25/04/2014
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M o d W w d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a a
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* 1 4 0 8 8 5 7 8 *
g r i f f i e
i t t Q f l k v z ; r 1
î k à L a i t 4 " 1 , d a I i A p g . 2 0 1 4
G , } 3 - L F À F Z . G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 0 2 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S S U V E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l E i k e n b e r g s t r a a t 2 1 - 3 0 1 2 L e u v e n - W i l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t r a i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , e e r s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , o p 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 b l a d 7 6 v a k 2 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A S S U V E R , m e t z e t e l t e L e u v e n - V V i l s e l e , E i k e n b e r g s t r a a t 2 1 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 ) , d i e n t u i t g e d r u k t t e w o r d e n i n d e n i e u w e e e n h e i d s m u n t v a n d e E u r o p e s e U n i e , o f a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . V e r v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 2 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n : - d e h e e r P a u l P i e t e r M a g d a l e n a M a r i a V e r r e y d t , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - W i r s e l e , E i k e n b e r g s t r a a t 2 1 , s c h r e e f i n o p d r i e ë n n e g e n t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g p r o c e n t ( 9 3 , 3 3 % o f 7 0 0 / 7 5 0 s t e n ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ; - m e v r o u w D i d d e n J o h a n n a H e n r i e t t e P e t r o n e l l a , g e h u i s v e s t t e H a m o n t - A c h e l , M i c h i e l s p l e i n 2 2 b u s 0 0 0 4 , s c h r e e f i n o p z e s k o m m a z e s e n z e s t i g p r o c e n t ( 6 , 6 6 % o f 5 0 / 7 5 0 s t e n ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
3 . D i e n v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 2 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . D i e n v o l g e n s w e r d e n d e a r t i k e l e n 2 , 1 0 , 1 2 , 1 7 , 1 8 e n 1 9 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d , t e w e t e n o n d e r m e e r :
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 0 ( t o e z i c h t ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " V o o r z o v e e l d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t V V e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e a n t w o o r d t , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . l e d e r e v e n n o o t h e e f t d e r e c h t e n v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e o p a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j k u n n e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a h i e r b o v e n b e p a a l d n i e t b e a n t w o o r d t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n o p d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t o o g p u n t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - e h W e e n a a n f i ë l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e M b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 7 ( O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ) w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I n g e v a l v a n ' o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m g e l i j k w e l k e r e d e n o o k e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n b i j g e b r e k a a n d u s d a n i g e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e z e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d . T e d i e n e i n d e b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n v o o r m e l d w e t b o e k . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g e r v a n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
5 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o e r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n h e r n u m m e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r P r i m a c c o u n t , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n - K e s s e l - L o , E e n m e i l a a n 2 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U l T T R E K S E L . B i j g e v o e g d ; 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S