23/01/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o r 1 1 1
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
B R I J S S E L
U n e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 9 4 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v a n u i t ) : A R H I M E D E S B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 6 0 O u d e r g e m , D o k t e r s t r a a t , 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e M e c h e l e n 1 , b o e k 5 1 9 7 8 b l a d 5 9 v a k 0 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r c h i m e d e s B o u w " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , D o k t e r s t r a a t , 4 5 , m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , t e n b e d r a g e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 6 , 0 0 ¬ ) , ' t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 6 ¬ ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 9 6 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
T w e e d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t , ; t e w e t e n :
- d o o r d e h e e r B e l l i s , d o o r i n b r e n g i n g e l d , t o t b e l o o p v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r B e l l i s n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 9 6 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n t o e g e k e n d , o f d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e .
D e r d e B e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , d a t , v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e h e e r B e l l i s v o l l e d i g , g e p l a a t s t i s e n t o t b e l o o p v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 6 6 , 0 0 ¬ ) v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p ; r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 7 1 3 6 1 - 5 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k i n s t e l l i n g B N P P a r i b a s ; F o r t i s .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o - g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 7 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d i e n t e n g e v o l g e d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , t e w e t e n :
" H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ' ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 7 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
V i j f d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g .
O p d e l a a t s t e h i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o a r - D e v g f g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r t o e a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
b e h n u d e n s
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n V I I I I ' l I I I I I I I I I I I W 1 ~ I V ~
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c " 1 1 1 4 0 3 4 3 8
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 0 9 - 2 0 4 1 d I i e b y L T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 6 . 9 9 4 . 2 0 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B A C O M A A F W E R K I N G S B E D R I J F
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( Z e p p e r e n ) , D e k k e n s t r a a t 8 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" B A C O M A A F W E R K I N G S B E D R I J F "
C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( Z e p p e r e n ) , D e k k e n s t r a a t 8 9
H E T J A A R t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p é é n s e p t e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
1 D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " B A C O M A A F W E R K I N G S B E D R I J F " , ' C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 1 ! S i n t - T r u i d e n , D e k k e n s t r a a t 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r I
1 i t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 3 6 . 9 9 4 . 2 0 5 .
!
! D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " V E R S A I L L E S " b i j ; 1 1 o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , I
1 ( g e r e g i s t r e e r d t e S i n t - T r u i d e n o p v i j f t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ]
n e g e n e n t a c h t i g , b o e k 6 / 9 4 b l a d 4 9 v a k 9 h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n ' I l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a p r i l ! L n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g o n d e r h e t n u m m e r 8 9 0 4 0 7 - 1 9 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r b i j o n d e r m e e r d e h u i d i g e b e n a m i n g ] i
1 w e r d a a n g e n o m e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S ' I t e S i n t - T r u i d e n o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n ' } d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r 1 ] t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r r e f e r t e 0 7 1 5 7 6 1 2 .
i 1 D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
i I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r J A N S S E N S M i c h e l , h i e r n a
I i g e n o e m d .
É '
I G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r j ; s a m e n g e s t e l d .
i I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E r é r e g e l
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
# ~ A a n d e e l h o u d e r s i
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s ! d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " ' T G R A V E N G O E D " g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , D e k k e n s t r a a t 8 9 , i n g e s c h r e v e n l i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 8 . 3 6 8 . 8 6 1 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R a o u l V R E V E N t e S i n t - T r u i d e n ! b o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t ! B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r ]
4 2 1 1 9 8 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e !
] v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n o p é é n ] f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d v a n t w a a l f f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 3 3 4 1 . 1
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n h a a r s t a t u t e n '
d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J A N S S E N S , M i c h e l H u b e r t F l o r i n e , g e b o r e n t e l S i n t - T r u i d e n o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l ; n u m m e r 6 5 . 0 9 . 0 5 0 2 5 - 8 9 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( Z e p p e r e n ) , I 1 D e k k e n s t r a a t 8 9 .
! T o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e '
v e r g a d e r i n g v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e i B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e ! o n d e r n u m m e r 0 3 1 1 7 5 3 5 .
E i g e n a a r v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 9 9 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w G E V A E R T , P a t r i c i a M a r i a P a u l a , g e b o r e n t e I z e g e m o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 9 . 1 1 0 7 8 - 3 7 , s a m e n w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( Z e p p e r e n ) , D e k k e n s t r a a t 8 9 .
E i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
1 B E S T U U R D E R S
D e b e s t u u r d e r s , d e h e e r J A N S S E N S M i c h e l , e n m e v r o u w G E V A E R T P a t r i c i a , b e i d e n v o o r m e l d , z i j n h i e r a a n w e z i g .
D e h e e r M i c h e l J A N S S E N S w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g ! I v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t ! ] B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r
1 0 6 1 3 6 5 1 2 . 1
1
1 M e v r o u w P a t r i c i a G E V A E R T w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g !
I v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e ' ' n o t a r i s o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e ! ' B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , ! t o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 7 6 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e ( h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ] v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e !
J o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I
1 D e z e l f d e p e r s o n e n d o e n t e v e n s a f s t a n d v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e !
J s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r ! ( b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n ! ! v e n n o o t s c h a p p e n . C o m m i s s a r i s
i I E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
1 - - - I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
1 A . A g e n d a
I D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g í s !
L _ ( b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e J
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ ë f g i s c h
S t a a t s b l a d
B í j C a g é n F i í j h ë f B - e T g i s c T i S t á à f s - b T á d = 1 6 / U 9 / 2 U 1 1 - - X n n é x ë s d û M ó m f é u r T i ë l g ë
!
L u i k B - v e r v o l g
b e s l u i t e n : ~ _ _ _ _ - _ ~ ~ - - - _ - _ - - 1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t
v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r n a v o o r z i e n , o v e r ! I d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g ) a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l )
1 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . l
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 1
l o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E i 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r ) i n c o r p o r a t i e v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , t e n b e l o p e v a n ) d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r M i c h e l J A N S S E N S ' e n m e v r o u w P a t r i c i a G E V A E R T , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , i e d e r v o o r d e h e l f t , n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r l v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e i z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e l
I k a p i t a a l ;
! ! g e l d i g k a n t
! 2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t
) a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g ! b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n
e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
1 ; 3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n ,
1 i s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m 1 1 t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n ! s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
1
I v o o r !
) j u i s t
b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n
t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
m e t u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) ) ' n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e g e n i e t e n ] b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t
j v e n n o o t s c h a p I v a n a f h e d e n .
3 . v a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g a r t i k e l I 1 5 v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m v o o r g a a n d b e s l u i t .
4 . W i j z i g i n g n a a m i n " A R C H I M E D E S B O U W " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1
' v a n d e s t a t u t e n I
1 5 . V e r p l a a t s i n g z e t e l n a a r 1 1 6 0 O u d e r g e m , D o k t e r s t r a a t 4 5 e n t
? a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n . l
1 1 6 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I 1
7 . o p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n . 1
I B . V a s t s t e l l i n g e n
1
1 1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) 1 ! !
I I k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e ) ! ! e f f e c t e n .
- o n d e r d a t ; i
1
e n d e t
1
d i e !
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n ] d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n t
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . 1
E E R S T E B E S L U I T 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n h e t ! v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J o F r a n ç o i s , h i e r n a ) g e n o e m d , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n 1 w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s ]
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t T e - T g i s c T i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
' t e g e n p r e s t a t i e e n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
( b e s t u u r ) e r k e n n e n b o v e n d i e n e e n e x e m p l a a r
' h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
1 V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
1 D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n ' v e r t e g e n w o o r d i g t , r e c h t z i n n i g h e i d h i e r a a n g e h e c h t e n e l f , o p g e m a a k t I k a n t o o r h o u d e n d e
1
1
1 I
1
1
1
1
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t ) W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n ( e n d e r a a d v a n i
v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e l
w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t ( e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e l e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t ' v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d I d o o r d e h e e r J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 .
t e 3 8 0 0
1
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : I
" O p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e l e m e n t e n b e n i k v a n o o r d e e l , ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e b e z w a r i n g e n o p h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e ! v e n n o o t s c h a p , d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e i n b r e n g z o a l s d e z e ] w e r d v o o r g e l e g d , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n i n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n b r e n g v e r r e c h t v a a r d i g d e n j u i s t ( t o e g e p a s t i s ;
3 . a l s v e r g o e d i n g w o r d t t o e g e k e n d i n t e g e n w a a r d e , n a m e l i j k 4 8 4 1 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . D e z e w a a r d e k o m t o v e r e e n m e t ! d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n h e t g e e n n i e t t o v e r e e n k o m t m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e g e l e t o p h e t n e g a t i e v e e i g e n v e r m o g e n o p N I H I L d i e n t t e l w o r d e n g e s t e l d e n w e r d c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e l i n b r e n g e r s , t e v e n s z a a k v o e r d e r s
i n v a n h e t r e c h t m a t i g e n b i l l i j k ;
M i j n o p d r a c h t h o u d t g e e n a p p r e c i a t i e
k a r a k t e r v a n d e b e o o g d e t r a n s a c t i e s .
V o o r e c h t v e r k l a a r d
S i n t - T r u i d e n , 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 1
( h a n d t e k e n i n g )
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
1 I T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e l
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
4 2 3 v a n h e t )
' ( r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
I 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
1 j B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e )
I l G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e
( I v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l . 1
1 ! T W E E D E B E S L U I T
I ! ? j e u r o e n ( B 3 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d [ z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 ' 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , t e n 1 l b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r I i M i c h e l J A N S S E N S e n m e v r o u w P a t r i c i a G E V A E R T , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , i e d e r I I v o o r d e h e l f t , m e t u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 8 4 ) n i e u w e B a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n I [ v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n j ( v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
^ I 1 D e h e e r J A N S S E N S M i c h e l e n m e v r o u w G E V A E R T P a t r i c i a ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d [
b e i d e n
L u i k B - v e r v o l g
v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , a l s v e r g o e d i n g w a a r v o o r h e n ; v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 4 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , h e t z i j ; l a a n i e d e r t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 4 2 ) a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n l I v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n 1 d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e h e e r J A N S S E N S M i c h e l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e z e t w e e h o n d e r d ! ! t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
1 M e v r o u w G E V A E R T P a t r i c i a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e z e t w e e h o n d e r d
} t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L U I T
A a n s l u i t e n d o p v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 7 8 4 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e n o m i n a l e w a a r d e e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g ! a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
1
o p
l a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ! ! z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 7 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e !
1
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " A R C H I M E D E S 1
! B O U W " . I D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e ( s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
I " A R T I K E L 1 . N a a m i
1 D e v e n n o o t s c h a p i s a l s C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
; A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m A R C H I M E D E S B O U W " . 1
V I J F D E B E S L U I T I
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 1 1 6 0 1
O u d e r g e m , D o k t e r s t r a a t 4 5 . 1
j D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e l
; s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : I
" A R T I K E L 3 . Z e t e l
1 D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , (
D o k t e r s t r a a t 4 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n í n h e t ! N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t s g e b i e d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
Z E S D E B E S L U I T #
1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m
I d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e l ) o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n g 1 k o a p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
J
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - g g i F i
S t a a t s b l a d
! h e t
1
1
1
1 " A R T I K E L 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d
( w a a r d e .
1 H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t g e h a n d h a a f d b l i j v e n . H e t k a n
w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s I d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B o v e n d i t v a s t e g e d e e l t e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k ! z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n i n t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n ( h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n o f v a n U i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g e n o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , e e n e n a n d e r b i n n e n 1 d e d o o r d e z e s t a t u t e n t o e g e s t a n e m o g e l i j k h e d e n . E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n n e m e n , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
V I E R D E B E S L U I T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B ë l g E s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
Z E V E N D E B E S L U I T
I D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e [ g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
I I - a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j l
! h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e l ? a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n ' 1 l t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e s b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e i
! r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l I
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e i
[ B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n . l
- - - S L O T . I
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m 1 4 u u r 4 0 1
g e h e v e n . i
T A K S O P G E S C H R I F T I
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( C 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p : S i n t - T r u i d e n . B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
i d e n t i t e i t s k a a r t .
! a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n
E S - V E R B A A L l
I W A A R V A N P R O C i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p i
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n
I I
[ d a t u m a l s v o o r m e l d . I
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , d e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n ( b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n I d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , g e c o ö r d i n e e r d e I i s t a t u t e n .
1 - - -
! ! O d e u r s t e I - - -
I