16/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n O _ O r g e l e g d / o n t w a r e n o
k i t p i e
0 4 F E B , 2 0 1 5
t e r g t t l e l o v a n d e N e d e r l a r t d s t a i ' t g e
i " ë t h t b à n k v a n k t S i ! 3 P P a n d e i B r u s s e l
I l u
* 1 5 0 2 5 0 0 6 *
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 0 4 . 5 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P O T H E E K K E Y M O L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r n a t s e s t r a a t 8 5
1 7 9 0 A f f l i g e m ( E s s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e
I i D e n d e r m o n d e - A A o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 1 3 9 b l a d 0 2 2 v a k 0 0 0 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , b l i j k t
o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e !
; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d A P O T H E E K K E Y M O L E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m ( E s s e n e ) , ,
T e r n a t s e s t r a a t , 8 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 5 0 4 . 5 4 5 . ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . ;
E E R S T E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t g e w i j z i g d i n " A p o t h e e k E s s e n e " .
T W E E D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n n a d e v e r s c h i l l e n d e ; ; v o o r a f g a a n d e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t ;
W e t b o e K v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r a n d e r e w a t b e t r e f t d e t e r m i n o l o g i e e n d e v e r w i j z i n g n a a r o u d e ; : ' w e t s a r t i k e l e n . G e z i e n h e t g r o o t a a n t a l w i j z i g i n g e n d i e d e z e e n d e v o r i g e b e s l i s s i n g m e t z i c h m e e b r e n g e n b e s l i s t ! ; I d e v e r g a d e r i n g o m n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l .
h A R T I K E L 1 : N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e n a a m " A p o t h e e k E s s e n e " .
A R T I K E L 3 : Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m ( E s s e n e ) , T e r n a t s e s t r a a t , 8 5 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v e r p l a a t s t b i n n e n B e l g i ë , m e t ;
; ; n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g e n v o o r z o v e r d e r e g l e m e n t e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e s t i g i n g v a n a p o t h e k e r s ;
; ; d i t t o e l a a t .
i i A R T I K E L 4 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : ;
D e u i t b a t i n g v a n a p o t h e k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n e n d e f a b r i c a t i e v a n s c h e i k u n d i g e , ; f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
H e t o n d e r n e m e n v a n k l i n i s c h e e n i n d u s t r i ë l e o n t l e d i n g e n a l s o o k d e h a n d e l i n f y t o f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , ; 1 ; p a r f u m e r i e e n b a n d a g i s t e r i e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e p r o f e s s i o n e l e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n d i e n o r m a a l d o o r a p o t h e k e r s w o r d e n ; 1
g e s t e l d .
Z i j k a n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ; ; ; c o m m e r c i ë l e e n b u r g e r l i j k e d a d e n s t e l l e n . Z i j z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n ! a a n a l l e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n o f f i c i n a ' s . Z i j z a l o o k d e z e k u n n e n o v e r n e m e n o f o p s l o r p e n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , ; g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n d e
; ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d ;
d o o r d e d e o n t o l o g i e v a n d e O r d e d e r a p o t h e k e r s . ;
i i A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
1 ;
; ; ;
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L _ i u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 0 2 / 2 0 1 5
m o d 1 1 . 1
1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g
c e n t ( ¬ 2 2 . 3 1 0 , 4 2 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 0 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 2 ; B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o o t e n a l d a n n i e t b e n o e m d m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
A R T I K E L 1 7 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L 1 9 : J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 , 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f t e b e p a l e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n
d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d
e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n
d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 2 : B O E K J A A R ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
A R T I K E L 2 3 : W E T T E L I J K E R E S E R V E .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e