14/05/2014
ÿþh e
M o d 2 . 0
A r f t 7 , 7 0 - . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
G R O S S E e
0 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N i e g i e r l a n d s t a l i g e
'l " r t n k v a n K i t i u l t B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 2 4 6 . 6 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I Z O O O M
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P E I S E G E M S T R A A T 1 7 7 - 1 7 8 5 M E R C H T E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p é é n e n d e r t i g m a a r t ,
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
" A R C H I Z O O O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P e i s e g e m s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e
k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 6 . 2 4 6 . 6 4 3 ,
h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r
n u m m e r 0 8 0 4 1 2 1 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r 3 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n D e V y v e r D i d i e r ,
h i e r n a g e n o e m d . T o t s e c r e t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w L e r c a n g é e C h a n t a l .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r V a n D e V y v e r D i d i e r , g e b o r e n t e U k k e l o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P e i s e g e m s t r a a t 1 7 7 , d i e v e r k l a a r t v i j v e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 , M e v r o u w L e r c a n g é e C h a n t a l , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k , o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P e i s e g e m s t r a a t 1 7 7 , d i e v e r k l a a r t 6 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
T o t a a l : : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
1 / H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ; h e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d k a p i t e a l s d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e d e e l b e w i j z e n z i j n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n ;
- D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
2 / H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n é é n o f m e e r d e r e d e e l b e w i j z e n , i s n i e t g e s c h o r s t
3 / A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g I n p e r s o o n ; h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
4 / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e h e e r V a n D e V y v e r , v o o r n o e m d , e n i g z a a k v o e r d e r , b e n o e m d
v o o r o n b e p a a l d e d u u r b i j d e o v e r e e n k o m s t t o t o p r i c h t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d d e v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r , b e v e s t i g d d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n i n p e r s o o n , z o d a t . g e e n o p r o e p i n g s b e w i j z e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d . Z i j b e s l i s t d a t z i j r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s z o d a t e r k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n h e t a g e n d a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
e h i - i r k
A g e n d a
H u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 / K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o d o o r
i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t c r e a t i e v a n 5 1 0 n i e u w e d e e l b e w i j z e n .
B e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , v e r b o n d e n a a n d e n i e u w e d e e l b e w i j z e n
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i b .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g o e d g e k e u r d e w i j z i g i n g e n ,
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d n a u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 4 2 . 3 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t k a p i t a a l v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n t o t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e d e e l b e w i j z e n g e c r e ë e r d , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g . V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t d e d e e l b e w i j z e n d i e e l k v a n h e n o p v a n d a a g b e z i t .
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N i e u w a a n d e l e n b e z i t :
D o o r d e h e e r V a n D e V y v e r , v o o r n o e m d , 6 8 0 a a n d e l e n
D o o r m e v r o u w L e r c a n g é e , v o o r n o e m d , 3 0 a a n d e l e n
D e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 3 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d e n t i e n s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V i e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A . S C H E T S & P A R T N E R S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N - A C C O U N T A N T S , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 1 L o t - B e e r s e l , B e r g e n s e s t e e n w e g 1 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 0 4 8 . 3 0 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d i e e r m e e w o r d t b e l a s t h e t n o d i g e t e d o e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e o n d e r h a n d s e a k t e .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
G e d a a n t e M e r c h t e m , o p d e b o v e n e s c h r e v e n d a g t e k e n i n g ,
V A N D E V Y V E R D I D I E R L E R C A N G É E C H A N T A L
Z a a k v o e r d e r S t i l l e v e n n o o t
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g