ARCOFARMA

Dénomination : ARCOFARMA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 448.359.338

Publication

13/01/2014

��Mod Word 11.1

~ J~...,..

t

J

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0448.359.338

Benaming

(voluit) : Arcofarma

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1700 Dilbeek, Hof ter Mullenstraat 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : uitbreiding doel - wijziging aard van de aandelen - wijziging boekjaar - aanpassing statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, op 24 december 2013, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ARCOFARMA", met zetel te 1700 Dilbeek, Hof ter Mullenstraat 17; ondernemingsnummer 0448.359.338, en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0448.359.338.

Ondermeer wat volgt

UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL

Het doel wordt uitgebreid door het te vervangen als volgt

De vennootschap heeft tot doel:

Het voeren van aile activiteiten die normaal behoren tot de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk

voor het publiek, met inbegrip van aile handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden

of er nauw bij aansluiten en ondermeer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen,; allo- of

homeopatisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten,

verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, produkten en artikelen voor;

persoonsverzorging, schoonheidsproducten, en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerie�n, en',

cosmetica, drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin.

Het online verkopen van dermo-cosmetische producten, farmaceutische producten en andere gezondheids

' en/of fitnessproducten via het internet.

Het uitgeven van boeken, publicaties en cursussen al dan niet op digitale wijze.

Het organiseren en geven van seminaries, opleidingen, trainingen, cursussen en workshops en dit in de

ruimste zin.

Het verlenen van advies en prestaties aan apotheken, verenigingen, universiteiten en verwante organisaties.

of instellingen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,

verbouwen, herstellen of ruilen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken.

Het nemen van participaties in andere ondernemingen.

De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin.

Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateri�le rechten en activa.

De vennootschap kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,

hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, uitgezonderd kredieten en zekerheden die door de wet zijn

voorbehouden voor gereglementeerde ondernemingen.

Het aangaan van kredieten,

Het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Zij kan eveneens het mandaat uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere

vennootschappen.

Zij mag deelnemen aan, belangen nemen in andere zaken, of vennootschappen dewelke ene gelijkaardig

doel hebben of er betrekking op hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Joor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen b� Tie Be�giscli Staatsbrad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. Zij mag betrokken zijn door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een soortgelijk of samenhangend doel hebben of die kunnen bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

BOEKJAAR

Er wordt beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 januari om af te sluiten op 31 december van

dat jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 31 december 2012,

afgesloten worden op 31 december 2013.

WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN ANDERE AANPASSINGEN DER STATUTEN

De statuten worden aangepast aan de genomen beslissingen, aan het thans ingevoerde nieuwe Wetboek

Vennootschappen, aan vorige wetswijzigingen en aan de huidige situatie der vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Bob Bultereys

Samen neergelegde stukken

Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dei. 24 december 2013 bijzonder versalg van de raad van bestuur met bijgevoegde staat van ctief en passief geco�rdineerde statuten per 24 december 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0104-016
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 21.06.2012 12197-0003-016
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0444-016
09/02/2011 : BL565434
30/04/2010 : BL565434
16/06/2009 : BL565434
20/06/2008 : BL565434
11/10/2007 : BL565434
13/07/2007 : BL565434
10/07/2006 : BL565434
07/07/2015

�� Mod Wond 11,1

n-lIqUA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eig1M111101

ICI

i

25 JJ:-Zghe

ta ~11i156.+

i...- _ ',

't f'

Ondernemingsnr : 0448.359.338 Benaming

(voluit) : ARCOFARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1700 Dilbeek, Hof ter Mullenstraat 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal afschaffing bestaande statuten -- aanneming nieuwe statuten machten raad van bestuur

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 23 juni 2015 door Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris, vennoot van "Lemey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Gent, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "ARCOFARMA", met zetel te 1700 Dilbeek, Hof ter Mullenstraat 17, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in speci�n met honderdtwintlgduizend euro (� 120.000,00) om het te brengen van vijfenzestigduizend euro (� 65.000,00) op honderdvijfentachtigduizend euro (E 185.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLUIT

Inschrijving op de kapitaalverhoging

De twee vennoten, zijnde de heer Johan Janssens, voornoemd, en voornoemde vennootschap Farma Invest, alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de vennootschap.

De voornoemde vennootschap Farma Invest, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Johan Janssens voornoemd, verklaart een inbreng te doen in de vennootschap van een bedrag van honderdtwintigduizend euro (� 120.000,00) en verklaart aldus dat de kapitaalverhoging integraal door haar wordt onderschreven.

De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot de uitgifte van nieuwe aandelen, zodat er ter vergoeding van deze inbreng aan de inbrenger g��n aandelen worden toegekend.

De ondergetekende notaris heeft de inbrenger er op gewezen dat door het niet cre�ren van nieuwe aandelen ter vergoeding van haar inbreng de overige aandeelhouder, die geen inbreng heeft gedaan, wordt begunstigd, gezien de vergoeding voor de inbreng proportioneel op gelijke wijze zal toekomen aan alle aandeelhouders, de inbrenger inbegrepen.

De inbrenger, alsook de overige vennoot, de voornoemde heer Johan Janssens, verklaren uitdrukkelijk en elk afzonderlijk dat zij kennis hebben genomen van de opmerking van de ondergetekende notaris en dat zij instemmen met deze kapitaalverhoging zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering verklaart dat wettelijk recht van voorkeur zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen alhier niet van toepassing is aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De voorzitter en alle aanwezigen op de algemene vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging in totaal volgestort is ten belope van honderdtwintigduizend euro (� 120.000,00),

Bankattest.

Het bedrag van honderdtwintigduizend euro (� 120.000,00) is volledig volstort en staat ter beschikking van de vennootschap door storting op een bijzondere rekening met nummer BE57 3631 4928 2535 bij de naamloze vennootschap ING Belgi�, met zetel te 1000 Brussel, Mamixlaan 24, op naam van de vennootschap in kapitaalverhoging, zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd in datum van 20 juni 2015, dat aan de ondergetekende notaris wordt overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

DERDE BESLUIT

De vergadering verzoekt Ons, de ondergetekende notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging van

.honderdtwintigduizend _.eura.(� .1.20.000,00). daadwerkelijk. verwezenlijkt.werd..en..dat_ het het.kapitaatAran de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

w

' vennootschap aldus effectief werd gebracht op honderdvijfentachtigduizend euro (� 185.000,00), vertegenwoordigd door honderdentwaalf aandelen, die elk ��n/ honderdentwaalfste (1/112ste) van het kapitaal

` verwezenlijken.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de bestaande statuten af te schaffen.

Zij besluit de volgende statuten aan te nemen, rekening houdend met de thans geldende wettelijke

bepalingen en de voorgaande besluiten.

Dientengevolge verzoekt de vergadering Ons, de ondergetekende notaris, de statuten van de vennootschap

als volgt notarieel vast te leggen:

"Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "ARCOFARMA".

Artikel 3; DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk

voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden

of er nauw bij aansluiten en ondermeer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen,; allo- of

homeopatisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten,

verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, produkten en artikelen voor

persoonsverzorging, schoonheidsproducten, en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerie�n, en

cosmetica, drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin.

Het online verkopen van dermo-cosmetische producten, farmaceutische producten en andere gezondheids

en/of fitnessproducten via het internet.

Het uitgeven van boeken, publicaties en cursussen al dan niet op digitale wijze,

Het organiseren en geven van seminaries, opleidingen, trainingen, cursussen en workshops en dit in de

ruimste zin.

Het verlenen van advies en prestaties aan apotheken, verenigingen, universiteiten en verwante organisaties

of instellingen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen,

verbouwen, herstellen of ruilen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken.

Het nemen van participaties in andere ondernemingen.

De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin.

Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateri�le rechten en activa.

De vennootschap kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,

hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, uitgezonderd kredieten en zekerheden die door de wet zijn

voorbehouden voor gereglementeerde ondernemingen.

Het aangaan van kredieten.

Het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Zij kan eveneens het mandaat uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere

vennootschappen.

Zij mag deelnemen aan, belangen nemen in andere zaken, of vennootschappen dewelke ene gelijkaardig

doel hebben of er betrekking op hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industri�le, financi�le, roerende en onroerende

handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aasbelangen of die de

verwezenlijking ervan vergemakkelijken of uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� ais in het buitenland, op gelijk welke wijze

en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. Zij mag betrokken zijn door middel van inbreng,

fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een

soortgelijk of samenhangend doel hebben of die kunnen bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke

verwezenlijking van haar doel.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze

ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend euro (� 185.000,00). Het wordt

vertegenwoordigd door honderdentwaalf (112) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder

��n/ honderdentwaelfste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam, Van

die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht

zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,

gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen

van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 14: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, am welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16: BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

� 1, Algemeen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2.Adviserende comit�s.

De raad van bestuur kan in zijn middel en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3,Dagelijks bestuur,

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keuze toekennen.

� 4,Directiecomit�.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. Artikel 17: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor deweike de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd am de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op elke tweede maandag van de maand juni om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Z

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de jaarvergadering worden gestuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op �anvraag van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 30: STEMRECHT

E=lk aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Ieder aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (il) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten na te leven.

Artikel 35: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 e van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36: WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

Artikel 37: UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 40: VERLIEZEN

a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld,

b)Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c)Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41: ONTBINDING EN VEREFFENING

ln geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�.

Behoudens andersluidend besluit, treden vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het

Voor-

.behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

besluit tot ontbinding verplaatst werd' is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan, Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan ��n of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten eventueel in volgorde van voorkeur voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank, Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging wijst hij ��n van deze alternatieve kandidaten aan ais vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen omschreven voorwaarden dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel dcor een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend,

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen,

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaan om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen uit die in mindere mate werden volgestort of dien ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 42: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN 1N EEN HAND

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossler op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekend bevoegdheden uit, Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accounting & Taks Partners", met zetel te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 5, haar zaakvoerders, bedienden of aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondememingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte,

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Charlotte Van Haverbeke,

Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2005 : BL565434
08/07/2004 : BL565434
18/07/2003 : BL565434
23/07/2002 : BL565434
12/07/2001 : BL565434

Coordonnées
ARCOFARMA

Adresse
HOF TER MULLENSTRAAT 17 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ARCOFARMA

Coordonnées
ARCOFARMA