12/11/2014
ÿþ M a ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
N E E R G E L E G D
1 1 0 ! ( M . 2 0 V 1
G r i f f i e R e c h t b a n t + v p h a n d e l
t e L e u v e n .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f u ~ ~ n
1 9 0 5 5 8 0 '
V o b e h o a a n B e l e S t a a f
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 2 8 5 7 4 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ] : A Q U A I R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 0 7 8 M e e r b e e k , D o r p s s t r a a t 2 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x i s B r u s s e l m a n s , t e H e v e r l e e , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n ' d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A Q U A I R " , m e t z e t e l t e 3 0 7 8 M e e r b e e k , D o r p s s t r a a t ' 2 3 9 R P R L e u v e n 0 4 3 2 . 8 5 7 . 4 5 1 , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n g e n o e g z a a m k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d e v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n t e v e n s v a n d e s t a a t , d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 . D é v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t e r t u s s e n d e a f s l u i t d a t u m v a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e d e n g e e n a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e i n h o u d v a n v o o r m e l d v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g .
D e b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r T a y l o r , t e 1 2 1 0 B r u s s e l , h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A A Q U A I R , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 d i e , ; r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n E U R 1 9 3 1 2 9 , 0 0 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E U R 1 9 3 1 2 9 , 0 0 p o s i t i e f . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t c o n f o r m a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v e r l o p e n i n é é n a k t e , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d e d a t u m v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g , w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d e s c h u l d e n t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . W i j w e n s e n e r w e l o p t e w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , g e r a a m d o p E U R 1 6 2 5 0 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n , i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f i n a n c i e e l e f f e c t v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s t e n g e v o l g e v a n n o g m o g e l i j k u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 3 a u g u s t u s . 2 0 1 4 , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e v e n .
D i t v e r s l a g i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
B r u s s e l , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B V B A , T A Y L O R & C o .
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r T a y l o r "
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
B i j l a g e n b i j h e t E e i g i s c l r S t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . 4
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j
b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 1 3
a u g u s t u s 2 0 1 4 e n k e u r t d e z e g o e d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
V E E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
a ) n i e t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
b ) d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
c ) d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e
z a a k v o e r d e r .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e d e n t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . V e r v o l g e n s s t e l t d e
v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A Q U A I R ' d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V O L M A C H T E N
T e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g t e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v o l m a c h t e n a a n d e
H e e r D e B u s s c h e r F r a n ç o i s , o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e k u n n e n u i t v o e r e n , z o a l s o a . ( n i e t - l i m i t a t i e f )
b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , t e g e l d e m a k i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n s l u i t i n g e r v a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A l e x i s B r u s s e l m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , s t a a t a c t i e f p a s s i e f , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g r e v i s o r , l a a t s t e b e t a l i n g s b e w i j z e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g