16/01/2014
ÿþM n d ' , N a r d 1 1 . 1
4 \ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 2 1 1 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T - B
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 2 0 M e l s b r o e k , M a c h e l s e s t e e n w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s , t e L e u v e n , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R T - B , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 M e l s b r o e k , M a c h e l s e s t e e n w e g 2 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t é é n a p r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
I l . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I I I H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
W o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r a i s b e s t u u r d e r : 1 ) d e h e e r P h i l i p p e S t e e g e n , v o o r m e l d e n m e v r o u w T j i t s k e C o r i e n K r a m e r , w o n e n d e t e 1 8 2 0 M e l s b r o e k , M a c h e l s e s t e e n w e g 2 5 . Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
I I I .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
R a a d v a n b e s t u u r .
E n o n m i d d e l l i j k i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t d e h e e r P h i l i p p e S t e e g e n , b e n o e m d , t o t
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s T o m W i l s e n s
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ' t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2015
ÿþD I L M a d 2 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I h
* 1 5 0 8 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 2 1 1 . 4 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t - B R e c h t s v o r m : N V
l i c l , e t i 1 % J I , .
® 3
i r e r g r C i 7 t e v a n ^ r . ~ ~ r ; y ~ t -
" 1 1 -
~ " s L G ! 7 ~ 1 ` 1
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B i j l a g e n I 7 i ë ï B ë 1 g i s c f i S t a a t s b l a f - i / b b % i ) i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : M a c h e l s e s t e e n w e g 2 5 , 1 8 2 0 M e i s b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 .
" b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s "
- D e h e e r V a n i e r s c h o t P a t r i c k w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 .
- D e m a n d a t e n v a n d e h e e r S t e e g e n P h i l i p p e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n m e v r o u w K r a m e r T j i t s k e ,
b e s t u u r d e r , w o r d e n t e v e n s v e r l e n g d t o t 1 5 a p r i l 2 0 2 1 .
A r t - B N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e e g e n P h i l i p p e ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e B v e r m e l d e n " R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .