05/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 2 9 5 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; A S I S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s l a a n 0 0 . 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e L e u v e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ! ; ; n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ ! I 2 2 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 5 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g , ( 1 . 4 5 0 ) a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n ; ; ; g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n z u l l e n d e e l n e m e n : i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n w a a r v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) : a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a i s d e f r a c t i e w a a r d e v a n : d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n ; v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
: ! D e b e v e s t i g i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ' , I N G .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
t i H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i
2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e !
i ! w a a r d e .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 . 6 0 1 t o t e n m e t 2 . 0 0 0 z i j n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A l l e o v e r i g e a a n d e l e n ;
z i j n g e w o n e a a n d e l e n . "
; ? 2 . D e i n f u n c t i e z i j n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 / d e h e e r P I L O T T O A n t o n i o P a o l o , g e b o r e n t e G e n k o p 4 m a a r t 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n
M o v e r k e n s s t r a a t 8 3 ;
2 1 d e h e e r B R O U W E R S M a u r i c e J o z e f , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 2 3 a p r i l 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , `
; ; N i e u w s t r a a t 2 7 A b s 4 .
; ? 3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 1 5 : V e r t e c i e n w o o r d i a i n n s m a c h t
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n : h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; b e h o u d e n s a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
1 2 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e r i f i r t e ,
m o d 1 1 . 1
e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t . "
d . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 3 : W i n s t
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n f i l e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
I - l e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g z a l m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e s t e m d a l s v o l g t :
1 . u i t d e w i n s t d i e i n e e n b o e k j a a r i s b e h a a l d , w o r d t e e r s t a a n d e ( p r e f e r e n t e ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t g e k e e r d w a a r v a n h e t b e d r a g g e l i j k i s a a n é é n p r o c e n t ( 1 % ) o p j a a r b a s i s , b e r e k e n d o v e r h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n ;
2 . o m t r e n t h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a t o e p a s s i n g v a n p u n t 1 h i e r v o o r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l v a n u i t k e r i n g , d a t s a l d o g e l i j k z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , a l s m e d e d e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d e n g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
0 e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
$ i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g ,
i 3 e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t t e r l a e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a i s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a l l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n k o s t e n w o r d t h e t l i q u i d a t i e s a l d o a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 , e e r s t w o r d t a a n d e h o u d e r ( s ) v a n d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n z i j n ( h u n ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ( v e r h o o g d m e t d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e ) t e r u g b e t a a l d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n d e n e t t o o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t t e r u g t e b e t a l e n , d e v e r e f f e n a a r s t e n l a s t e v a n a l l e a a n d e l e n e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n d o e n i n g e v a l n i e t a i l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n ; e n
2 . v e r v o l g e n s , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n t e r u g b e t a a l d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e g e w o n e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e g e w o n e a a n d e l e n u i t b e t a l e n d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e u p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e g e w o n e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ;
3 . h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n , z o w e l d e z e m e t a l s z o n d e r s t e m r e c h t . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
5 . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d e n b e n o e m d :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A S P " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 3 1 . 9 9 5 . 4 3 8 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R e n i e r S n i e d e r s p a d 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R S W I J V E L G u i d a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 5 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R e n i e r S n i e d e r s p a d 7 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ Y -
~ 2 1 m e v r o u w C O R N E L I S S E N C y n t h i a C y n t h i a M a r i a A n t o i n e t t e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 5 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R e n i e r S n i e d e r s p a d 7 ;
3 I d e h e e r B R O U W E R S M a u r i c e J o z e f , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 2 3 a p r i l 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , N i e u w s t r a a t 2 7 A b s 4 .
9 . E r w e r d a a n d e h e e r G e o f f r y M a r c o e n , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 3 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g