12/02/2014
��!t
Mod Wartl 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ONITEUR BELDE
0.4 -02- 014 ?1'~,~�,`~~,R ^ ier:
" .
ISCH 5T .'tc~1~L1
TSBLAD.,,_..,,.
Griffie
V11 11*IllOg JIluu BEL
Ondernemingsnr : 0875.984.630
Benaming
(voluit) : Arteria
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3150 Haacht, Goltfuslaan 32F
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - BEKRACHTIGING VAN DE
ZETELVERPLAATSING -AANPASSING AAN DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPPEN WETGEVING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joz Werckx te Kessel-Lo (Leuven) op 8 januari 2014, (geregistreerd te Leuven 2de registratiekantoor op 14 januari 2014 boek 1.383 blad 24 vak 1), dat de: buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arteria,` met eenparigheid:
1, a) het voorstel goedkeurt om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 246.538,10 euro van 18.600,00 euro tot 265.138,10 euro door de inbreng in verhouding tot hun aandelenbezit door de actuele vennoten, van geld ten bedrage van elk 123.269,05 euro of samen 246.538,10 euro, zonder creatie van nieuwe aandelen. De inbreng wordt volledig geplaatst en volgestort door de vennoten door de inbreng van geld dat voortkomt van de dividendenuitkering door de vennootschap en dat ter afbetaling van de geplaatste kapitaalverhoging is gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap BNP Paribas' Fortis, en b) besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfenzestig duizend honderd achtendertig euro tien cent (265.138,10 �) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
2) het voorstel goedkeurt om de beslissing van de algemene vergadering van 16 maart 2006 om de zetel van de vennootschap vanaf 16 maart 2006 te verplaatsen naar 3150 Haacht, Goltfuslaan 32F, te bekrachtigen: en het eerste lid van artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
3) het voorstel goedkeurt om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschappenwetgeving en, daartoe:
a) artikel zestien van de statuten uit te breiden met de volgende bepalingen: "De vennoten kunnen eenparig, en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.
Daartoe zal door het bestuursorgaan of de voorzitter van het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen, van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ais met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De brief waarop de stem wordt uitgebracht, moet elk agendapunt vermelden en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze dient aangetekend naar de vennootschap verstuurd te worden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen."
b) artikel negentien van de statuten te vervangen door de volgende bepalingen: "In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook benoemt de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars. De benoeming van een vereffenaar moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging of homologatie worden' voorgelegd,"
Voor analytisch uittreksel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden ean het Belgisch Staatsblad
Joz Werckx ----- -
notaris
Tevens neergelegd: uitgifte van de akte, historiek en tekst van de geco�rdineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
09/01/2013
��Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsbias
ASod POF 11.1
(1{ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
N�ergelega ter griffie dei Rechtbank van Koopha de,
t~ 1.eUven, de 2 f OEA, 2012
DE GRIFFIER,
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
en
*130055
Ondernemingsnr : 0875.984.630
Benaming (voluit) : Arteria
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Goltfuslaan 32 bus F, 3150 Haacht, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder
Tekst
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 09 november 2012 heeft
beslist te benoemen tot onbezoldigd zaakvoerder vanaf 09 november 2012 van:
De heer Desmedt Benoit, wonende te 3,150 Haacht, Grootveld 4.
Stevens Anita
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden: Recto : Naam en hoed nigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var� d� pers�(�in(�n)- -
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening,