05/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e e i f f i e v a n d e a k t e
e : . C l e e r g e l e g d t e n t v a n g e n 0
P
I f e r e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 t 1 1 1 , 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 M E I 2 0 1 4
i . : G h o u d e n g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e h t b a n k v a n k o o p e a ê l B r u s s e l
h e e t
M d e i e : . ; e 1 .
t e r r e n
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , , " " . . " "
! O r d e m e i n i m s n r : 0 4 0 2 . 0 0 9 . 3 7 2
B e o a r e g a g
t v c , i : J i i ) " A R O P R O D U C T S
W e k o M
R i 5 . 0 i l t e f e : e f P . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
g e t e , A 1 9 8 0 2 e m s t , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 2 7 7
é g i r s e s )
O n c h m v e m z S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 5 . G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n P k a n t o o r , b o e k 9 9 2 , b l a d 5 7 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r l e n g e n e n d e r h a l v e a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e r h a l v e w o r d t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a a n v a n g z a l n e m e n o p é é n j u l i v a n i e d e r
j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , w o r d t d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e v e r p l a a t s i n g v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r n a a r d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r
j a a r o m n e g e n t i e n u u r , u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d .
D e r h a l v e z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t " D e j a a r v e r g a d e r i n g
w o r d t g e h o u d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m n e g e n t i e n u u r . " .
D e r d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
m e t h a n d e l s v o r m B V B A D e B a c k e r , V y v e y & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e
M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B a c k e r D o i t b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n t o t
c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e
b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t
h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V O O R A N A L i T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . . . . . . . . . . . . .
o e 4 c b . z . v a n t e . . f ? . A P e i e . ? 1 , I n e s : e h : I m e t e : . ; : e : : : : n t e i É c r . : 1 : : : f t e e . ! e v e . , , c t d a
b t r e o f i ç i d e : e ; i e r ; V 2 3 2 i e l 3
e e t
06/06/2014
ÿþ' " . : ~ $ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ v
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t b l a d b e k e n d
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ ~ . o p
~ ~ M l e ;
~
r ~ ~ l r l f ~ j ~ Û 1 4 c h ~ b $ ~ k v ~ k N ~ ~ ~ n a s t a r ~ ~ ~
G r i f f i e /
M o d W o e d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 0 2 . 0 0 9 . 3 7 2
A R O P R O D U C T S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S t i j n S t r e u v e l s l a a n , 2 7 7 , B - 1 9 8 0 Z e m s t
O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 1 1 2 / 2 0 1 3
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , d i e h u n o n t s l a g
a a n v a a r d e n :
- L a u w e r s V e r a , G r i m b e r g s e s t e e n w e g 1 2 5 , 1 9 8 0 Z e m s t , e i n d e m a n d a a t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e h u n m a n d a a t
a a n v a a r d e n :
- M o e y s G i o v a n n i , V a n E s p e n s t r a a t 8 a , 3 1 2 0 T r e m e l o , b e g i n m a n d a a t 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4
3 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
4 . P u b l i c a t i e
l n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s
v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C U - L A C o n s u l t i n g B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C u s t e r s J e a n - M a r i e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e