m :
- M e v r o u w A n n S w a r t e n b r o e k x , w o n e n d e t e B e r g e n s t r a a t 6 5 , 3 0 5 3 H a a s r o d e a l s o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d v o o r g e w a a r m e r k t u i t t r e k s e l ,
H a a s r o d e , 1 8 m a a r t 2 0 1 3
D i r k V a n G u c h t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 25.09.2012 12583-0033-012
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 04.11.2011 11603-0479-012
01/09/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
* 1 1 1 3 3 3 1 8 * R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e , L e u v e n , d e 2 2 A U G . 2 0 9 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n c m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 6 4 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t : A n n S w a r t e n b r o e c k x A l l r o u n d P r o d u c t i o n s 2 0 0 2
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r g e n s t r a a t 6 5 t e 3 0 5 3 H a a s r o d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m :
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n n S w a r t e n b r o e c k x , w o n e n d e t e B e r g e n s t r a a t 6 5 3 0 5 3 H a a s r o d e . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
- t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- D h r V a n G u c h t D i r k , D e n A k k e r w e g 1 2 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t v a n a f 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n e n o n b e z o l d i g d u i t t e o e f e n e n ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a r d e r i n g . H e t m a n d a a t i s o n b e p e r k t i n d e
t i j d .
G e t e k e n d v o o r g e w a a r m e r k t u i t t r e k s e l , H a a s r o d e , 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 1
D i r k V a n G u c h t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e i s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 30.07.2010 10383-0135-012
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 16.10.2009 09818-0066-011
09/10/2008 : LE096995
25/07/2008 : LE096995
23/08/2007 : LE096995
03/07/2006 : LE096995
20/09/2005 : LE096995
15/07/2004 : LE096995
24/08/2002 : LE096995
06/07/2001 : LE096995
17/10/2000 : LE096995
26/04/2000 : LE096995