06/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h a r i o i : ( 1 . 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 ) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
u n t i f : ,
a e l 9 i s c h S L u t e b $ a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 7 , 2 3 5 . 1 3 8
r g e i C g d t e r g r i f f i e d e r v a n K o o p h a n d e i c a 2 B J A N , Z O l i t D J G R I F F I E R ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p P O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l d r e e f 2 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i k v a r t . 5 3 7 W I B / n i e u w e s t a t u t e n W e t L a r u e l l e
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 , 3 5 5 . 7 9 1 , 7 8 ¬ . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 ) K e n n i s n a m e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t , v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e
z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h r n a e l 1 1 b u s 1 , D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B U R G . B V B A
e R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P P D S » b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t , d e h e e r P a t r i c k D E S U T T E R , b e z i t t e n o p z i c h t e v a n d e B U R G . B V B A « A R C H 1 T E C T E N V E N N O O T S C H A P P D S » , r e s u l t e r e n d u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , t e n b e d r a g e v a n n e t t o 1 . 2 2 0 . 2 1 2 , 6 0 E U R , e n d i t i n h e t k a d e r v a n p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
O n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i f f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i f f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
I . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
O p d e . i z t a l s ; e i n v a : 1 L J D c i , c 4 . M n a l n e n h o e v . I r g n e l d v a n o e i n s t r u r n e & m i e n ( m o n b e L y v a n ( i e e
b o v o r e g d d e r e c h t s p e r a p o n f . E . ; 1 e a r m e n o e r u n l v 8 r r r . 1 o r ( m i
V o N a r ' n h a n d t o k o n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h e e r P a t r i c k D E S U T T E R t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 2 0 . 2 1 2 , 6 0 E U R b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 6 . 5 6 0 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e B U R G . B V B A « A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P P D S » , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 . 5 6 0 s t e v a n 1 , 2 2 0 . 2 1 2 , 6 0 E U R , a f g e r o n d 1 8 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a t r i c k D E S U T T E R , m i t s t o e b e d e l i n g a a n d e h u w g e m e e n s c h a p i n d i e n d a a r a a n l e i d i n g t o e b e s t a a t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n A r t i k e l 5 3 7 W I B , e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . O p g e m a a k t e r g o e d e r t r o u w , H e r e n t , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . , m e t 1 . 2 2 0 . 2 1 2 , 6 0 ¬ , z i j n d e 9 0 % v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 E o p 1 . 2 3 8 . 8 1 2 , 6 0 ¬ , d o o r u i t g i f t e v a n 6 . 5 6 0 n i e u w e a a n d e l e n n i e t d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
4 ) V e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e P r e n g e n m e t d e b e p a l i n g e n e n v e r e i s t e n v a n d e W e t L a r u e l l e .
" r n
V a a c -
" : " , : I i o a d r a n
z e n . . h s t
C e e l g i s a l l
1
" . a t s b i a d
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e i d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
C o d e I n , t s t e b v : e L " . . , , l e c i o P a a n i t i o e d i n g n d ! d ^ : 1 . 1 , . . ; n a i n e E s . h t n o s , J s e l , n ( c w u : 1 1 1
b e v c e g n t " . 1 P e i " 2 1 , i t 1 . . . D e " t e V e r e p e r , D o i C , .
V e Y S O N a a m h a n c i t e P c i . r