07/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d [
a a n h e l
B e i g i s c l
S t a a t s b l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 s J A º%N . 2 0 1 1
e e P . ; S , ~ ~ . ~
O n d e r n e m i n g s n r . : r j S , . . 1 6 s s s 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o t h e e k B e i g e m
' 1 1 0 1 9 7 5 6
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , B e i g e m s e s t e e n w e g 2 9 2 O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
I . d e h e e r D i r k B R U G G E M A N , w o n e n d e t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , B e i g e m s e s t e e n w e g 2 9 2
2 . m e v r o u w R i t a S T E Y A E R T , w o n e n d e t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , B e i g e m s e s t e e n w e g 2 9 2
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " A P O T H E E K B E I G E M " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e i g e m ) , B e i g e m s e s t e e n w e g 2 9 2 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I ) H e t o p r i c h t e n , h u r e n , v e r h u r e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n a p o t h e k e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n e e n
v e n n o o t s c h a p .
2 ) D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r w e r k i n g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s c h e i k u n d i g e , p h a r a m a c e u t i s c h e , f y t o - p h a r m a c e u t i s c h e , p a r a p h a r a m c e u t i s c h e e n h o m e o p a t i s c h e g r o n d s t o f f e n , p r o d u k t e n e n b e r e i d i n g e n , v e t e r i n a i r e - p r o d u k t e n , k r u i d e n , d r o g i s t e r i j - a r t i k e l e n , t o i l e t - a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n s p r o d u k t e n , c o s m e t i c a e n p a r f u m e r i e , v e r b a n d s t o f f e n e n b a n d a g i s t e r i e , d i e e t - e n n a t u u r p r o d u k t e n e n - v o e d i n g , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , b a b y - e n k i n d e r v o e d i n g , k i n d e r a r t i k e l e n e v e n a l s a r t i k e l e n v o o r n e e r h o f d i e r e n e n k l e i n e h u i s d i e r e n ;
3 ) D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e , o n t w i k k e l i n g , o n d e r h o u d e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e p r e c i s i e - e n l a b o r a t o r i u m - i n s t r u m e n t e n , o p t i s c h e - e n o r t h o p e d i s c h e i n s t r u m e n t e n e n - a r t i k e l e n , h o o r a p p a r a t e n , z o n n e b r i l l e n , o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n , m e d i s c h e b e r o e p s k l e d i j , m e d i s c h - e n h u i s h o u d l i n n e n ;
4 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t k l i n i s c h e b i o l o g i e , z o a l s h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e o n d e r z o e k e n e n e x p e r t i s e s , i n c l u s i e f i n d u s t r i ë l e k l i n i s c h e e n t o x i c o l o g i s c h e a n a l y s e s ;
5 ) H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k i n z a k e d e p h a r m a c e u t i s c h e e n c h e m i s c h e n i j v e r h e i d e n i n z a k e d e k l i n i s c h e b i o l o g i e :
6 ) D e u i t b a t i n g v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n z o n n e - e n b r u i n i n g s c e n t r a , s a l o n s v o o r p e d i c u r e e n m a n i c u r e , s a u n a - e n m a s s a g e - s a l o n s , k u u r o o r d e n e n b a d i n r i c h t i n g e n e v e n a l s f i t n e s s - , r e v a l i d a t i e - e n s p o r t c e n t r a ;
7 ) D e u i t b a t i n g v a n e e n d a n s z a a l e n z a a l v o o r l i c h a a m s o e f e n i n g e n o m v a t t e n d e h e t g e v e n e n i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n e n t r a i n i n g e n v o o r ( h e i l ) g y m n a s t i e k e n l i c h a a m s o n t w i k k e l i n g ;
8 ) D e h a n d e l i n , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e s c h o o n h e i d s - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g s p r o d u k t e n , l u x e - e n f a n t a s i e - a r t i k e l e n , s p o r t - e n v r i j e t i j d s k l e d i j e v e n a l s s p o r t a r t i k e l e n ;
O p d e l a a t s t e b ! . . v a n L u i k j á v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h a i d e n
a a n h e t
, B § , I g i s c h
a t s b l a d
L u i k
9 ) H e t v e r r i c h t e n v a n i e d e r e o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t
1 0 ) H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n
i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r
a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n ,
v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e
m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e k t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n z a l d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r
v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
I l ) H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n
z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d
z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n E 6 . 2 0 0 , 0 0 .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n
a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 6 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n
f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m
v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e , 3 1 6 e n
v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w a r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i L i l ç 3 ,
W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a i s v o l g t v e r d e e l d
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h t e v e r e n i g e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 e n t o t d i e o p d r a c h t w o r d t b e n o e m d : d e h e e r D i r k B R U G G E M A N , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
2 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o n t r o l e . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I S C A L E X C O N S U L T t e 1 0 5 0 B r u s s e l , V i l a i n X I I I 1 8 s t r a a t , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e L i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g