29/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N l e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
v e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t Q ! - e U v e , d e I r % D E I F J ~ E R o v
G r i f f i e
V b e h a a 1 3 e 1 S t a t
I I A
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 3 1 5 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T O O N S L u c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( S i n t - A g a t h a - R o d e ) , L e u v e n s e b a a n 2 0 1 / A ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T O O N S L u c " , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n B u s s c h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e O v e r i j s e , o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e d e r t i e n j a n u a r i ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 1 3 3 , b l a d 8 9 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ : 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , a l l ( g e t e k e n d ) G . P A E S M A N S , A d v i s e u r a h b l i j k t d a t :
1 ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a g d e v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n , e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n N E G E N H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O , ( ¬ 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
2 ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a g d e v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r M . M A S S Y " , m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e ' , h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " A N T O O N S L u c " , b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n ¬ 8 4 1 . 5 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
. d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d b i j e e n b e p e r k t n a z i c h t d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g I n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
. d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ' o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 5 9 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " A N T O O N S L u c " a a n d e e n i g e v e n n o o t , g e h u w d o n d e r h e t : w e t t e l i j k s t e l s e l .
W i j w e n s e n d e a a n d a c h t t e v e s t i g e n o m h e t f e i t d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t t o t d o e l h e e f t , z e k e r h e i d t e . v e r s c h a f f e n o p f i s c a a l v l a k ; h e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l d u s o p g e s t e l d t e Z o n h o v e n , o p d a t u m 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
M . M a s s y
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n d e e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
3 ) a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t A C H T H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 8 6 0 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n N E G E N H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o A C H T H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 1 , 5 9 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e h e e r L u c A n t o o n s , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d e m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n A C H T H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
D e i n b r e n g e r n o g m a a l s v e r d u i d e l i j k t e d a t v o o r m é l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w e r d h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n r e s p e c t i e v e l i j k h a a r w o o n p l a a t s e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 1 . 5 9 9 n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e 1 . 5 9 9 n i e u w e - - v o l l e d i g v o l s t o r t e - a a n d e l e n , w e r d e n t o e g e w e z e n a a n v o o r n o e m d e i n b r e n g e r , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l d e d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 8 6 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 8 6 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G ( 1 . 6 9 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 . 6 9 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , '
3 ) D e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n a m v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n B u s s c h a e r t .
O p d e I a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g