04/04/2014
ÿþM a r i 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i i i i i l t i 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 5 4 . 7 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r c h i b o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 4 1 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E R S , t e V i l v o o r d e , o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R C B I B O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 4 1 , e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D E R D E B E S L U I T .
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ) o p n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 9 0 7 . 7 3 3 , 8 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g e n - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s t i e n c e n t ( 3 0 3 , 1 6 ) p e r a a n d e e l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I I . I n b r e n g .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n ;
1 . M e v r o u w V A N H A E L E N E l s , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
2 . d e H e e r V A N H A E L E N T o m , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p é r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ê é n e n t a c h t i g c e n t ( 9 0 7 . 7 3 3 , 8 1 ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r w a t h i e r n a v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 9 0 7 . 7 3 3 , 8 1 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
J e a n - L u c P E Ê R S , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
' 1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
28/03/2014
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i l b R U S S E Z I
~ 7 V e r 2 e ,
G r i f f i e
i
* 1 9 0 6 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I B O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S t e e n w e g o p A l s e m b e r g 4 1 1 6 3 0 L I N K E B E E K
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 5 4 . 7 6 4
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 2 7 / 1 2 1 2 0 1 3 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 4 :
- M e v r o u w V A N H A E L E N E l s , w o n e n d e t e 7 8 5 0 E d i n g e n , V i j v e r d r e e f 7 .
- M i j n h e e r V A N H A E L E N R o b e r t , w o n e n d e t e 1 6 5 3 D w o r p , F a z a n t e n l a a n 3 6 ,
- M e v r o u w D E V R O Y E M o n i k a , w o n e n d e t e 1 6 5 3 D w o r p F a z a n t e n l a a n 3 6 .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , b i j e e n g e k o m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p 1 / 1 / 2 0 1 4 M e v r o u w V A N H A E L E N E l s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V A N H A E L E N E l s
G e d . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .