29/04/2014 : KAPITAALVERM1NDERING - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN
Uittreksel uit een proces-verbal van de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARKAFUND", met zetel van de vennootschap te 1702 Groot-Bijgaarden, Gossetlaan, 30, opgemaakt door Meester Carole GUILLEMYN, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel op 3 april 2014, ter registratie neergelegd op het 1ste Registratiekantoor van Brussel 2,
Vennootschap ingeschreven in het register van rechtspersonen (RPR Brussel), onder nummer
0878.929.173.
De vergadering neemt de volgende beslissingen:
l. De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van een bedrag van vier miljoen negenhonderd zesendertig duizend tweehonderd vierenvijftig euro achtentwintig cent (€ 4.936.254,28) om het van zeventien miljoen driehonderd veertien duizend zevenhonderd negenenveertig euro (€ 17.314.749,00) terug te brengen op twaalf miljoen driehonderd achtenzeventig duizend vierhonderd vierennegentig euro tweeënzeventig cent (€ 12.378.494,72), zonder vermindering van het aantal aandelen.
Deze vermindering wordt aangerekend op het heel volstort kapitaal. '
De uitbetalîng kan niet geschieden eerder geschieden dan het tijdstip vermeld in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, te weten: niet eerder dan twee maanden na bekendmaking van onderhavige
akte in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsbiad en na vervulling van de overige voorwaarden die in dat artikel gesteid zijn.
II. De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het aan te passen en het te vervangen
door:
"Artikel 5 - KAPITAAL, AANDELEN
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen driehonderd achtenzeventig duizend
vierhonderd vierennegentig euro tweeënzeventig cent (€ 12.378.494,72)."
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris
Samen neergelegd :
- Uitgifte (3 onderhandse volmachten); - gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handlekening.
02/04/2014
ÿþ( U 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v á n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I A
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 , 2 ~ 0 ~ "
2 1 M A R . 9 1 4
B R U s S L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r k a f u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g l i d d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e h e e r A l e x i s B o g a e r t n e e m t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n A r k a f u n d m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t w o r d t i n g e v u l d d o o r m e v r o u w G o e d e l e E r t v e l d t o n d e r u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n b i j g e v o l g : B r u n o d e C a r t i e r , . G o e d e l e E r t v e l d t e n J a n V a n h o y w e g h e n .
b v b a L u c D e V o s , v a s t v e r t d o o r L u c D e V o s
B e s t u u r d e r
L u m i s N V , v a s t v e r t d o o r L u c M i s s o r t e n B e s t u u r d e r
R " 1
06/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 - f f l j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 O C T . 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
~ I ~ I ~ I I I R A I M I I i
* 1 3 1 6 7 5 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K A F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n , 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K A F U N D " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n , 3 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t v e s t i g i n g t e B r u s s e l o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n ( R P R B r u s s e l ) , o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 3 2 . 7 4 9 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p z e v e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 3 1 4 . 7 4 9 , 0 0 ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t h e e l v o l s t o r t k a p i t a a l ,
D e u i t b e t a l i n g k a n n i e t g e s c h i e d e n e e r d e r g e s c h i e d e n d a n h e t t i j d s t i p v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n : n i e t e e r d e r d a n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n a v e r v u l l i n g v a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n d i e i n d a t a r t i k e l g e s t e l d z i j n .
I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 5 K A P I T A A L , A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( 1 7 . 3 1 4 . 7 4 9 , 0 0 ¬ ) . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ( 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.07.2013 13344-0379-037
11/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
u 1 I 1 I 1 1 l l l 1 I 1 1 l 1 1 I i l l ' 1 I
* 1 3 0 8 7 4 2 0 +
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3 A r k a f u n d
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
n r > , 3 s s ~
3 1 W I R r i ~ _ , ~ , ~ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O d e r w e r o f e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l S n e i j e r s , w o n e n d e G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 7 1 0 3 1 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r J a n A l e x a n d e r , w o n e n d e K a p e l l e l a a n 6 9 t e 1 8 6 0 M e i s e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . V o o r m e l d m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3
L u c D e V o s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e V o s
B e s t u u r d e r
L u m i s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c M i s s o r t e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v : o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n _ b i j h e
h I I I I I V I g I G I G I I V I I I V I f A V
* i a i e ~ o 3 s "
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 , 9 2 9 , 1 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r k a f u n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o s s e t l a a n 3 0 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D i r e c t i e c o m i t é
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r m a n d a t e e r t d e g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , m e t n a m e :
- A l e x i s B o g a e r t
- B r u n o d e C a r t i e r
- J a n V a n h o y w e g h e n
L u i n i s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u e M i s s o r t e n
b e s t u u r d e r
L u c D e V o s b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u e D e V o s
b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d F a a n h e " B e i g i s c
S t a a t s h l ,
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.08.2012 12510-0040-037
03/02/2015
ÿþ M a l P D F 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 1 9 8 0 *
1 1 1 1 1 1
Z . 7 a ~ , l l o n t v a n c e n o p
r , ' n ~ , " -
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O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r k a f u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 9 1 1 2 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n :
- d e N V L u m i s , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , 0 8 6 0 . 8 6 8 . 4 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c M i s s o r t e n n 3 2 1 2 P e t t e n b e r g , S l i j k s t r a a t 6 7 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4
- d e B V B A L u c D e V o s , 3 0 2 0 H e r e n t , B l a u w e S t a p 1 8 , 0 4 7 6 . 9 6 8 . 6 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c D e V o s , 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 1 6 5 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t é é n p a r i g :
- d e B V B A E - M i l e , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B r u n o d e C a r t i e r , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e N V L u m i s , v o o r m e l d , d a t a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e z e c o ö p t a t i e z a l t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- d e h e e r P h i l i p p e M a t t h i e u , 1 7 8 0 W e m m e l , V e r i j k 1 2 6 t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4
P h i l i p p e M a t h i e u
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B V B A E - M i l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o d e C a r t i e r
B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k r t v e r m e l d e n : F t e c f o : N â a m e n l i o è d à n i e e i d v a n a e i n s i ' r u m e n i e r e n a e n o t a r i s , h e i z i j v a n - - - - -
d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
1 ' D M G 2 a 2 `
G r i f f i e
I 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I I
* i a i a a s a 9 *
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r k a f u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : G o s s e t l a a n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e i ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
- L u c D e V o s b v b a , B l a u w e S t a p 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t , 0 4 7 6 . 9 6 8 . 6 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r L u c D e V o s , B l a u w e S t a p 1 8 , 3 0 2 0 H e r e n t ,
- D e h e e r P e t e r V e r m e i r e n , P i c a r d i ë l a a n 1 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
- D e h e e r M i c h a e l S n e i j e r s , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 0 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w ,
- L u m i s N V , S l i j k s t r a a t 6 7 , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , 0 8 6 0 . 8 6 8 . 4 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
L u c M i s s o r t e n , S l i j k s t r a a t 6 7 , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g ,
- D e h e e r P h i l i p p e M a t h i e u , V e r i j k 1 2 6 , 1 7 8 0 W e m m e l ,
- C o r c i b v b a , V l i e g h a v e n l a a n 9 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , 0 8 9 3 . 1 4 2 . 2 4 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w C a r m e n C o r d i e r , V l i e g h a v e n l a a n 9 8 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y , V a l l e i s t r a a t 6 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 8 . 2 2 0 5 1 - 4 9 . D e h o n o r a r i a b e d r a g e n 5 . 4 5 0 , 0 0 e u r o e n w o r d e n j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d m e t 3 % .
L u c D e V o s b v b a , v e r t d o o r L u c D e V o s
b e s t u u r d e r
L u m i s n v , v e r t d o o r L u c M i s s o r t e n
b e s t u u r d e r
3 0 1 7 0 2 D i l b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r h e l g p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2015
ÿþ ~ % M g d W o r d 1 1 . 1
H ~ A I I D S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l o g d i o n t v a n g e n o p
~ â n e . 2 0 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K A F U N D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n , 3 0 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t z e t e l t e B r u s s e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K A F U N D " , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n , 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l , o n d e r B T W o n d e m e m i n g s n u m m e r B E ( 0 ) 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3 / R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
I . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t , v a n , t w a a l f m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 3 7 8 . 4 9 4 , 7 2 ) t e r u g t e b r e n g e n o p n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 . 8 7 8 . 4 9 4 , 7 2 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l ,
I l . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n d e e e r s t e z i n v a n d a t a r t i k e l h e t t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 9 . 8 7 8 . 4 9 4 , 7 2 ) . "
I I I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v e r e i s t e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n d e r w e r p e n h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e ( m e t o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n } ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 0 3 1 3 3
k e
o i
E S i
t e r g u t f i e - v a n - d e N e d e r l a n d s f a (
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t 3 r u g e
s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 08.06.2011 11156-0451-038
25/01/2011
ÿþ L J n K l a d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 ,
" 1 1 0 1 2 5 5 5 `
e i n i s
1 3 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K A F U N D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n , 3 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R K A F U N D " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n , 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a r d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o ( 1 . 1 6 6 . 2 5 1 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 9 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t o p a c h t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( 1 8 . 8 3 2 . 7 4 9 , 0 0 e ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n . D e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t h e e l v o l s t o r t k a p i t a a l . D e u i t b e t a l i n g k a n n i e t g e s c h i e d e n e e r d e r g e s c h i e d e n d a n h e t t i j d s t i p v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 W . V e n n . , t e w e t e n : n i e t e e r d e r d a n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n a v e r v u l l i n g v a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n d i e i n d a t a r t i k e l g e s t e l d z i j n .
V o o r E e n s l u i d e n d A n a l y t i s c h U i t t r e k s e l
( g e t ) C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 11.06.2010 10173-0364-036
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 04.06.2009 09192-0254-035
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 02.07.2008 08359-0164-033
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 08.06.2007 07205-0204-030
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 18.06.2015 15187-0512-034
03/07/2015
ÿþr i t
, _ _
H i l l d ! a i g t m i i m
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
k i l t , ( 7 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . ~
0 8 7 8 . 9 2 9 . 1 7 3 A r k a f u n d
A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H e r b e n o e m i n g - B e k r a c h t i g i n g - W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
M o d P b F 1 1 . 1
U i t t r e k s e l u i t e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A r k a f u n d n v g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 t o t n a a f l o o p v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 : - D e h e e r P h i l i p p e M a t h i e u , w o o n a c h t i g t e 1 7 8 0 W e m m e l , V e r i j k 1 2 6 ;
b v b a E - M i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r , w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 ;
b v b a C o r c i , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 9 8 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 , 1 4 2 . 2 4 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r m e n C o r d i e r w o o n a c h t i g t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 9 8 ;
D e h e e r J a n A l e x a n d e r , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e b a a n 6 9 ;
D e h e e r P e t e r V e r m e i r e n w o o n a c h t i g t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P i c a r d i e l a a n 1 2 ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e h e t o n t s l a g v a n d e n v L u m i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M i s s o r t e n e n d e c o ö p t a t i e v a n b v b a E - M i l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 5 6 . 9 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r , w o o n a c h t i g t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d a t a f l o o p t n a d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B C V B A , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , d i e w e r d b e n o e m d t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e w i j z i g e n v a n d e h e e r S t e f a a n R a b a e y n a a r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s .
T e v e n s v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s c v b a . D e c v b a E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , w o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e f u n c t i e v a n C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a a f l o o p v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M a r l e e n M a n n e k e n s a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
P h i l i p p e M a t h i e u
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B r u n o d e C a r t i e r , v o o r b v b a E - M i l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v ë n L û i k B v è r m é i d ë r i : ë n - 6 6 é C r á n F i e f V á n " d ë É n s i r r a n ï é n i é r é n a ë e i f e ï s : h é i z i l - e h p + : r " s 6 ( 6 ) n ( é n ) " ' ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 12.07.2016 16326-0286-032