24/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I l I I u 1 ~ ~ u m ~ ~ u i u ~ u ~ ~ u
i a o a i s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 8 6 7 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r l i n i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
- - ,
I 3 F E B 2 0 1 4 ,
G r i f f i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a b e r a a d s l a g i n g , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e k e n n i s n e m i n g e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g , i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n Y u m e b v b a , m e t a l s v a s t . v e r t e g e n w o o r d i g e r S y l v i e C a r p e n t i e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S y l v i e C a r p e n t i e r B o s t o n n v
v e r t . L u c G e u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
09/12/2014
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o o r g o l o c e l l o r l t V a n g c m o p
2 n o v . 2 0 1 4
t e r g r r l i f d - ~ , v . = ; . t 1
O n d e m e m i n g s n r : b e O 4 l 6 8 6 7 7 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r l i n i
( v e r k o r t )
i
~ I
* 1 4 2 1 9 9 8 5 8
- I 6 L J , 1 7 . 4 ) 1 ` í t ' 4 T . : 1 , 1 ' r , . , . ) C ) 1 2 1 1 e . 4 1 ' . 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 1 4 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
E l b a n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c G e u t e n t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- S y l v i e C a r p e n t i e r t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- B o s t o n n v , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c G e u t e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M o u t s t r a a t 5 4 t e 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E l b a n v , B o s t o n n v
L u c G e u t e n L u c G e u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 30.08.2013 13503-0135-025
15/10/2012
ÿþ M a l 2 . 1
7 7 - 7 7 7 . : R i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E ;
o h O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
i
* 1 2 1 6 9 3 5 1 *
V b e h a a B e S t a ;
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 8 6 7 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r l i n i
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n S y l v i e C a r p e n t i e r e e n e i n d e n a m o p 0 1 / 0 3 / 2 0 9 2 , r D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h a a r h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 9 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
Y u m e b v b a
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S y l v i e C a r p e n t i e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.08.2012 12541-0320-024
13/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~
b e h a
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B e l ;
S t a a
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* 1 1 1 3 7 9 5 0 "
E 1 S E P . 2 0 1 1
m u s s e
G r i f f i e
B e n a m i n g : A r l i n i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 8 6 7 7 9 2
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t v o l g e n d e :
B e n o e m i n g v a n G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S . R a b a e y t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
V o o r a n a y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B o s t o n N V , v a s t v e r t e g e n w d r E l b a n v , v a s t v e r t e g e n w d r
L u c G e u t e n L u c G e u t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.08.2011 11474-0025-023
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 31.08.2010 10496-0195-016
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.05.2009, NGL 31.08.2009 09747-0103-017
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 29.08.2008 08675-0192-017
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.06.2007, NGL 25.07.2007 07452-0352-017
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 28.07.2006 06547-2122-016
04/04/2006 : BL400644
01/08/2005 : BL400644
09/08/2004 : BL400644
03/11/2003 : BL400644
29/07/2003 : BL400644
15/05/2003 : BL400644
20/01/2003 : BL400644
02/01/2003 : BL400644
16/06/2001 : BL400644
29/06/2000 : BL400644
31/07/1999 : BL400644
28/04/1999 : BL400644
08/01/1999 : BL400644
01/01/1996 : BL400644
01/01/1996 : BL400644
01/01/1996 : BL400644
16/09/1993 : BL400644
16/09/1993 : BL400644
16/09/1993 : BL400644
01/01/1992 : BL400644