25/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k i B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ` % 4 M A R . e 2 0 1 3
G r i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 , 1 1 2 . 7 4 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R R A N C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : a v e n u e L o u i s L e p o u t r e , 7 0 1 0 5 0 I x e l l e s
O n d e r w e r p a k t e : N i E U W E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S
' ' E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 m a a r t
2 0 1 3 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ,
; ; v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R R A N C O " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 i x e l l e s , A v e n u e L o u i s L e p a u t r e ;
! : 7 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
i : S T A T U T E N :
H O O F D S T U K E E N : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P .
V o r m - N a a m .
; ; D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
b e n a m i n g « A r r a n c o » .
D o e l . ,
, D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l v o o r : i ' r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e n i g e d e r d e n :
: l 1 . A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , p r o j e c t b e h e e r e n b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n , (
; ; v e r e n i g i n g e n e n f y s i e k e p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n b e h e e r , s t r a t e g i e , a d m i n i s t r a t i e , i n t e r i m m a n a g e m e n t , ; : : f i n a n c i ë n , m a r k e t i n g , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , h a n d e l , c o m m u n i c a t i e , c o a c h i n g , t r a n s p o r t e n l o g i s t i e k , d i t a l l e s ; i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I . 2 . D e p r o m o t i e , h e t v e r h a n d e l e n m e t n a m e h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , d e m a k e l a a r d i j , d e c o m m i s s i e , (
, ; d e i m p o r t , d e e x p o r t v a n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , v o e d i n g s p r o d u c t e n a l s o o k v a n d r a n k e n , w i j n e n e n a l c o h o l , i i d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s o o k e l k e a d v i e s v e r l e n i n g i n v e r b a n d d a a r m e e .
, ; 3 . D e p r o m o t i e e n h e t v e r h a n d e l e n i n f o r m a t i c a m a t e r i e e l e n - p r o d u c t e n .
; ; 4 . H e t - o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , a t e l i e r s , v e r g a d e r i n g e n , e v e n e m e n t e n , g a l a - a v o n d e n ,
l : r e c e p t i e s , s y m p o s i a e n c o n g r e s s e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e e n v o o r a f g a a t a l s o p s p o r t i e f , c u l t u r e e l a l s : a r t i s t i e k v l a k , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n i n d a t v e r b a n d .
5 . D e r e s t a u r a t i e v a n s c h i l d e r i j e n , s c h e t s e n e n k u n s t w e r k e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e a d v i e s , a u d i t , !
; i e x p e r t i s e , d i e n s t v e r l e n i n g e n b i j s t a n d i n d e z e m a t e r i e . ,
6 . D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , e x p o s i t i e s e n v e r k o p i n g e n p e r o p b o d , i n v o o r k o m e n d g e v a l m i t s ; i i n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e w e t .
; 7 . D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , o p l e i d i n g e n , a t e l i e r s , v e r g a d e r i n g e n , e v e n e m e n t e n e n c o n g r e s s e n , ;
i i z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e e n v o o r a f g a a t a l s o p c u l i n a i r , s p o r t i e f e n c u l t u r e e l v l a k , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e ; i i z i n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n I n d a t v e r b a n d .
l i 8 . H e t o n t w i k k e l e n e n v a l o r i s e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e ;
! i g o e d e r e n a l s o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e t n a m e d e a a n k o o p , o p w a a r d e r i n g , v e r k a v e l i n g , r u i l , v e r b e t e r i n g g e m e u b e l d e o f n i e t - g e m e u b e l d e v e r h u u r e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ; i v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h e e r o f d e e x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
9 . H e t o n t w i k k e l e n e n v a l o r i s e r e n v a n e e n r o e r e n d e p o r t e f e u i l l e i n d e m e e s t r u i m e z i n . .
l i 1 0 . H e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , ,
o b l i g a t i e s , k a s b o n s , s t a a t s b o n s , o p t i e s e n a l l e r o e r e n d e r e c h t e n .
i 1 1 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ;
f i n a n c i ë l e , p o r t e f e u i l l e - o f v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e c o n t r o l e v a n h u n b e s t u u r o f d e d e e l n e m i n g e r i n . !
i i n d i t v e r b a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ; : I u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d l z i j n d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e v o r d e r e n o f t e o n t w i k k e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e e n s t e l l e n d a n w e l
g e z a m e n l i j k , b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g , o f b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , h e t z i j
r e c h t s t r e e k s , h e t z i j b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t , t o e z i c h t , m a k e l a a r d i j o f c o m m i s s i e .
Z i j m a g b o v e n d i e n a l l e u i t b a t i n g e n v e r r i c h t e n , h e t z i j z e l f , h e t z i j o p e n i g e a n d e r e w i j z e , z o n d e r e n i g e
u i t z o n d e r i n g , a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n , i n b r e n g e n d o e n i n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , f u s e r e n o f z i c h
e r m e e v e r b i n d e n , a l l e a a n d e l e n o f m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o n d e r s c h r i j v e n , k o p e n o f v e r k o p e n , a i s s t i l t e
v e n n o o t f u n g e r e n e n a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n t o e k e n n e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e g a r a n t i e s v e r l e n e n e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e
b e v o r d e r e n o f t e o n t w i k k e l e n .
H O O F D S T U K T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e r r a ( 1 1 3 . 5 5 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 I 1 2 0 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K D R I E : B E S T U U R E N C O N T R O L E .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f
z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n
p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n
a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f
n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e
d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e
l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o f é é n v a n h e n , z a l o m t r e n t
h u n v e r v a n g i n g w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n d o o r e l k e v e n n o o t d i e h i e r t o e h e t i n i t i a t i e f n e e m t .
H O O F D S T U K V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) m e i o m 1 2 A 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t
h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H O O F D S T U K V I J F : J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l f a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e v
` V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ï e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 9 a f s c h r i f t ;
- 9 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
S i j t a g u o r t i i f h u í B e t e c i i S t w a j t s b t ~ c i ` 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 = - A n i i ë x e s d u M C i n ï t e ü " r $ ë t g é
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g