04/02/2014
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
e f e i . n e e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y e e r g e i e o U g i i r n e C l à s
' R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e .
L E u V B r , . d a ~ 4 J A N . 2 0 1 4 G R r F ~ P
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 8 0 5 0 7 3 B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
A R M A D I L L O B R A N D C O M M U N I C A T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 8 0 T E R V U R E N ( D u i s b u r g ) , P a s t o r i j s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R M A D I L L O B R A N D C O M M U N I C A T I O N S " , o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n B U S S C H A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e O v e r i j s e , o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . V i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 1 3 3 , b l a d 9 0 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , a h ( g e t e k e n d ) K . G U N S , A d v i s e u r a l l b l i j k t d a t :
1 ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n h e e f t v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
2 ) M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n h e e f t v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r 1 ° d e z a a k v o e r d e r o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d o o r 2 ° d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r M . M A S S Y " , m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " A R M A D I L L I O B R A N D C O M M U N I C A T I O N S " , b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n ¬ 7 8 7 . 5 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d b i j e e n b e p e r k t n a z i c h t d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* D a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 0 7 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g ' v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " A R M A D I L L O B R A N D C O M M U N I C A T I O N S " .
W i j w e n s e n d e a a n d a c h t t e v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t t o t d o e l h e e f t , z e k e r h e i d t e ; v e r s c h a f f e n o p f i s c a a l v l a k ; h e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e Z o n h o v e n , o p d a t u m v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r M . M A S S Y " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M . M a s s y , B e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
3 ) a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 7 8 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p A C H T H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 8 0 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 7 . 5 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e p a a r d g a a t m e t d e c r e a t i e v a n 1 . 0 7 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
M e v r o u w H o f f m a n , h e e f t , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d e t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e t e v o l s t o r t e n d o o r e e n s t o r t i n g i n n a t u r a , t e w e t e n d o o r i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 7 8 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g :
- I s z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r ;
- W e r d g e w a a r d e e r d e n o v e r g e d r a g e n t e g e n h a a r n o m i n a a l b e d r a g ;
- W e r d n i e t i n p a n d g e g e v e n e n m a a k t n i e t h e t v o o r w e r p u i t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , n o c h o v e r d r a c h t , n o c h i n b e s l a g n a m e e n k a n z o d o e n d e z o n d e r e n i g e b e l e m m e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o v e r g e d r a g e n w o r d e n b i j w i j z e v a n k a p i t a a l s i n b r e n g i n n a t u r a i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
- l s u i t s l u i t e n d e n e x c l u s i e f a f k o m s t i g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n
h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g d e d e z a a k v o e r d e r b o v e n d i e n d a t
1 ) D e z e b e l a s t e r e s e r v e s b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a k t e n o g s t e e d s b e s t a a n e n b e s c h i k b a a r z i j n .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e e n v e r l i e z e n h e e f t o p g e l o p e n t i j d e n s h e t l a a t s t e b o e k j a a r .
3 ) V o o r m e l d e j a a r r e k e n i n g e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n a c t i v a , n o c h o n d e r w a a r d e r i n g e n v a n p a s s i v a e n
e v e n m i n n i e t - o p g e n o m e n v e r p l i c h t i n g e n o f g e s c h i l l e n b e v a t t e n w e l k e d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
a a n z i e n l i j k e w i j z e z o u d e n k u n n e n a a n t a s t e n .
4 ) E r g e e n l o p e n d o n g e d e k t f i s c a a l o f a n d e r g e s c h i l i s d a t e n i g e s u b s t a n t i ë l e i m p a c t k a n h e b b e n o p h e t
e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 ) e r g e e n a n d e r e d i v i d e n d e n o f r e s e r v e s w e r d e n u i t g e k e e r d s e d e r t h e t b e g i n v a n h e t t h a n s l o p e n d e
b o e k j a a r ;
6 ) d e v e n n o o t s c h a p o v e r v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n b e s c h i k t o m d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
t e v o l d o e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h a a r w o o n p l a a t s e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 . 0 7 0 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d ,
d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f
h e d e n .
D e z e 1 . 0 7 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n v o o r n o e m d e i n b r e n g s t e r , a l s
v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l d e d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g I s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t A C H T H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 8 0 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T H O N D E R D E N Z E S D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 8 0 6 . 1 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 7 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
4 ) D e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n B u s s c h a e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g