10/10/2014
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M o l W o r d 1 1 . 1
¬ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t i e r g r i f f i e v a n d e a e
n e e r g e l e g a i o n t v a n g e n o p
` k o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e i g i s c l '
S t a a t s b l a
I I R
1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 M I
0 1 O K T . 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d a t a i i g e h t b a n k v a n k o o p h j B r u s s e l
1 1 1 1 I
t e r r e c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 0 1 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c h i t e k t e n b u r o J . - H . F r a n s m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B c e k t s e s t r a a t 7 t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D e B r a k e l e e r t e N i n o v e , o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A r c h i t e k t e n b u r o J . - H . F r a n s m a n " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n b e l g i s c h e f r a n k n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 7 0 . 6 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
E n t e r s t o n d h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n i n g e l d .
H i j v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e v e r l e n e n v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e i s t o t s t a n d g e k o m e n d o o r i n t e k e n i n g d o o r d e h e e r F r a n s m a n J e a n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) m e t d e g e l d e n v e r k r e g e n t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r m e f d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g :
V o o r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j d u s v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e z e g e l d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j B e l f i u s B a n k N V , n u m m e r B E 7 1 0 8 8 2 6 0 3 4 5 7 6 9 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n , e n e r k a n a l l e e n o v e r w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e .
V e r z a k i n g i n f o r m a t i e r e c h t :
D e c o m p a r a n t - a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k n a a r b e h o r e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n d i e d e v e r r i c h t i n g v o o r h e n h e e f t . Z i j e r k e n n e n v o l d o e n d e t e z i j n v o o r g e l i c h t , n a k e n n i s n e m i n g v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e h i e r v o o r g e m e l d e i n t e k e n i n g e n s t o r t i n g . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o p s c h r i f t e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 - K a p i t a a l :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h h n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t { ¬
1 7 0 . 6 9 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 4 - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n :
. . . I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , d i e n t h i j
d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g .
. . . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s
d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n i n g g e v e n o v e r h u n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e p u n t e n d i e v e r m e l d z i j n i n a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l u i t . D e h a n d e l i n g e n v a n a r c h i t e c t u u r b l i j v e n s t e e d s v o o r b e h o u d e n a a n b i j d e O r d e i n g e s c h r e v e n a r c h i t e k t e n o f i n g e n i e u r s ,
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r g e e f t v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e v o o r h e t a a n m e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t a a n V Z W Z E N 1 T O , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e b r o e k k a a i 3 7 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g