APPLIGEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. APPLIGEN
Dénomination : APPLIGEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 887.134.284

Publication

28/04/2014 : Wijziging Maatschappelijke zetel
UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (16 MEI 2013)

De Raad van Bestuur heeft beslist om de Maatschappelijke zetel te verplaatsen met ingang vanaf 1 Meil

2013 naar:

Kolonel Begaultlaan 1A - bus42

3012-WilseIe

TURI Toni, bestuurder

CURABA Salvatore, bestuurder

Op de laatste blz. van LujkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de"përso(o)n(eny"

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
30/09/2014
ÿþ Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

...

Ondernemingsnr : 0887.134,284 Benaming

(voluit) : APPLIGEN

(verkort) :

I I

V beh aa Bef Staa

1 05 I

1I I

NEERGELEGD

19

Griffie Rechtb:..ik

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Kolonel Begaultlaan 1A bus 42 te 3012 Wilsele

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijf september tweeduizend veertien door Meester Nicolas van RAEMDONCK, notaris te Schaerbeek - 1030 Brussel, "Geregistreerd drie bladen zonder renvooi op het 1ste Registratiekantoor van Brussel 5 op twaalf september 2014 boek 46, bled 47, vak 04. Ontvangen vijftig euro (50,00 E). Adviseur al (ondertekend) C. DUMONT' dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen

1. De vergadering heeft akte genomen van de beslissing van de raad van bestuur de dato 16 mei 2013, om; de zetel te verplaatsen van 3390 Sint-Joris-Winge, Halensebaan 77, naar 3012 Wilsele, Kolonel Begaultlaan 1A. bus 42.

Zij heeft deze beslissing bekrachtigd.

Bijgevolg heeft zij beslist om de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd te 3012 Wilsele, Kolonel Begaultlaan 1A bus 42."

2. het kapitaal van de vennootschap verminderen met één miljoen achttienduizend euro (E 1,018.000,00) om het terug te brengen van één miljoen tachtigduizend euro (E 1.080.000,00) tot tweeënzestigduizend euro (E' 62.000,00), door de terugbetaling aan de vennoten van een (afgerond) bedrag van nul komma vierhonderd eenenzeventigduizend tweehonderd zesennegentig euro (¬ 0,471296) per aandeel.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, kan deze terugbetaling echter slechts. twee maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van onderhavig procesverbaal plaatsvinden.

Als gevolg van voormelde kapitaalvermindering, heeft de vergadering beslist om het aantal aandelen te verminderen tot zeshonderd twintigduizend.

3.

- artikel 4 van de statuten te wijzigen, om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, ais' volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd twintigduizend (620.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.',

- de eerste zin van artikel 6 van de statuten te schrappen.

4. De Voorzitter heeft uiteengezet dat krachtens de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, de effecten aan toonder die uiterlijk op 31 december 2013 niet werden omgezet ln' effecten op naam of in gedematerialiseercle effecten, van rechtswege omgevormd werden tot aandelen op naam, ingeschreven in het register op naam van de emittent.

Hij heeft echter verklaard dat de aandelen steeds op naam zijn gebleven, aangezien ze nooit werden gedrukt.

Ingevolge de afschaffing van de effecten aan toonder, heeft de algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden, hetzij in de oorspronkelijke materiële vomi, hetzij elektronisch, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Op de leatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Het eigendomsrecht van de aandelen op naam wordt gevestigd door een inschrijving in het register ad hoc. , Aan de titularissen van de effecten zullen certificaten worden afgeleverd, die deze inschrijvingen vaststellen. Met gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het aantal gedematerialiseerde effecten die in omloop zijn moet te allen tijde, voor elke categorie van effecten, op naam van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling ingeschreven staan in het register van de effecten op naam. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting ervan vragen in effecten op naam. Deze omzetting zal vastgesteld worden in het register ad hoc, binnen de vijf (5) werkdagen van de aanvraag, en zal gedateerd en ondertekend worden door twee bestuurders van de vennootschap. De kosten van de omzetting zijn ten laste van de aandeelhouder die de omzetting vraagt"

Deze nieuwe tekst werd derhalve aangenomen.

5. Ingevolge de afschaffing van de effecten aan toonder, heeft de algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

Deze nieuwe tekst werd derhalve aangenomen.

6. volmacht aan volgende personen te geven :

- de bestuurders tot uitvoeting van de genomen beassingen;

- ondergetekende notaris Nicolas van Raemdonck tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de

gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake;

- de heer Toni TURI, voornoemd, (met macht tot indeplaatsstelling) tot vervulling van alle formaliteiten bij het

ondernemingsloket, de KBO, en van aile eventuele andere administratieve formaliteiten die voortvloeien uit de

beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Voor gelijkvormig uittreksel

Nicolas van RAEIVIDONCK

Notaris

Voor- - behouen aan beit Belgisch Staatsblad

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het pv, coordinatie der statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse: Naam en handtekening

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 14.08.2013 13432-0480-016
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 31.12.2014 14714-0155-032
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 24.01.2013 13016-0137-018
23/01/2013
ÿþ Iwj Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I II i i III







Ondernemingsnr : 0887.134.284 Benaming

(voluit) : APPLIGEN (verkort)

Neergelegd ter gfHila dor

,JAN 0

1 2013

k

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Halensebaan 77 te 3390 Sint-Joris-Winge

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien december tweeduizend en twaalf door Meester Nicolas van RAEMDONCK, notaris te Schaarbeek -1030 Brussel, "Geregistreerd twee bladen geen renvooi op het lste Registratiekantoor van Woluwe op eenentwintig december tweeduizend en twaalf boek 037, blad 070, vak 10. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 ¬ ). De ela inspecteur (ondertekend) JEANBAPTISTE F." dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen

1. het maatschappelijk boekjaar te wijzigen als volgt : de begindatum wordt voortaan één januari en de

einddatum éénendertig december van elk jaar.

Bijgevolg heeft zij eveneens beslist om artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar."

Als overgangsmaatregel heeft de algemene vergadering beslist het huidig maatschappelijk boekjaar,

begonnen op één juli tweeduizend en twaalf, in te korten tot éénendertig december tweeduizend en twaalf,

2. de datum van de jaarvergadering te wijzigen als volgt : deze zal voortaan doorgaan op vierde donderdag

van de maand juni om achttien uur. ,

Bijgevolg heeft zij eveneens beslist om de eerste zin van artikel 8 van de statuten te vervangen door: volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vernield in de oproepingen op de vierde donderdag van de maand juni om achttien uur."

Als overgangsmaatregel heeft de algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op zevenentwintig juni tweeduizend dertien.

3, Mevrouw Dafne REYMEN, wonende te 3320 Hoegaarden, Gasthuisstraat, 2, heeft bij schrijven de dato

13 november 2012 haar ontslag als bestuurder ingediend, met ingang vanaf 01 november 2012.

De vergadering is akkoord gegaan met dit ontslag.

Eventuele kwijting zal haar verleend worden tijdens de volgende jaarvergadering.

4. volmacht aan volgende personen te geven:

- de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen;

- ondergetekende notaris Nicolas van Raemdonck tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de

gecoordineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake;

- de heer Toni TURI (met macht tot indeplaatsstelling) tot vervulling van alle formaliteiten bij het

ondernemingsloket, de KBO, en van alle eventuele andere administratieve formaliteiten die voortvloeien uit de

beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

Voor gelijkvormig uittreksel

Nicolas van RAEMDONCK

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het pv, coordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2012
ÿþ Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V beh

aa

Bel Stam

lflhI I A VNI I AI

*izio~sas=

lIT

~aergeiegd ter griffie der

Rechtbank van Koop a f

te Leuven, de 0 7 itiN1 2012 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0887.134.284

Benaming

(voluit) : APPLIGEN

Rechtsvorm : Naamlooze Vennootschap

Zetel : Halensebaan 77 - 3390 Sint-Joris-Winge

Onderwerp akte : Ontslag/nominatie van bestuurders

Extract van de bijzondere algemene vergadering van 14 April 2012.

1.De vergadering neemt kennis van het ontslag ais bestuurder van:

DDe heer CASTELAIN Christian, verblijvende te Rue Verhuist 64,1180

en dit met ingang van 13 april 2012.

2.De vergadering benoemt als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 14 april 2012:

DDe heer BLOCK Frédéric, wonende te Dressaertlaan 72, 1850 Grimbergen

DDe heer BLOCK Jean-Michel, wonende te Rue de Pinchart 80a 72, 1340 Ottignies

DDe heer HERREMANS Jean-François, wonende te Chemin du Tombeu 6, 5377 Bailonviile

DDe heer DEWANDRE Nicolas, wonende te Rue Van Bortonne 67,1090 Jette

DEH Partners NV (8E0894.498.366), met zetel te Avenue Robert Schuman 1, 1400 Nivelles.

De bestuurders worden benoemd voor de een periode die zal eindigen ter gelegenheid van de

jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in het jaar 2016,

Hun mandaat is onbezoldigd.

De Voorzitter

Curaba Saivatore

De Secretaris

Turi Toni

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.01.2012, NGL 09.02.2012 12029-0444-018
13/02/2012
ÿþ Ma12.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie di

Rechtbank vara Koophendel

te Leuven, e 3 JAIS. 2012 DE, GRIFFIER,

" Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

I 11111 fl111 hlh 1111 hfl1 1h11 1fl1 11111 fl11 111

*i~o3ssaa*

Ondernemingsnr: 0887134284

Benaming

(voluit) : Appligen

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Halensebaan 77, 3390 Sint-Joris-Winge

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 17 januari 2012 werd in aanwezigheid van alle bestuurders het volgende beslist:

- Benoeming van de heer Ortwin Reymen, Halensebaan 77, 3390 Sint-Joris-Winge tot gedelegeerd bestuurder met bijzondere opdracht voor de periode van 23/01/2012 tot en met 15102/2012,

Getekend : Dafne Reymen, Gasthuisstraat 2, 3320 Hoegaarden

Toni Turi, Chemin de la Poudrerie 10B, 7061 Casteau, bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/11/2011
ÿþ ~~ i Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grime der

Rechtbank van Koophande`

te Leuven, de 2 8 0(T. 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

A II II II A VIII1111111

*111]0391x

V beh

aa

Bel Staa

ui

Ondernemingsnr : 0887134284

Benaming

(voluit) : Appligen N.V.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Halensebaan 77, 3390 Sint-Joris-Winge

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 31 mei 2011 werd in aanwezigheid van alle bestuurders het volgende beslist:

- Benoeming van de heer Ortwin Reymen, Halensebaan 77, 3390 Sint-Joris-Winge tot gedelegeerd bestuurder met bijzondere opdracht voor de periode van 15/10/2011 tot en met 15/11/2011

Getekend: Toni Turi, Chemin de la Poudrerie 105, 7061 Casteau, bestuurder Christian Castelain, Rue Verhuist 64, 1080 Uccle, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2011
ÿþ Moo 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~I

i

Voor-

behouder aan het Belgisct,

staatsbla

*iiiasss3"

~'~~~ 'n_ " 3 ErX ;1 ..,.' ~ i? ..

q ZZ"-1

" ~- r: -~;,~

Griffie

Ondernemingsnr : 0887.134.284

Benaming

(voluit) : APPLIGEN

Rechtsvorm : Naamlooze Vennootschap

Zetel : Halensebaan 77 - 3390 Sint-Joris-Winge

Onderwerp akte : Onstlag-nominatie van bestuurders

Extract van de bijzondere algemene vergadering van 31 Mei 2011.

De vergadering neemt, na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

1. De vergadering neemt kenis van het ontslag als bestuurder van :

- De heer Ortwin Reymen, verblijvende te Heideweg 6, 3220 Holsbeek

- VAROB SYSTEMS NV (vennootschap in vereffening), met zetel te Rietensplein 13, 3018 Leuven

- VIPM NV, met zetel te Halensbaan 77, 3390 Sint-Joris-Winge

en dit met ingang van 31 mei 2011.

De vergadering beslist verder dat over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tijdens het boekjaar dat aanving op 1 jull 2010 tot heden zal worden beslist ter gelegenheid van de jaarvergadering die de jaarrekening over dat boekjaar zal goedkeuren.

2. De vergadering benoemt als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 31 mei 2011 :

- Mevrouw Dafne Reymen, wonende te Gasthuisstraat 2, 3320 Hoegaarden

- De heer Salvatore Curaba, wonende te Rue des Chasseurs 155, 7100 La Louvière

- De heer Christian Castelain, wonende te Rue Verhuist 64, 1080 Uccle

- De heer Toni Turi, wonende te Chemin de fa Poudrerie 1013, 7061 Casteau

De bestuurders worden benoemd voor een periode die zal eindigen ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in het jaar 2016. Hun mandaat is onbezoldigd.

De Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

16/02/2011
ÿþMod 3.1

(1Adt

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermeld n : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1610212011 -Annexes du-Moniteur-belge

Bijlagen-bij- het- Belgisch- Staatsblad

1111 *iioassei* IIII

`, S, .

!~. ~;^i^'i1 .Y'. " i, . ~" ,~ ' ~ .

0 4 FEB, 2011

~~s r~G~ifFie

Ondememingsnr : Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel

0887134284

Appligen

Naamloze Vennootschap

Halensebaan 77, 3390 Sint-Joris-Winge

Onderwerp akte : Ontslagen

- Erik Deboutte neemt ontslag als bestuurder op 31/12/2010.

- De bvba FWBME met als zaakvoerder Erik Deboutte neemt ontslag als bestuurder op 31/12/2010

Getekend : Ortwin Reymen, gedelegeerd bestuurder

07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 23.12.2010, NGL 31.01.2011 11022-0431-018
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 22.01.2010 10020-0248-019
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 22.11.2008, NGL 31.12.2008 08864-0361-021

Coordonnées
APPLIGEN

Adresse
KOLONEL BEGAULTLAAN 1A, BUS 42 3012 WILSELE

Code postal : 3012
Localité : Wilsele
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande