17/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
_ i . . M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h i e , . a r g e l e z c ' t e r g r i m e d e r
R e c h t b . : K . , s n K o o p .
A L e u v e n , d ~ S ~ ~ . 2 0 1 3
D E G R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 5 8 1 . 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R T S N O V A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i e l O p d e b e e c k l a a n 5 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e n v C a s a n o v a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l K n o p s , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 . H i e r d o o r k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r M i c h e l K n o p s . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t o p 3 j u n i 2 0 1 3 .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t m e v r o u w L e n a S e m p e l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , E m i e l O p d e b e e c k l a a n 5 4 , b e n o e m d . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
M i c h e l K n o p s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n
O p d e l a a t s t e b l z . v a i [ ù l k B v e r r i t e l d e n : R e c t o : N a a m é n h o e d a n i g h e i d v a n d é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012
ÿþ4 4 .
M o d W o r d 1 1 . 1
3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 5 8 1 . 2 8 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T E N O V A
( v e r k o r t ) : T = i ; .
'
R ~ ~
~ i ~ ~ ~ . ~ : 3 i 4 C " w ~ r i ~ ~ ~ N ! 2 0 1 2
r , , F ~ - + y } _ e o - g r . ~ z ; . , 4 , J
v r " . ~ ~ a . t * : : ~ : . . ~ ï x ' ;
G r i f f i e
1 H 1 1 I i i I h l l l l l 1 I I I H U I 1
* i z i a o z i o "
V b e h
a a
B e l S t a l
1 1 1
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , E m i e l O p d e b e e c k l a a n 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T E L L I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R T E N O V A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , E m i e l O p d e b e e c k l a a n 5 4 , R P R L e u v e n 0 4 2 3 . 5 8 1 . 2 8 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , i n b i j z i j n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S S I N G E E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e v a s t s t e l l i n g , v a n M e e s t e r W i l l e m R i g o u t s , p l a a t s v e r v a n g e n d g e r e c h t d e u r w a a r d e r i n v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r P e t e r V a n N o t e n , m e t s t a n d p l a a t s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 2 0 7 , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e f f e c t i e f z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e v o o r z i t t e r l e g t , e e n k o p i e v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v o o r , w a a r u i t b l i j k t d a t e r e f f e c t i e f t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n .
B E S L I S S I N G T W E E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n e e n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g : d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i v a n i e d e r j a a r o m t w a a l f u u r z a l w o r d e n g e h o u d e n , z o d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n . t w a a l f z a l l o p e n , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l w o r d e n g e h o u d e n .
B E S L I S S I N G D R I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e '
b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e w e t e n :
A r t i k e l 5 w o r d t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - ) . H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , ' i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l . "
A r t i k e l 7 w o r d t " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
N i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m t o t h u n v o l - s t o r t i n g . A a n - , d e l e n o p n a a m w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e b e w a r e n o p d e m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l . E l k a a n d e e l w o r d t g e n u m m e r d .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e , e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
D e t w e e e e r s t e z i n n e n v a n A r t i k e l 1 8 w o r d e n : " D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , ° j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i t e t w a a l f u u r . ' I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e - ' h o u d e n . "
A r t i k e l 2 0 w o r d t " D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a i s v o o r g e s c h r e v e n i n d e ; w e t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f v a n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s , w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d . D e z e ' o p r o e p i n g o m v a t e e n a f s c h r i f t v a n d e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n s t u k k e n .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . "
D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 6 w o r d t " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
I n d e g a n s e s t a t u t e n w o r d e n d e f o r m e l e o f m a t e r i ë l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t o f n a a r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t ( t e n ) o p h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ( p e n ) v e r v a n g e n d o o r v e r w i j z i n g e n n a a r d e w e t o f n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L I S S I N G V I E R - M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s e n a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t r e k s e l - f o r m u l i e r I , A e n B - f o r m u l i e r I l g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
f ~
B i j l a g e n - b t j ' l r e t B - é l g i s c t i " S t t s t i l ï d - : 1 ) 9 / 0 ' 7 7 2 R 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2015
ÿþ K W A D E 1 1 . 1
f i x f , i f - ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l N E E R G E L E G D
. _
. . . . . "
Z ~ J e 2 ~
G r i f f i e R e c h t b a c i c v a n K o o p h a n d e l
t _ ~ i ~ + ~ r ~ .
. . . - . , - _ . ~ . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 5 8 1 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R T E N O V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . E m i e l O p d e b e e c k l a a n 5 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 5 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e
t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t . j a a r 2 0 2 1 , m . n .
- d e h e e r M i c h e l K n o p s
- m e v r o u w L e n a S e m p e l s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r M i c h e l K n o p s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
M i c h e l K n o p s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . - v à n i j i k ~ ' v è i e l d ë n : l t ë ~ t ó : I g à à r i i è n i g h e 1 v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ó ( Q ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .