22/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W a r t ! t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B , ~ R ~ l ~ J ~ a -
~ N 2 0 1 4
~
G r i f f i e
l t i l l i
* i a o n a s 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 9 1 6 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n y t h i n g E l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , D o n k e r s t r a a t 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D e P u y d t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A s s e , i n d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A n y t h i n g E l s " , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , D o n k e r s t r a a t 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 4 . 9 1 6 . 3 0 8
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t t e A s s e o p 1 a p r i l 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 5 8 9 7 1 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h i e r n a d e ' E e r s t e v e r g a d e r i n g '
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i t d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d t e n b e l o p e v a n 9 0 % , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t , k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n f u n c t i e v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n ` i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n z a l n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G .
N a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e j u r i d i s c h e e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n z i j d e h i e r n a v o l g e n d e i n b r e n g t e d o e n :
M e v r o u w E l s V a n I s t e r d a e l v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g e n d e i n b r e n g e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B e l f i u s ' v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 7 0 8 8 2 6 3 3 2 4 0 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y ~
V o m i ,
* b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 , 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l g r o o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d m a a r v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d n i e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 7 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . '
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e - d e n h e b b e n , e n z a l a i l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g