24/12/2013
ÿþt i w f i e
M o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 6 9 6 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C T O S
( v e r k o r t )
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 2 U L C . 2 0 1 3
D ~ G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a l d e r t s t r a a t 6 8 , 3 3 9 0 H o u w a a r t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g d o e l .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r K a r e n H A U W A E R T S , n o t a r i s t e N e e r i j s e , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 3 7 8 b l a d 8 8 v a k 1 , . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r a ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C T O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 9 0 H o u w a a r t , H a l d e r t s t r a a t 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 7 . 6 9 6 . 5 4 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t a a n g e n o m e n , m e t u n a n i m i t e i t .
l i a , D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . , m e t n a m e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e e h e b b e n .
b . D o e l w i j z i g i n g
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l u i t d e
v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n .
Z i j v e r k l a a r t d a n o o k t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v e r m e l d i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n c o n s u l t i n g e n m a n a g e m e n t a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e c h e m i s c h e , m e d i s c h e e n b i o l o g i s c h e s e c t o r , w a a r o n d e r i m a g e b u i l d i n g , p e r s o n a l c o a c h i n g .
- D e s t u d i e , u i t v i n d i n g , o n t w i k k e l i n g , f a b r i c a g e , h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a p p a r a t u u r , t o e s t e l l e n , p r o d u c t e n , i n s t r u m e n t e n e n p r o t h e s e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n o n d e r n e m i n g e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , o r g a n i s a t i e e n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n d e s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g ; h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , e n z .
- H e t v e r l e n e n v a n k l e u r - e n s t i j l a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- C o a c h i n g v a n p r i v é p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s .
- C o a c h i n g v a n i n t e r i e u r e n e v e n e m e n t e n .
- K l e i n h a n d e l i n h e d e n d a a g s e k u n s t , n i e u w e s c h i l d e r i j e n , r e p r o d u c t i e s , k a d e r s , l i j s t e n , e n z .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h v e r d e r t o t d o e l d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e c h e m i s c h e , m e d i s c h e e n b i o l o g i s c h e s e c t o r .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h o o k t e n d o e l d e b e g e l e i d i n g , o r g a n i s a t i e e n v o r m i n g e n c o a c h i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e a f d e l i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t i n d e z e l f d e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n e e n c o n s u l t i n g o p d r a c h t o f a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d o c h s l e c h t s i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n .
- H e t b o u w e n , h e r b o u w e n e n u i t r u s t e n a l s m e d e d e g a n s e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n e n d e c o r a t i e v a n a i l e m o g e l i j k e p r i v a t e e n o p e n b a r e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s i n a i l e m a t e r i a l e n .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
A l l e s w a t v o o r a f g a a t i n d e m a t e d a t h e t n i e t g a a t o m g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g
i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . "
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
3 1 D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
4 / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t .
5 / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s ,
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . O m h e t k a p i t a a l I n t o t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D e u r o ( 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D V I E R E N Z E S T i G D ( 1 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d a t v i e r e n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M E S D O M S t e v e n , v o o r m e l d i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g ,
7 / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
i s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g v a n o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e V I E R E N Z E S T I G ( 6 4 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
a a n d e h e e r M E S D O M S t e v e n , v o o r m e l d : v i e r e n z e s t i g ( 6 4 ) a a n d e l e n
8 f V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
9 1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5
v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D
T W E E H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ?
1 0 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 1 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
1 2 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r D R T &