13/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 6 3 0 7 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 8 4 8 2 3 0 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
A R D E O N
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
K e r k h o f s t r a a t 3 5 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r K r i s t i a a n T R I A U , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e R o t s e l a a r , o p 3 a p r i l 2 0 1 5 , d a t :
J o n k h e e r A R R A Z O L A d E O Ñ A T E S t e v e n R a y m o n d H e r m i n e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 9 j a n u a r i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e R o t s e l a a r , K e r k h o f s t r a a t 3 5 ; e n ,
J o n k h e e r A R R A Z O L A d E O Ñ A T E J o n a t h a n P e t e r M o n i q u e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 j a n u a r i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e H e r e n t , W i l d e m a n s w e g 4 b u s 1 0 1 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
D e n a a m l u i d t : A R D E O N .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , K e r k h o f s t r a a t 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n o f z o u d e n k u n n e n b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r e n / o f
a g e n t i n v e r z e k e r i n g e n v o o r a l l e t a k k e n e n a l l e i n s t e l l i n g e n d i e t o t d e z e s e c t o r b e h o r e n .
- D e a g e n t u u r , d e t u s s e n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n s p a a r k a s s e n , a n d e r e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g e n e n i n s t e l l i n g e n v o o r h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e g e l d l e n i n g e n .
- H e t m a k e l e n e n b e m i d d e l e n i n z a k e f a c t o r i n g - e n l e a s i n g v e r r i c h t i n g e n , z o w e l o p e r a t i o n e l e a l s
f i n a n c i ë l e l e a s i n g .
- H e t v e r l e n e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h , s t r a t e g i s c h e e n f i n a n c i ë l e a d v i e z e n e n o n d e r s t e u n i n g i n d e
m e e s t r u i m e z i n . O n t w i k k e l e n v a n e c o n o m i s c h e n e t w e r k e n t u s s e n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s e n h u n
r e s p e c t i e v e l i j k e e x p a n s i e h e l p e n r e a l i s e r e n . O n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n p r o d u c t e n e n
d i e n s t e n . O r g a n i s e r e n v a n s a m e n k o m s t e n , - z a k e l i j k , s p o r t i e f e n c u l t u r e e l , t e n e i n d e d e r g e l i j k e
n e t w e r k i n g m o g e l i j k t e m a k e n e n t e v e r s t e r k e n .
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h
g e w o o n l i j k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b e z i g h o u d t m e t :
1 ° a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l a a r m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ;
2 ° a c t i v i t e i t e n v a n b e h e e r d e r v a n g o e d e r e n d i e i n s t a a t v o o r
- o f w e l h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m ,
- o f w e l h e t s y n d i c s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r ,
b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , f u s i e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n g e v a l e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n
v e r d e r h a n d e l t a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t
g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p
j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , b e h o u d e n s w a t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n
b e t r e f t w a a r v o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i s v e r e i s t :
- v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e s t i g e n v a n h y p o t h e k e n o f h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n t o t h y p o t h e e k ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n ;
- h e t a a n g a a n v a n h u u r c o n t r a c t e n ;
- a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n i n d i e n z e e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o o v e r t r e f f e n .
D e z e b e p e r k i n g e n k u n n e n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e
h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r ,
g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p
j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e
h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r ,
g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t
b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s
o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e h e e r A r r a z o l a d e O ñ a t e S t e v e n h e e f t i n b r e n g g e d a a n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m 8 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n .
D e h e e r A r r a z o l a d e O ñ a t e J o n a t h a n h e e f t i n b r e n g g e d a a n v a n e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m 2 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n .
O p i e d e r v a n d e z e a a n d e l e n i s 1 / 3 e g e s t o r t , h e t z i j ¬ 6 . 2 0 0 i n t o t a a l , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t z e t e l t e B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
3 . O n m i d d e l l i j k w e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r S t e v e n A r r a z o l a d e O ñ a t e e n d e h e e r J o n a t h a n A r r a z o l a d e O ñ a t e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e i e d e r h e t m a n d a a t h e b b e n a a n v a a r d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s - k a n t o o r J . V e r s c h a e r e n & H . M e r t e n s , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r - n e m i n g e n , a l s o o k a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j i e d e r e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r d e z e v a n d e B T W , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n s t e l l i n g o f s e c r e t a r i a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s K r i s t i a a n T R I A U
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e