ARHS DEVELOPMENTS BELGIUM


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ARHS DEVELOPMENTS BELGIUM
Dénomination : ARHS DEVELOPMENTS BELGIUM
Forme juridique :
N° entreprise : 878.848.308

Publication

12/05/2014
ÿþ(al\

men

Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

neergelegdiontvangen op

1111111

<1A09715

2 9 API, 2G 4

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van Ráliehandel Brussel

Ondernemingsnr : 0878.848.308

Benaming

(voluit) : ARHS DEVELOPMENTS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woluwedal, 30, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van commissaris

Uittreksel uit de Notulen van de jaarvergadering gehouden op 20.01.2014.

De vergadering bevestigt dat de benoeming van de S.C.C.R.L. PVMD  bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Meneer Alain Chaerels, gevestigd te rue de l'Yser, 207  B-4430 Ans, als commissaris van de vennootschap voor de duurtijd van drie jaar is, met betrekking tot de afsluiting van de rekeningen eindigend op 31 juli 2015, zoals de wet voorschrijft.

Ann de Ridder

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 30.01.2014, NGL 27.02.2014 14055-0008-037
12/12/2013
ÿþBijlagen bij_ het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

hlod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flnderrtemingsnr : 0878.848.308

Benaming

(voltast) : ARHS DEVELOPMENTS BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Woluwedal, 30, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Notulen van de buitengewone jaarvergadering van 7 november 2013, gehouden op de zetel van de vennootschap

Ontslag en benoeming van bestuurder:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het ontslag van Mijnheer Christophe Grosjean,' wonende Allée de la Grande Taille, 7, B-5101 Erpent (Belgique), te aanvaarden met onmiddelijke ingang.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, Mevrouw Karlien Gladiné, geboren in Aalst op 16 april 1978, wonende Havilandstraat, 28, B-1755 Leerbeek, te benoemen als bestuurder met onmiddelijke ingang, als vervanging voor Mijheer Christophe Grosjean, voor een periode eindigend 9 juni 2016.

Benoeming van commissaris:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de S.C.C.R.L. PVMD - bedrijfsrevisoren,. vertengenwoordigd door Meneer Alain Chaerels, gevestigd te Rue de l'Yser, 207, B-4430 Ans, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van een jaar, met betrekking tot de afsluiting van de. rekeningen eindigend op 31 juli 2013.

Voor gewaarmerkt uittreksel,

lIlIuwW~~ui~uuu~~u~u~

1 86008

Op de laatste blz. van bill'. B vermelden : Recto . t aam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de oerso(o)nier9J bevoegd cie ecittspersoorr tan aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso Nàarrs heridteker'ng

07/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 31.01.2013, NGL 28.02.2013 13054-0599-015
10/04/2012
ÿþi Mod at

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II*iaIIIINo~ Voz~IazIIIII

"



Voc behot aan Belgi staat:



1



13RUSSEe

~u~a

28 - ~e_

Ondememingsnr : 0878848308

Benaming

(voluit) ; ARHS DEVELOPMENTS BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Woluwedal 30 -1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

On " erwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder C Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 2710112012:

Y De vergadering besluit, met eenparigueld van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend 9 juni 2016

O Mevrouw Ann de Ridder

De vooenoemde bestuurder, alhier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaardenen verklaart nietgetroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

O Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27/01/2012 :

- De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, ter herbenoemen voor een period ingaand op heden en eindigend 9 juni 2016 :

Q' Mevrouw Ann de Ridder, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennotschap in en buiten rechte

vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.

Ann De Ridder

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 27.01.2012, NGL 29.02.2012 12053-0095-015
28/03/2011
ÿþ mod 2.1

I Lt 31 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111.111.1111Q11111.10111

Ondememingsnr : 0878.848.308

suea î 6 kAR.

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming : ARHS Developments Belgium

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Marcel Thirylaan 75

1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING  ZETELVERPLAATSING  AANNEMEN VAN NIEUWE STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL  MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijken' vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op drieëntwintig februari tweeduizend en elf en dragende aan; . het slot de melding van registratie : "Geregistreerd 6 blad(en) 2 renvooi(en) op het tweede registratiekantoor te Jette op' 02.03.2011, boek 28, blad 18, vak 19. Ontvangen vijfentwintig euro (E 25,00). De Ea. Inspecteur, a.i. (ondertekend), W.::.' ARNAUT.", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap"ARHS Developments Belgium", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan 75, besloten!' heeft :

1. de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar : 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Wotuwe), Woluwedal 30.

'; 2. een Nederlandse tekst van de statuten aan te nemen, die een letterlijke vertaling is van de huidige Franse tekst, waarvan -'. i het uittreksel volgt: "Naam. De handclsvennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam: ARHS Developments Belgium.

Maatschappelijke zetel. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 30. Doel. De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België;, en in het buitenland alle mogelijke handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het exploiteren, het ontwerpen, de verkoop en de installatie van: informaticaoplossingen (software en hardware) voor openbare en privéondememingen, met inbegrip van consultancy voori: informaticabedrijven, de ontwikkeling, installatie, ondersteuning en onderhoud van informaticasystemen, de verkoop van;; het desbetreffende materiaal en programma's, en tevens alle verrichtingen die hiermee, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden.

Zij mag om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, die,: rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking en dei! !, ontwikkeling ervan te bevorderen.

Zij kan belangen nemen, door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelname, fusie, financiële tussenkomst of? anderszins, in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

i Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00). Het is verdeeld in tienduizend:' (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een tienduizendste (1/10.000) van het maatschappelijk;; kapitaal vertegenwoordigen en volledig volgestort zijn.

Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie bestuurders, die al dan niet de` hoedanigheid van aandeelhouder hebben, benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes jaar en op elk,j ogenblik door haar herroepbaar.

i Niettemin, wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt of wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat ze enkel nog twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur beperkt worden tot; twee leden. Deze beperking tot twee bestuurders zal blijven bestaan tot aan eerste de gewone algemene vergadering die;: volgt op de vaststelling, met mogelijke rechtsmiddelen, van het bestaan van meer dan twee aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomité benoemd wordt, is zij verplicht een vaste;: vertegenwoordiger te kiezen onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, belast met deze opdracht in; naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en heeft;: dezelfde burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheden alsof hij deze opdracht zou vervullen in eigen naam en voor;; eigen rekening, onverminderd de solidaire aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger slechts ontslaan indien zij gelijktijdig een opvolger voorstelt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsdlad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herverkozen worden stopt onmiddellijk na de algemene vergadering die uitspraak doet over de vervanging.

De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet toekent aan de algemene vergadering.

A) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van del

vennootschap voor wat betreft dit bestuur en de directie van het geheel of van een gedeelte van de maatschappelijke zaken

toekennen aan:

- hetzij één of meerdere van haar leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

- hetzij één of meerdere directeurs of lasthebbers, gekozen in of buiten hun midden.

Ingeval van co-existentie van meerdere algemene lasthebbers legt de raad van bestuur hun respectieve machten vast.

B) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte volmachten toekennen aan om het even welke lasthebber. Ook kunnen de afgevaardigden van het dagelijks bestuur, bestuurder of niet, bijzondere volmachten aan om het even welke lasthebber toekennen, maar enkel binnen de perken van hun eigen bevoegdheid.

C) De raad kan op om het even welk moment de hierboven vermelde personen ontslaan.

D) De raad legt de bevoegdheden, de volmachten en de vaste of variabele vergoedingen vast van de personen aan wie hij volmachten toevertrouwt ; deze worden aangerekend op de algemene onkosten.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, met inbegrip van gerechtelijke handelingen, door:

- hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder,

- hetzij, maar binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één of meerdere gedelegeerden tot dit bestuur die geen bestuurders zijn, samen of alleen optreden. Deze ondertekenaars hoeven tegenover derden geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur voor te leggen ter rechtvaardiging. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun mandaat. Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering komt bijeen op de tweede donderdag van december om 18.00 ; uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, vindt ze plaats op de eerstvolgende werkdag, met uitzondering van een zaterdag. De algemene, bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op om het even welke andere plaats, aangeduid in de oproepingsbrief.

Toelating tot de vergadering - De raad van bestuur mag eisen dat, om toegelaten te worden tot de vergadering, de aandeelhouders hun aandelen minstens drie dagen véér de vergadering op de maatschappelijke zetel of bij een bank neerleggen. Indien de raad van bestuur van dit recht gebruik maakt moet dit vermeld worden in de oproepingsbrief. De raad van bestuur mag eisen dat de eigenaars van aandelen op naam haar schriftelijk (brief of volmacht) laten weten, binnen dezelfde tijdspanne, dat zij van plan zijn de vergadering bij te wonen en mee te delen voor welk aantal aandelen zij van plan zijn deel te nemen aan de stemming.

De obligatiehouders mogen, indien ze de formaliteiten vermeld in de voorgaande alinea vervuld hebben, de vergadering bijwonen, maar enkel met raadgevende stem.

Vertegenwoordiging - Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, op voorwaarde dat die lasthebber tevens aandeelhouder is of dat hij de vereiste formaliteiten heeft vervuld om toegelaten te worden op de vergadering.

Niettemin mogen de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is. Minderjarigen, geweigerden of andere onbekwamen handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers. Dc raad van bestuur mag de vorm van procuratie bepalen en eisen dat deze wordt neergelegd op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde tijdspanne.

Mede-eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers, moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon. Boekjaar. Het boekjaar begint op jaarlijks op l augustus en wordt afgesloten op 31 juli van het volgende jaar.

Winstverdeling. De nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt er elk jaar een afname gedaan van minstens vijf procent (5 %), die wordt toegekend aan de wettelijke reserve. Deze afname is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De aftrek moet opnieuw toegepast worden indien de wettelijke reserve aangesproken wordt.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur en met naleving respect van de wet.

Uitbetaling van dividenden. De eventuele uitbetaling van dividenden gebeurt elk jaar, in één of meerdere keren, op het tijdstip en de plaats aangeduid door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, onder eigen verantwoordelijkheid, beslissen tot betaling van voorschotten op dividenden door aftrek op de winst van het lopende jaar, overeenkomstig de bepalingen van de wet. Zij stelt het bedrag van deze voorschotten en de datum van hun betaling vast.

Ontbinding-Vereffening-Verdeling. Na delging van het passief en van de vereffenings- of consignatiekosten van de bedragen hiervoor nodig, dient het nettoactief eerst en vooral voor de terugbetaling, in contanten of in aandelen, van het i volgestorte bedrag van de aandelen.

Indien niet alle aandelen volgestort werden in een gelijkwaardige verhouding, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, rekening houden met deze verscheidenheid en zullen ze het evenwicht herstellen door een bijbetaling of i door een voorafgaande herverdeling.

Het saldo wordt evenredig verdeeld tussen alle aandelen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, twee verzakingen, historiek + coördinatie.

F.DEPUYT, geassoeieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 31.01.2011, DPT 25.02.2011 11046-0035-015
09/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2009, APP 22.12.2009, DPT 26.02.2010 10059-0212-015
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2008, APP 29.01.2009, DPT 26.02.2009 09064-0375-015
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2007, APP 29.01.2008, DPT 29.02.2008 08063-0093-015
06/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2006, APP 29.01.2007, DPT 27.02.2007 07063-4669-015

Coordonnées
ARHS DEVELOPMENTS BELGIUM

Adresse
WOLUWEDAL 30 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande