04/02/2014
ÿþ M o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 C 1 , 1 3 t 1 1 8 E 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 1 2 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K C L E Y N H E N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r , C a t h a r i n a l a a n 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A ( I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A P O T H E E K C L E Y N H E N S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , C a t h a r i n a l a a n 4 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 5 1 2 . 9 2 1 , S . T . W . - n u m m e r 0 8 7 2 . 5 1 2 . 9 2 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 1 4 m a a r t 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 4 4 8 5 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n - t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 5 . 0 0 0 , ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 3 7 W I S , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t e n z e s - t i p d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 5 0 0 , - ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i - d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I S . D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : - a a n d e h e e r V a n W y n g a e r d e n H u g o e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
3 4 2 . 5 0 0 , - ) ; - a a n m e v r o u w C l e y n h e n s G a b r i e l l e e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 5 0 0 , - ) ; D e z e d i v i d e n d e n , o n d e r a f t r e k v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 5 0 0 , - ) , h e t z i j a l d u s n e t t o z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 6 . 5 0 0 , - ) , w e r d e n m e t t o e s t e m m i n g e n o p v r a a g v a n d e d e s b e t r e f - f e n d e v e n n o t e n g e b o e k t a l s e e n s c h u l d t e g e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s e n z u l - I e n o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g . V E R S L A G G E V I N G I N Z A K E D E I N B R E N G I N N A T U R A . K e n n i s n a m e D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r - s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r h e t b e - l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n - ' p r e s ' t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o - p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r R a v e r t , S t e v e n s & C ' , m e t z e t e l t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 , 1 8 6 0 M e i s e , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i - t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A p o t h e e k C l e y n h e n s i s g e b l e k e n d a t : l . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a - l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; 2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 6 1 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e - d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ; 3 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n
d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e - d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) n i e u w e a a n d e - l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e
1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n . 4 . D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d i t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n 1 9 9 2 . D e v e r r i c h t i n g w e r d
n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A A p o t h e e k C l e y n h e n s i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e
O p d e l a a t s t e h l z v a n L u r k . B v e r m e l d e n R e c t o N a a n " r , z ; e " d e . , . g r e d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e n * h e t z i j v a n d e p e r s c r o j n r e n r
b e v i c e g û S t e r e c t r : s p t r s c t ; r r e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w a o r d g e n
V e r s o N ~ a n s r ; » n a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e r g r l r t i e ~ ~ ~ ~ R @ c h t b a n k v a n K o o p d ~ N . ~ 4
( e L O u v e n , d e
D E ~ R I ~ ~ l E f ~ ,
w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i t z ` n a t u r a . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e " d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k - h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s - o r k a n t o o r B V B A R a v e r t , S t e v e n & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t i e n S t e - v e n s B e d r i j f s r e v i s o r . " N e e r l e g g i n g H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e - v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e r d e b e s l i s s i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 6 . 5 0 0 , - ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e p a a l d o v e r e e n k o m - s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t - t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) t o t z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i - z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 5 . 1 0 0 , - ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n - l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i e r d e b e s l i s s i n g . D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t - e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n , v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 5 . 0 0 0 , - ) , t e n l a s t e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n v o o r m e l d e v e n n o t e n n e g e n t i g t e n h o n - d e r d v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n - d e r d e u r o ( ¬ 6 1 6 . 5 0 0 , - ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r - g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e h e e r V a n W y n g a e r d e n H u g o e n m e v r o u w C l e y n h e n s G a b r i e l l e , b e i d e n v o o r m e l d , d i e a a n - v a a r d e n ; d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t z i j e l k h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d z e s t i e n - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 6 . 5 0 0 , - ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l - d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n - d e r d e u r o ( ¬ 6 3 5 . 1 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p
z e s h o n d e r d v i j f e n - d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 5 . 1 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n - d e r d t a c h t i g ( 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n - d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r F i d u l e x B V B A t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , H e r - s e l t s e s t e e n w e g 9 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b - b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a - k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n - k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r - n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a - l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t - s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g v o o r p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s .
N e d e r g e l e g d s a m e n m e t
- e x p e d i t i e a k t e d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e t e a t s t e b . z v a n L u r k f 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n n o e d a n e e : v a r e d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r s h e t z i j v a n d e p e r s o o l n E e n r
b e v o e g d d e . c c ' o e , c c n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r g h a r c e e e r t c
4 p
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' " V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d