23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 15.05.2014 14129-0055-029
18/03/2014
ÿþ M o d W p r d 1 1 . 1
E 4 1 1 Î 1 4 S I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 6 3 2 8 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 . 8 0 4 , 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u i l a
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e s e r
P B c t 1 t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L e u v e n , d e 6 M M ! ! 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S O P ( C O N V E R T E E R B A R E ) W I N S T B E W I J Z E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 5
f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . e e n n i e u w a r t i k e l i n t e v o e g e n l u i d e n d a l s v o l g t
A r t i k e l 9 b i s . W i n s t b e w i j z e n
1 . D e f i n i l e s
V o o r d e d o e l e i n d e n v a n d i t a r t i k e l 9 b i s h e b b e n d e v o l g e n d e b e g r i p p e n d e v o l g e n d e b e t e k e n i s :
D e f i n i t i e s
( . . . ) A u t h e n t i e k e A k t e : d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n v e r l e d e n i n a u t h e n t i e k e v o r m d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , w i e n s k a n t o o r g e l e g e n i s t e B r u s s e l , e n d i e a l s v o o r n a a m s t e d o e l d e u i t g i f t e v a n W B W a r r a n t s h e e f t ; ( . . . )
O p t i e p l a n : h e t w a r r a n t e n p l a n , d a t i s g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o p g e s t e l d i s t e n g u n s t e v a n G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r s e n d a t d e u i t g i f t e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n b e v a t v a n d e W B W a r r a n t s o p W i n s t b e w i j z e n ;
S u p p l e m e n t a i r e O v e r e e n k o m s t : d e o v e r e e n k o m s t ( w a a r v a n e e n m o d e l a l s B i j l a g e 3 t o t h e t O p t i e p l a n i s o p g e n o m e n ) g e s l o t e n t u s s e n d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r e n d e V e n n o o t s c h a p , h o u d e n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e G e s e l e c t e e r d e D e e l n e m e r d i e h o u d e r v a n W i n s t b e w i j z e n w o r d t n a d e u i t o e f e n i n g v a n d e W B W a r r a n t s o v e r e e n k o m s t i g d i t O p t i e p l a n e n , m o g e l i j k s , h o u d e r w o r d t v a n K I a s s e C A a n d e l e n n a d e c o n v e r s i e v a n W i n s t b e w i j z e n ; ( . . . )
2 . A I g e m e e n
2 . 1 . D e W i n s t b e w i j z e n z i j n t e a l l e n t i j d e o p n a a m . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' v e r t e g e n w o o r d i g e n d e W i n s t b e w i j z e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t e n h e b b e n z i j s l e c h t s d e r e c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n z i j n i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e A u t h e n t i e k e A k t e , h e t O p t i e p l a n e n d e S u p p l e m e n t a i r e O v e r e e n k o m s t , ( . . . )
2 . 3 . E l k W i n s t b e w i j s i s o n d e e l b a a r e n t e n a a n z i e n v a n i e d e r W i n s t b e w i j s e r k e n t d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n . ( 1 ) e i g e n a a r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n k u n n e n l a t e n g e l d e n o p d e z e l f d e W i n s t b e w i j s , . z a l . d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t d a t é é n ( 1 ) p e r s o o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t
a a n g e w e z e n i s o m , t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e r e c h t e n , d i e v e r b o n d e n z i j n a a n h e t W i n s t b e w i j s , u i t t e o e f e n e n .
3 . V e r m o g e n s r e c h t e n : d i v i d e n d p a r t i c i p a t i e e n l i q u i d a t i e b o n u s
3 . 1 . D i v i d e n d r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e W i n s t b e w i j z e n , b e v a t t e n d e g e h e l e u i t t e k e r e n w i n s t o p d e z e l f d e m a n i e r a l s h e t d i v i d e n d r e c h t i s e r k e n d v o o r A a n d e l e n .
3 . 2 . D e W i n s t b e w i j z e n , u i t g e g e v e n n a d e u i t o e f e n i n g v a n d e W B W a r r a n t s , g e v e n h u n h o u d e r s r e c h t o p e e n d i v i d e n d v o o r e l k b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o o k i n h o u d e n d e h e t b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k d e W i n s t b e w i j z e n z i j n t o e g e k e n d . I n d i t g e v a l z a l h e t d i v i d e n d r e c h t p r o r a t a t e m p o r i s b e r e k e n d w o r d e n t e n a a n z i e n v a n d e d a t u m w a a r o p d e W i n s t b e w i j z e n t o e g e k e n d z i j n .
3 3 . B i j e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f e e n t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g o f e n i g e a n d e r e v e r d e l i n g v a n h e t k a p i t a a l , z u l l e n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n ( e v e n a l s d e r e s e r v e s ) , b e t a a l d w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n ( p r o r a t a v o o r i e d e r W i n s t b e w i j s ) o p d e z e l f d e m a n i e r e n i n d e z e l f d e m a t e a l s a a n d e h o u d e r s v a n A a n d e l e n .
4 . L i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e W i n s t b e w i j z e n
4 , 1 . D e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n h e b b e n g e e n s t e m r e c h t , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 5 5 9 , l i d 4 , a r t i k e l 5 6 0 , a r t i k e l 6 2 2 e n a r t i k e l 7 8 1 ) . S l e c h t s i n d e z e g e v a l l e n z a l e l k W i n s t b e w i j s z i j n / h a a r h o u d e r r e c h t g e v e n o p é é n s t e m e n z u l l e n d e a r t i k e l e n 1 9 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m u t a t i s m u t a n d i s v a n t o e p a s s i n g z i j n t e n a a n z i e n v a n d e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n , d i e i n e e n d e r g e l i j k g e v a l o p g e l i j k e v o e t m e t a a n d e e l h o u d e r s b e h a n d e l d z u l l e n w o r d e n e n d i e h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t d e a g e n d a v a n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n e e n p u n t b e v a t w a a r v o o r z e g e r e c h t i g d z i j n o m t e s t e m m e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l z u l l e n d e h o u d e r s v a n W i n s t b e w i j z e n u i t g e n o d i g d w o r d e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n z e r e c h t h e b b e n d e z e l f d e i n f o r m a t i e t e o n t v a n g e n , d i e v e r s c h a f t w o r d t a a n a a n d e e l h o u d e r s . ( . . . )
2 . t o t u i t g i f t e v a n m a x i m a a l 6 2 5 . 0 0 0 w a r r a n t s o p w i n s t b e w i j z e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 6 0 e n 5 8 3 e n a r t . 4 3 § 4 , 2 ° W . 2 6 / 3 / 1 9 9 9 W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 4 3 § 4 , 2 ° W . 2 6 / 3 / 1 9 9 9 ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2014
ÿþ~ " ~ M o d w o r t 1 1 . 1
~ . I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. M z j o
i l l l
N e e r g e l e g d t e r g u i d e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n : d e
D E G R I F F J A N . 2 0 1 4
! ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 8 0 4 9 4 6
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A q u i l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g , o n t s l a g e n c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m L V D B C o n s u l t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M i n i s t e r A . D e C l e r c k l a a n 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 1 5 1 . 9 3 0 t e b e n o e m e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A q u i l a o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A - a a n d e l e n .
D e h e e r L u c V a n d e n b r o u c k e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n . A . D e C l e r c k l a a n 4 w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L V D l 3 C o n s u l t b v b a v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n A q u i l a v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r E d m o n d B a s t i j n s , w o n e n d e t e A m e r i k a l e i 2 0 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n b e s l i s t o m d e h e e r R o b e r t G a l l e n b e r g e r , w o n e n d e t e 8 0 3 3 3 M ü n c h e n , T h e r e s i e n s t r a s s e 2 7 a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A t e b e n o e m e n b i j w i j z e v a n c o ö p t a t i e .
T o m V a n d e V o o r d e M a r c M e l v i e z
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2014
ÿþl e M M W a f d - P M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
I :
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N i . . ; ~ . ; : G E L E C 1 " j
~ r l 0 i ~ R . 5 ~ . 1 1 t Ó E , i t h . ' k o t 7 p ( i t n d c , 1
t - G L a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 . 8 0 4 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A q u i l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 3 u h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n L V D B C o n s u l t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n . A . D e C l e r k l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n d e n b r o u c k e e n b e s l i s t o m V a n d e n b r o u c k e S o l u t i o n s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n n a B i j n s l a a n 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 3 . 3 4 9 . 2 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n d e n b r o u c k e , a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A t e b e n o e m e n b i j w i j z e v a n c o o p t a t i e .
T o m V a n d e V o o r d e M a r c M e l v i e z
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 t r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d n a G R I t R J U N I 2 0 1 3
u n i e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 n ~ 1 1 . 1 ( 1 , i ~ j 1 1 , j 1 u i u
V b e h
B e l S t a a
O n d e r r r e m i r t g s n r : 0 5 3 4 . 8 0 4 . 9 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A q u i l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - I N D E L I N G A A N D E L E N I N K L A S S E N A , B E N C - I N V O E R I N G S T A T U T A I R E O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G E N - W I J Z I G I N G R E G E L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 , 1 9 1 . 9 8 6 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d r i e m i l j o e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 1 9 1 . 9 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A ,
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B E L F I U S B a n k .
D i e n t e n g e v o l g e i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n e n i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 5 3 . 9 8 6 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 5 2 . 0 5 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 6 5 2 0 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e r e c h t e n h e b b e n z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e s t a t u t e n e n z u l l e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o o r n v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 6 0 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C L A E Y S B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t ;
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V A q u i l a v o o r e e n t o t a l e n e t t o - w a a r d e v a n 1 . 6 5 2 . 0 5 5 E U R b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e z u l l e n o n t s t a a n n a h e t s l u i t e n v a n d e o v e r e e n k o m s t e n t o t v e r w e r v i n g v a n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s e n e r z i j d s i n L u c i a d N V , o p n a a m v a n d e h e e r L o d e M i s s i a e n ( 8 0 . 2 2 6 E U R ) , d e h e e r G u y D a v i s o n ( 5 5 0 . 6 9 2 E U R ) e n d e h e e r M a r c M e l v i e z ( 6 6 0 . 8 3 0 E U R ) e n a n d e r z i j d s i n A e t o s N V , o p n a a m v a n d e h e e r L o d e M i s s i a e n ( 3 6 0 . 3 0 7 E t 1 R ) ,
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e G t o P 1 a e m u n h b a d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s h e t i l v a n d e p a r s d ( a ) n ( e r t )
b e v o e g d d ¬ r e e h t s p e r 5 e o n t e n a v F l z t e r a n d e r d e n v í e - , r t e g G r t + v o ó r d t g e n
V Q t ' e C " ' 4 1 a I l d 3 e , 1 . £ r ] b r s t j
m o d 1 1 . 1
V c r c r - 4 1 e h ó u t l . n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 5 2 . 0 5 5 a a n d e l e n v a n d e N V A q u i l a , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V A q u i l a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 1 3 j u n ! 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C l a e y s "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d é é n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 0 6 . 0 4 1 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . I n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r d r i e ( 3 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n v o o r z i e n , t e w e t e n d e
k l a s s e n A , B e n C .
D e b e s t a a n d e v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d é é n e n v e e r t i g ( 4 . 9 0 6 . 0 4 1 ) a a n d e l e n w e r d e n i n d e
k l a s s e n A e n B i n g e d e e l d .
E r b e s t a a n o p d i t o g e n b l i k n o g g e e n a a n d e l e n v a n k l a s s e C .
4 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e k a p i t a a l w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d
é é n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 9 0 6 . 0 4 1 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e e n e n v e e r t i g ( 4 . 9 0 6 . 0 4 1 )
A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e A a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d e n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) K l a s s e n , m e t n a m e K l a s s e A , K l a s s e B e n K l a s s e
C , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , t e w e t e n :
a ) d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 2 5 3 . 9 8 6 ) A a n d e l e n , w a a r v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 2 . 0 0 0 , u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d r i e m i l j o e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 1 9 1 . 9 8 6 ) A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 2 . 0 0 1 t o t 3 . 2 5 3 . 9 8 6 , u i t g e g e v e n b i j d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , w e r d e n a a n g e d u i d a l s A a n d e l e n v a n k l a s s e A , o o k " K l a s s e A A a n d e l e n " g e n o e m d ;
b ) é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 6 5 2 . 0 5 5 ) A a n d e l e n , a l l e m a a l u i t g e g e v e n b i j d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , w e r d e n a a n g e d u i d a l s A a n d e l e n v a n k l a s s e B , o o k " K l a s s e B A a n d e l e n " g e n o e m d .
B i j h e t v e r l i j d e n v a n d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 b e s t a a n e r n o g g e e n A a n d e l e n v a n K l a s s e C .
D e z e i n d e l i n g i n K l a s s e n i n d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n e n b e s c h o u w d a l s e e n m o m e n t o p n a m e .
l n g e v a l v a n O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n A a n d e l e n t o t d e z e l f d e K l a s s e b l i j v e n b e h o r e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e S t a t u t e n .
E l k e O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e K l a s s e a a n e e n A a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e K l a s s e o f a a n e e n m e t e e n A a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e K l a s s e V e r b o n d e n p e r s o o n , z a l v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n A a n d e l e n i n A a n d e l e n v a n d e K l a s s e a l s w e l k e d e o v e r n e m e n d e A a n d e e l h o u d e r o f d e A a n d e e l h o u d e r m e t w i e d e o v e r n e m e r V e r b o n d e n i s b e z i t ,
E l k e O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n a a n e e n d e r d e , z i j n d e e e n p e r s o o n d i e g e e n A a n d e e l h o u d e r i s e n d i e e v e n m i n m e t e e n A a n d e e l h o u d e r V e r b o n d e n i s , v e r o o r z a a k t i n p r i n c i p e g e e n v e r a n d e r i n g v a n K l a s s e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l d e o v e r d r a c h t k a d e r t b i n n e n e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t o p g e s t e l d a a n d e l e n o p t i e p l a n t e n g u n s t e v a n e e n l i d v a n h e t m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e r g e l i j k e o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n A a n d e l e n i n A a n d e l e n v a n K l a s s e C m e t z i c h m e e b r e n g t v o o r z o v e r d i e o v e r g e d r a g e n A a n d e l e n n i e t r e e d s t o t K l a s s e C b e h o r e n .
D e A a n d e l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e S t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e b i j z o n d e r e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , v o o r d e l e n e n b e p e r k i n g e n v e r b o n d e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e K l a s s e n v a n A a n d e l e n z o a l s o v e r e e n g e k o m e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t o f i n e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e o o k a a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n w e r p e l i j k z i j n v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p b i j d i e o v e r e e n k o m s t p a r t i j i s . "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n i . e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n 3 b e v o e g d d e _ r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z e r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a m e n ' ' n c n d l e k e r v n g
V o o r -
l p h á i c i r e n
" 4 . 1
a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
~
m o d 1 1 . 1
5 . A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n w e r d g e w i j z i g d e n e r w e r d v o o r z i e n i n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n , m e t n a m e w e r d e e n s t a n d s t i l l , e e n v o o r k o o p r e g e l i n g , e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t v o o r z i e n ,
6 . A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a i s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s s a m e n v a n w i e m i n s t e n s é é n ( 1 ) s t e e d s e e n B e s t u u r d e r A d i e n t t e z i j n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k e n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
8 . G e l e t o p d e n i e u w e v o o r d r a c h t r e g e l i n g b i j d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g a f d e v e r g a d e r i n g e e r v o l
o n t s l a g a a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n
- d e h e e r V A N D E V O O R D E T o m , n a g e n o e m d ;
- d e h e e r B A S T I J N S E d m o n d , n a g e n o e m d .
9 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i j f ( 5 ) e n ( h e r ) b e n o e m d e
' o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g :
* t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s A v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d s t e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s j e A :
( 1 ) d e h e e r V A N D E V O O R D E T o m G e e r t S t e f a a n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 7 j a n u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , L e o p o l d l l - l a a n 2 6 7 H ;
( 2 ) d e h e e r B A S T I J N S E d m o n d M a r i a J a c o b u s , C h i e f L e g a l O f f i c e r v a n " G i m v " , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 2 0 4 ;
* d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s B v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B m e t v o o r d r a c h t r e c h t :
( 3 ) d e h e e r M I S S I A E N L o d e R o g e r J a n , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 7 m a a r t 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R e n p a a r d s t r a a t 3 3 ;
( 4 ) d e h e e r D A V I S O N G u y R i f f a r d , g e b o r e n t e F a m h a m R o y a l ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 3 n o v e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t ( W e e r d e ) , W e e r d e s t e e n w e g 1 ;
( 5 ) d e h e e r M E L V I E Z M a r c , g e b o r e n t e U k k e l o p 5 m e i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) ,
A l p h o n s e X I I I l a a n 4 9 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n a l l e m a a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e n s l o t t e o m a a n m e v r o u w K I N D E R M A N S C a r o l i n e , a d v o c a t e , e n d e h e e r D E S M E T A n d r i e s , a d v o c a a t , b e i d e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S t i b b e t e B r u s s e l , e v e n a l s a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r S t i b b e t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
0 2 1 0 7 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e t i l z v a n L u b ; E v e r m e i d e n : R e c t a i d a a r n e n h o o d e n i o h e i c i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j V a n d e p e r s o i o ) n i e n ) b e v o e g d C e r e c h t s p e r s o o n t e r g a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n n o o r d e g e n
V e r s a h a a m e r h a n c i t e k e n i n e
02/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e f g r i f t
« f e c t º%t t e n k v a n K e ® ~ ~ I ~ l ~ j N ! 2 0 1 3
t ! ! L O U Y e n t d e
G , e e f f g r e "
G r i f f i e
V (
b a h !
E l a 1 B e l S t a a
. ,
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 . 8 0 4 . 9 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A q u i l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ' L e u v e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 7 1 8 . 9 5 9 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 7 1 8 . 9 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n K l a s s e C , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e l n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I - l e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C L A E Y S B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V A q u i l a v o o r e e n t o t a l e n e t t o - w a a r d e v a n 7 1 8 . 9 5 9
e t E U R b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e z u l l e n o n t s t a a n n a h e t s l u i t e n v a n d e o v e r e e n k o m s t e n t o i v e r w e r v i n g v a n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s i n L u c i a d N V , o p n a a m v a n d e h e e r G u n t h e r S a b l o n ( 5 6 . 2 5 0 E U R ) , d e h e e r F r a n k S u y k e n s - D e L a e t ( 5 6 . 2 5 0 E U R ) , d e h e e r B a r t M a e r t e n ( 2 8 . 0 0 0 E U R ) , d e h e e r W o u t e r J o o s e n ( 4 0 1 . 4 6 5 E U R ) e t
e t e n d e K U L e u v e n ( 1 7 6 . 9 9 4 E U R ) .
B i ! h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
e t D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 1 8 . 9 5 9 a a n d e l e n v a n d e N V A q u i l a , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V A q u i l a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 1 3 j u n i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C l a e y s "
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i t . B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. 4 , e . h o i r e e n
a a m h e t
" B e l ç r i s c h
S t a a t ; b l a d
m o d 1 1 . 1
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n
z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t z o d a t i n d i t a r t i k e l d e
e e r s t e z e s a l i n e a ' s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 5 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 5 . 6 2 5 . 0 0 0 ) A a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e A a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d e n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) K l a s s e n , m e t n a m e K l a s s e A , K l a s s e B e n K l a s s e
C , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , t e w e t e n :
a ) d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 2 5 3 . 9 8 6 ) A a n d e l e n , w a a r v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 2 . 0 0 0 , u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d r i e m i l j o e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 1 9 1 . 9 8 6 ) A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 2 . 0 0 1 t o t 3 . 2 5 3 . 9 8 6 , u i t g e g e v e n b i j d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , w e r d e n a a n g e d u i d a l s A a n d e l e n v a n k l a s s e A , o o k " K l a s s e A A a n d e l e n " g e n o e m d ;
b ) é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 6 5 2 . 0 5 5 ) A a n d e l e n , a l l e m a a l u i t g e g e v e n b i j d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , w e r d e n a a n g e d u i d a l s A a n d e l e n v a n k l a s s e B , o o k " K l a s s e B A a n d e l e n " g e n o e m d ;
c ) b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 b e s t a a n e r n o g g e e n A a n d e l e n v a n K l a s s e C ; e r
w e r d e n z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 7 1 8 . 9 5 9 ) K l a s s e C A a n d e l e n u i t g e g e v e n i n
e e n t w e e d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 3 v e r l e d e n o n m i d d e l l i j k n a d e E e r s t e A k t e v a n 1 4
j u n i 2 0 1 3 .
D e z e i n d e l i n g i n K l a s s e n i n d e E e r s t e A k t e v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 ( e n d e t w e e d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
o n m i d d e l l i j k e r n a ) d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n e n b e s c h o u w d a l s e e n m o m e n t o p n a m e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g c o m m i s s a r i s , v e r s l a g r a a d
v a n b e s t u u r
O p d e I a a t t e b b v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . t ' a a r r ; h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u r n e n i e r e n d e n o t a r i s h e i v a n c e v . , , r s o 3 a i n C e n ,
b c ^ ! ' C 4 e g d d e r f t C i " t i s } 7 c . r S G Q r 1 C L t r 1 a c i l l s . e r i d e r d e n ' ! e r t C O G n ' " o o r S i l a E r f
t l £ . ' w C N á c e ü n f ; 1 1 C 1 1 ^ i C ? n l r i 0
10/06/2013
ÿþt i m o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J 1 1 I 1 1 1 1 1 u 1 1 1 i 1 1 1 i u 1 1 u 1 1 n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n . ~ ~ º%t E i e ~ o ~ ~ t e L e u v e n , d e 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r t r i e r n a m i n p s r a r : o 5 3 4 . $ 0 4 . 9 4 G
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A q u i l a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 m e i 2 0 1 3 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " A q u i l a " .
2 . Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 .
3 . O p r i c h t s t e r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G i m v " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 .
4 . l n s c h r i ' f i s t e r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3 " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 1 8 . 8 9 3 . 0 8 5 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 ,
5 . K a p i t a a l : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ,
6 . G e s t o r t e b e d r a q : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k j a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r
e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s ` e ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . D a " e l i ' k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g .
I n d i e n e e n B e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n ' C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ' ( C E O ) ( o f e v e n t u e e l o o k G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r g e n o e m d ) ,
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n L e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n . F e c t o : N a a m e n h a e d a n u g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s u ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a 1 1 . 1
v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e ( 2 ) e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
a ) d e h e e r V A N D E V O O R D E T o m G e e r t S t e f a a n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 7 j a n u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , L e o p o l d I I - l a a n 2 6 7 H ;
b ) d e h e e r B A S T I J N S E d m o n d M a r i a J a c o b u s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 2 0 4 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d
b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C L A E Y S B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k
1 0 0 B l o k K .
1 5 . D o e k D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ; d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ; a l s o o k d e o v e r d r a c h t d o o r v e r k o o p , o m r u i l i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n ; e n h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e s t u u r v a n h a a r p o r t e f e u i l l e ;
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j ( d i r e c t o f i n d i r e c t ) p a r t i c i p e e r t , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d a a r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k b e d r a g e n d u u r , e n ( p e r s o o n l i j k e e n / o f z a k e l i j k e ) z e k e r h e d e n , d e o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , h e t u i t g e v e n v a n e n h e t i n t e k e n e n o p ( p r e f e r e n t e ) o b l i g a t i e s , h e t u i t g e v e n v a n a n d e r e l e n i n g s i n s t r u m e n t e n , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t p r o m o t e n , i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g e n , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , t e a m b u i l d i n g s e s s i e s e n s o o r t g e l i j k e e v e n e m e n t e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s v e n - i c h t i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r a l l e a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e d i e n s t v e r l e n i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w e r p e n , o n d e r z o e k e n , t e s t e n , o n t w i k k e l e n , c r e ë r e n , c o n c i p i ë r e n , a s s e m b l e r e n , f a b r i c e r e n , p r o d u c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n , o p g e b i e d v a n g e o g r a f i s c h e a n a l y s e e n a f b e e l d i n g , c o m p u t e r O n d e r s t e u n d o n t w e r p e n e n c o m p u t e r g r a f i e k , v a n a i l e p r o d u c t e n , e l e m e n t e n , i n s t r u m e n t e n e n o n d e r d e l e n , o n g e a c h t t y p e , m o d e ! , a a r d , v o r m g e v i n g , u i t v o e r i n g o f g r a a d v a n a f w e r k i n g e r v a n , e v e n a l s v a n a l l e s o o r t e n s y s t e m e n e n t o e p a s s i n g e n b e s t a a n d e u i t e e n c o m b i n a t i e v a n h i e r v o o r g e n o e m d e e l e m e n t e n e n t o e p a s s i n g e n . D e p r o d u c t e n k u n n e n v a r i ë r e n v a n o p b e s t e l l i n g g e b o u w d e o p l o s s i n g e n t o t c o m p o n e n t e n e n i n s t r u m e n t e n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n d e p r o d u c t e n k u n n e n z o w e l i n z e t b a a r z i j n v o o r k r i t i s c h e t o e p a s s i n g e n b i n n e n e e n h e l e o r g a n i s a t i e a l s e v e n z e e r b r u i k b a a r z i j n v o o r k l e i n e r e , g e l o k a l i s e e r d e t o e p a s s i n g e n ;
- h e t o n d e r z o e k e n , o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n a p p l i c a t i e s , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n , i n c l u s i e f h e t u i t b a t e n v a n e e n R & D - a f d e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n , t o e p a s s e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e s o f t w a r e v a n w e l k e a a r d o o k d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a i l e h i e r v o o r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n p r o d u c t e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , e x p l o i t e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n r e a l i s e r e n v a n a g e n t u r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r a l l e h a r d w a r e , s o f t w a r e , c o m p u t e r a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n , g e r e l a t e e r d a a n g e o g r a f i s c h e a n a l y s e e n a f b e e l d i n g , c o m p u t e r o n d e r s t e u n d o n t w e r p e n e n c o m p u t e r g r a f i e k .
H o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t l i m i t a t i e f m a a r e x e m p l a t i e f b e d o e l d , z o d a t d e V e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e V e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë i n e n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v e r b a n d h o u d e n o f v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e V e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n s t a l l a t i e s e n f a b r i e k e n m o g e n o p r i c h t e n , a l l e a p p a r a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r n i j v e r h e i d o f h a n d e l k o p e n e n v e r k o p e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , o m r u i l e n o f o p r i c h t e n e n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n u i t b a t e n ,
D e V e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d d o o r b i j v o o r b e e l d h a a r g r o n d s t o f f e n t e l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
l + r ~ ~ r - b a h o u d e n a a r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E . v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a r , d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i F O C 3 r - b o l e u d e n
' a a r T h e Z
B e l g i s c h 4 t a a t z b i a c ;
m o d 1 1 . 1
D e V e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e V e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n ,
D e V e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d i e w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r a a n n e m i n g t e l a t e n v e r r i c h t e n d o o r d e r d e n d i e w e l b e s c h i k k e n o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n f o f t o e l a t i n g e n .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t e n : S u b 3 e n s u b 4 w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r B A S T I J N S E d m o n d , v o o r n o e m d .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B E L F I U S B A N K N V .
1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n d e h e e r G I F L I S Y a n n i c k , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t k e u z e v a n w o o n s t d o e t o p h e t k a n t o o r a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p ' r i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k £ v e r m e l d e r 7 R e c t c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n ^ t r u r n e n t e r e n d e n p t a r s s , h e Y z i i v a n d e p e r s o ( a i n ( e n } b e v o e g d d e r e c h 2 s p e r s e c n t e n a r m e n v a n d e r d e n t e v c r t e g e n w o o : t a t i g e r :
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